| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十五次会议审议通过，决定于 2024 年 3 月 13 日（星期三）召开公司 2024 年 第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过后， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日（星期三） 14:3 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券代码：300665 债券代码：123052 证券简称：飞鹿股份 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大 会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二〇二四年二月 1 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 二、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在 摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 三、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、预计 ...

3、公司本次员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式 强制员工参与员工持股计划的情形；不存在公司向参与2024年员工持股计划的人 员提供财务资助或为其贷款提供担保的情况； 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日 召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于＜株洲飞鹿高新材料技 术股份有限公司2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》（以下简称 "《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要"）、《关于制定＜株洲飞鹿高新 材料技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》（以下简称 "《2024年员工持股计划管理办法》"）等议案。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股 试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《自律监管指引第2号 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 证券代码：300665 债券代码：123052 证券简称：飞鹿股份 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年二月 1 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 三、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、预计规模和具体实施 方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 株洲飞鹿高新材料 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第三十次会议（以下简称"本次监事会会议"）的会议通知于2024年2月25日 通过OA办公系统等形式发出。 2、本次监事会会议于2024年2月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。全体监事现场 出席，无委托出席情况。 4、本次监事会会议由监事会主席李珍香女士主持，会前就临时召开监事会 进行了说明，公司董事会秘书列席了本次监事会会议。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十五次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2024年2月25 日通过OA办公系统、邮件等形式发出。 2、本次董事会会议于2024年2月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。独立董事杜建 忠先生、刘崇先生以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，会前就临时召开董事会进行 了说明，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有 ...

2、公司本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第2号》等 有关法律法规及规范性文件的规定； 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害上市公司及全体股东利益的情形。本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等 方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司不存在向参与本次员工持股计 划的人员提供财务资助或为其贷款提供担保的情况。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会关于公司 2024 年员工持股计划（草案）合规性说明 《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（以 下简称"本次员工持股计划"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公 司实施员工持股试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第2号》）等有关法律、 法规及规范性文件的规定制定。现对株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下 简称"公司"）本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定作出如 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以 委托代理人 ...

| | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于飞鹿转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定：在本次发行的 可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修 正方案并提交公司股东大会审议表决。 截至本公告日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股票自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 2 月 23 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当 期转股价格的 90%（即 6.38 元/股），预计后续将可能触发"飞鹿转债"转股价 格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当 日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、"飞鹿转债"发行上市概况 （一）"飞鹿转债"发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 075 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 2 月 23 日（星期五）在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会并对本次股东大会现场进行见证，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《株洲飞鹿高新材 料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第 四届董事会第三十四次会议决议公告》《株洲飞鹿高新材料技术 ...