飞鹿股份(300665)

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飞鹿股份:2024年员工持股计划的法律意见
2024-03-07 16:37
北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编:100033 北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见 京天股字(2024)第 090 号 前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 2.本所律师已按照依法制定的业务规则,采用了书面审查、查询、计算、复 核等方法,勤勉尽责、审慎履行了核查和验证义务。 3.本所律师在出具本法律意见时,对与法律相关的业务事项已履行法律专业 人士特别的注意义务,对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务。 致:株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 北京市天元律师事务所(以下简称本所)接受株洲飞鹿高新材料技术股份有 限公司(以下简称公司或飞鹿股份)的委托,担任公司 2024 年员工持股计划(以 下简称 ...
飞鹿股份:关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
2024-03-05 17:17
| 证券代码:300665 | 证券简称:飞鹿股份 公告编号:2024-014 | | --- | --- | | 债券代码:123052 | 债券简称:飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 5 日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正 可转换公司债券转股价格的议案》,该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股 东大会审议,现将相关事项公告如下: 一、"飞鹿转债"发行上市情况 (一)"飞鹿转债"发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707 号文核准,公司于 2020 年 6 月 5 日公开发行了 17,700 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 1,770,000 张。 (二)"飞鹿转债"上市情况 经深圳证券交易所[2020]580 号文同意,公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7 月 3 日起在深交所挂牌 ...
飞鹿股份:关于变更签字注册会计师的公告
2024-03-05 17:17
| 证券代码:300665 | 证券简称:飞鹿股份 公告编号:2024-017 | | --- | --- | | 债券代码:123052 | 债券简称:飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 二、本次变更签字注册会计师基本信息、诚信记录和独立性 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议,于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘 2023 年度外部审 计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "信永中和")为公司 2023 年度的外部审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2023 年度外部审计机构的公告》 (公告编号:2023-040)。 2024 年 3 月 4 日,公司收到了由信永中和出具的《关于变更株洲飞鹿高新 材料技术股份有限公司 202 ...
飞鹿股份:关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知
2024-03-05 17:17
| 证券代码:300665 | 证券简称:飞鹿股份 | 公告编号:2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123052 | 债券简称:飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 第三十六次会议审议通过,决定于 2024 年 3 月 21 日(星期四)召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年第三次临时股东大会 2、召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过后, 决定召开 2024 年第三次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 3 月 21 日( ...
飞鹿股份:第四届董事会第三十六次会议决议公告
2024-03-05 17:13
| 证券代码:300665 | 证券简称:飞鹿股份 | 公告编号:2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123052 | 债券简称:飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事 会第三十六次会议(以下简称"本次董事会会议")的会议通知于2024年3月5 日通过电话等形式发出。 2、本次董事会会议于2024年3月5日以通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人,实际出席会议董事5人。全体董事以通 讯方式出席,无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持,会前就临时召开董事会进行 了说明,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审 ...
飞鹿股份:株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程(2024年3月)
2024-03-01 20:21
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程 (2024 年 3 月) | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第七节 | 公司与股东之间的纠纷解决机制 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第五节 | 董事会秘书 | 34 | | 第六章 | 党委 | 35 | | 第七章 | 其他高级 ...
飞鹿股份:关于变更经营范围、增加注册资本、修订《公司章程》部分条款的公告
2024-03-01 20:18
| 证券代码:300665 | 证券简称:飞鹿股份 公告编号:2024-013 | | --- | --- | | 债券代码:123052 | 债券简称:飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年 3 月 1 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,现拟对《公司章程》中的部分条款进行修改, 具体情况如下: | 原《公司章程》条款 | 修改后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第七条 | 第七条 | | 公司注册资本:人民币 189,475,885 元。 | 公司注册资本:人民币 189,498,316 元。 | | 第十四条 | 第十四条 | | 经依法登记,公司的经营范围为:水性涂料、 | 经依法登记,公司的经营范围为:技术服务、 | | 油性涂料、防水建筑材料、建筑涂料、非水 | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | 性涂料、环保新型复合材料、重金属污染阻 | 技术推广;新材料技术研发;电子专用材料 | | 隔材料、合成树脂、新型装饰材料、新型耐 | 研发;涂料制造(不含危险化学品);危险 ...
飞鹿股份:关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
2024-03-01 20:18
2024 年 3 月 1 日,公司董事会收到公司控股股东、实际控制人章卫国先生 以书面形式送达的《关于提请株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司增加 2024 年 第二次临时股东大会临时提案的函》,提议向 2024 年第二次临时股东大会增加 临时提案《关于变更经营范围、增加注册资本、修订<公司章程>部分条款并办 理工商变更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东, 可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露 日,章卫国先生持有公司股票 41,302,913 股,占公司 2024 年 2 月 23 日总股本的 21.80%。 经核查,公司董事会认为,章卫国先生符合提出临时提案主体资格,临时提 案已于股东大会召开十日前书面提交公司董事会,临时提案有明确的议题和具体 决议事项,内容属于股东大会职权范围,符合法律、行政法规和《公司章程》的 有关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案作为第 4.00 号提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 | 证券代码:3006 ...
飞鹿股份:关于子公司通过高新技术企业认定的公告
2024-02-27 18:08
关于子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称"公司")子公司广州飞鹿 铁路涂料与涂装有限公司(以下简称"广州飞鹿")于近日收到广东省科学技术 厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》 (证书编号:GR202344004227),发证日期为 2023 年 12 月 28 日,有效期为三 年。 本次系广州飞鹿首次通过高新技术企业的认定。此次广州飞鹿能通过高新技 术企业认定,并获得高新技术企业证书,是对广州飞鹿技术研发和自主创新等方 面的肯定和鼓励,有利于提升公司综合竞争力,对公司的经营发展将产生积极的 推动作用。 | 证券代码:300665 | 证券简称:飞鹿股份 公告编号:2024-011 | | --- | --- | | 债券代码:123052 | 债券简称:飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,广州飞鹿自此次通过高新技 术企业认定起,将连续三年享受高新技术企业所得税优惠政策,即按 15%的税 ...
飞鹿股份:株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法
2024-02-26 21:20
证券简称:飞鹿股份 债券简称:飞鹿转债 证券代码:300665 债券代码:123052 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 员工持股计划的制定 | 2 | | 第三章 | 员工持股计划的管理 | 5 | | 第四章 | 持股计划的资产构成及权益分配 | 12 | | 第五章 | 员工持股计划的变更、终止 | 13 | | 第六章 | 公司融资时本员工持股计划的参与方式 | 16 | | 第七章 | 其他重要事项 | 16 | 第一章 总则 第一条 为规范株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称"公司")2024 年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划、"持股计划"或"本计划")的实 施,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》" ...