佩蒂动物营养科技股份有限公司 对外担保管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 本管理制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对 外担保总额之和。 第四条 公司应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 1 第一条 为了规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《佩蒂动 物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并 结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称对外担保，是指公司为债务人（被担保方）进行资金 融通或商品流通，向债权人提供保证、抵押或质押担保，包括公司对 控股子公司的担保。 对外担保管理制度 （2025年10月） 公司以自有资产为自身债务提供抵押、质押或其他形式的担 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的对外 投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管 指引第 2 号》）和《公司章程》的有关规定，制定本管理制度。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第二条 本管理制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币资金、股权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活 动。 第三条 本管理制度适用于公司及纳入公司财务报表合并范围内的子公 司的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合 公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好 经济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型和审批 第五条 公司对外投资类型包括但 ...

第二章 利润分配顺序 1 第一条 为进一步规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《佩蒂动物营养科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》 的规定，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳 定性，保证现金分红信息披露的真实性，充分维护公司股东依法享有的 资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策 程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程 序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排 的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮 箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息 披露。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 利润分配 ...

控股子公司管理制度 （2025 年 10 月） 佩蒂动物营养科技股份有限公司 控股子公司管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）控股子公 司（以下简称子公司）的管理，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《第 2 号自律监管指引》）和《佩蒂动物 营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、行政法规、规范性文 件、深圳证券交易所规则及其他相关规定，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调 整或业务发展需要而依法设立的由公司投资控股或实际控制的具有独立法人资格主 体的公司。 公司对子公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但是依据协议或者公 司可以支配的表决权能对子公司股东会或董事会的决议构成实际控制。 第三条 子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相 关解释规定、中国证监会及证券交易所信息披露编报规则的相关要求， 存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会、证券交易 所相关信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》、公司 《信息披露事务管理制度》及其他内部控制制度的规定，存在重大错 误或重大遗漏； （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解 释的； 1 第一条 为进一步提高佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性，推进公司内部控制制度建设，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则及《佩蒂动物营养科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 累积投票制实施细则 佩蒂动物营养科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 10 月） 第一条 为进一步健全佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）法人 治理，保障社会公众股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他法律、 行政法规、规范性文件和《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 公司股东会就选举两名以上董事进行表决时，根据《公司章程》的规 定或者股东会的决议，应当实行累积投票制。 累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用，既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以 分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事入选的表决权制度。 第三条 本细则适用于股东会选举两名以上（含两名）董事（包括独立董事） 的议案。 董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 的民主选举 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 独立董事制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 独立董事制度（2025 年 10 月） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则及 《公司章程》的相关规定，认真履行职责，在公司董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 1 第一条 为进一步完善佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司 或者本公司）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等有关法律、 法规、规范性文件和《佩蒂动物 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露的透明度，改善公司治理。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）与投资者 和潜在投资者（以下统称投资者）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步 完善公司法人治理结构，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《第 2 号自律监管指引》）和《公司 章程》等规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 佩蒂动物营养科技股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的治理 和内部控制，维护公司和全体股东的合法权益，确保公司经营目标的实现，根据 《公司法》《反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合本公 司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范本公司董事、高中级管理层职员和普通员工的 职业行为，严格遵守相关法律、行业规范和准则、职业道德及公司规章制度，树 立廉洁自律、勤勉尽责的良好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 本管理制度适用于公司及所有分、子公司，上述机构的所有董事、监事 （如设置）、中高级管理人员和其他员工（合称员工），以及经授权代表公司行事 的任何人，包括但不限于第三方代理人、承包商、代表和临时人员。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本管理制度所称舞弊，是指内 ...

| 证券代码：300673 | 证券简称：佩蒂股份 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123133 | 债券简称：佩蒂转债 | | 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会（以下或称股东会） 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和监管规则以及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...