股东大会出席情况 - 出席股东大会股东128人，代表股份128,719,828股，占比53.1581％[3] - 出席中小股东122人，代表股份7,264,903股，占比3.0002％[4] 公司股本情况 - 截至股权登记日，总股本248,827,575.00股，表决权股份242,145,182.00股[4] 议案表决情况 - 《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》，同意5,545,030股，占比96.9901％[7] - 《关于增加注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，同意128,553,646股，占比99.8709％[12] - 《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，同意128,468,146股，占比99.8045％[14]

股东大会信息 - 2024年10月15日15:00召开现场股东大会，网络投票时间为9:15 - 15:00[10] - 现场出席12名股东及代表，代表123,638,341股，占比51.0596%[11] - 网络投票116名股东，代表5,081,487股，占比2.0985%[12] - 中小投资者122人，代表7,264,903股，占比3.0002%[14] - 享有表决权股份总数为242,145,182股[14] 议案表决情况 - 调整2022年限制性股票激励计划业绩考核目标议案，同意占比96.9901％[18] - 调整2022年员工持股计划业绩考核目标议案，同意占比96.9519%[19] - 增加注册资本并修订《公司章程》议案，同意占比99.8709%[21] - 减少注册资本并修订《公司章程》议案，同意占比99.8045%[22]

会议信息 - 佩蒂转债2024年第一次债券持有人会议定于2024年10月28日15:30召开[2][3] - 会议召开方式为现场与通讯相结合，地点在浙江平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室[3][4] - 债权登记日为2024年10月21日[4] 审议议案 - 会议审议《关于债券持有人不要求公司提前清偿"佩蒂转债"债务及提供担保的议案》[5] 股本变更 - 2024年5月28日公司注销部分回购股份，总股本由253,421,070.00股变更为248,827,520.00股[6] - 公司拟将注册资本变更至人民币24,882.7520万元，减资议案需2024年第二次临时股东大会出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] 登记要求 - 现场登记时间为2024年10月27 - 28日部分时段，地点在公司办公楼三楼证券部办公室[10] - 非现场登记需在会议召开24小时前将表决文件原件送达公司董事会办公室[10] 决议与表决 - 会议决议须经出席会议代表二分之一以上本期未偿还债券面值总额的债券持有人同意[2][13] - 每一张未偿还的"佩蒂转债"（面值100元）拥有一票表决权[12] - 授权委托书、参会登记表应在会议召开24小时前送达公司董事会[21][22] - 表决票需在对应空格打“√”，未填等情况视为无效票，会议以记名方式投票表决[23]

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-085 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八 次会议（临时会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2024年10月7日（星期一）以通讯方式向参会人员发 出通知； 2. 会议召开时间：2024年10月10日（星期四）上午11:30； 3. 会议召开方式：现场、通讯相结合方式； 4. 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心2001室； 5. 会议召集人：董事长陈振标先生； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，均亲自出席会 议；董事长陈振标先生，董事郑香兰女士、唐照波先生现场出席会议；副董事长陈振 录先生，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；全体监 事以通讯 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会定于10月15日召开[2] - 现场会议10月15日15:00召开[3] - 股权登记日为2024年10月8日[4] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为10月15日9:15 - 15:00[4][26] - 互联网投票系统投票时间为10月15日9:15 - 15:00[4][27] - 网络投票代码为350673，投票简称为佩蒂投票[25] 提案信息 - 提案1.00、3.00、4.00为特别决议议案，2/3以上同意通过[7] - 其他议案为普通决议议案，1/2以上同意通过[7] - 提案包括总议案及多项议案[20] 登记信息 - 信函登记需于10月14日17:00前送达参会资料[10] - 现场登记时间为10月14日及10月15日部分时段[11] 联系信息 - 联系电话为0577 - 58189955[13]

债券发行与转股 - 公司平价发行720.00万张佩蒂转债，募集资金总额7.2亿元，净额7.1185978201亿元[3][5] - 佩蒂转债初始转股价格19.92元/股，现有效转股价格17.92元/股[6][7][9][10] - 2024年Q3，10.00张佩蒂转债转成55.00股公司股票[2][10] - 至2024年Q3末，1771.00张佩蒂转债转成9925.00股公司股票[2][10] - 截至2024年Q3末，佩蒂转债尚存续7198229.00张，占发行总量99.9754%[2][10] 股本结构 - 2024年Q3末，公司股本总额为248827575.00股[10] - 2024年Q3末，限售股从87387231.00股减至86837831.00股，比例降至34.90%[11][12] - 2024年Q3末，无限售股从161440289.00股增至161989744.00股，比例升至65.10%[12] - 转股至2024年Q3末，转换股份全为新增无限售流通股[13] 转股期限 - 佩蒂转债转股期自2022年6月28日起至2027年12月21日止[2][5]

回购计划 - 公司拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超20元/股，用于可转债转股[2] - 回购期限自2024年2月5日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，回购4427858股，占总股本1.7795%[4] - 最高成交价14.09元/股，最低8.866元/股，均价11.2912元/股[4] - 成交总金额49995990.3元（不含交易费）[4] 后续安排 - 公司回购合规，将在期限内继续回购并披露[5][7]

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 在我国实现全民共同富裕的宏伟目标下，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以 下简称"公司"）积极鼓励员工创新致富、劳动致富，实现公司与个人的共同发 展。为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保 障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《佩蒂动物营养 科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本限制性 股票激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、 规范性文件和 ...

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票258.00万股，约占2022年6月30日可转债转股后股本总额25,341.1693万股的1.02%[6][39] - 首次授予212.50万股，约占股本总额的0.84%，占拟授予总数的82.36%[6][39] - 预留授予45.50万股，约占股本总额的0.18%，占拟授予总数的17.64%[6][39] 激励对象情况 - 首次授予激励对象共246人，为公司核心骨干人员[7][32] 授予价格 - 首次授予及预留部分限制性股票授予价格均为8.83元/股[8][53][55] 有效期与归属期 - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][44] - 首次授予限制性股票分三期归属，比例为40%、30%、30%[8][49] - 若预留部分在2022年第三季度报告披露前授予，分三期归属，比例为40%、30%、30%；披露后授予，分两期归属，比例为50%、50%[8][49][50] 业绩考核目标 - 以2021年为基数，2022年营业收入增长率不低于20.00%或净利润增长率不低于100.00%[10] - 以2021年为基数，2022 - 2023年营业收入累计值增长率不低于160.00%或净利润累计值增长率不低于340.00%[10] - 以2021年为基数，2022 - 2024年营业收入累计值增长率不低于280.00%，净利润累计值增长率不低于400.00%[66][77] 实施程序 - 激励计划经股东大会特别决议审议通过后方可实施[14] - 股东大会审议通过后，公司将在60日内按规定召开董事会向激励对象授予权益并完成公告等程序[14][15] - 激励对象名单公示期不少于10天，公司将在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[35][103] 费用与参数 - 预计首次授予的权益费用总额为1,906.08万元[98] - 采用深证综指最近一年、两年、三年的年化波动率分别为27.71%、28.79%、28.02%[98] - 采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期的人民币存款基准利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[98] 公司情况 - 公司是我国最早专业从事宠物食品产业企业之一，有多项荣誉[73] - 公司与全球多家宠物行业巨头合作，拥有多个国内外知名品牌[74] - 公司采取“双轮驱动”发展战略，满足经营安全和业绩提升需求[76]

持股计划资金与规模 - 本持股计划拟筹集资金总额上限为1342.16万元，每份份额为1.00元[12] - 本持股计划持股规模不超过152.00万股，约占2022年6月30日可转债转股后股本总额25341.1693万股的0.60%[16] 股份回购 - 公司拟回购资金总额不低于7000万元且不超过10000万元，回购股份价格不超过26.00元/股[13] - 公司修正后拟以不超过25.00元/股的价格回购股份，可使用资金总额不低于7000万元且不超过10000万元[14] - 截至2022年6月30日，公司累计回购股份3742435股，占总股本的1.4768%，支付总金额59990433.25元[15] 持股计划时间安排 - 本持股计划存续期为48个月，自草案经股东大会审议通过且最后一笔标的股票过户之日起计算[17] - 董事会在审议通过本持股计划草案后的2个交易日内进行相关公告[8] - 公司应在完成标的股票购买或过户的2个交易日内披露获得股票的时间、数量等情况[8] - 本持股计划存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并经董事会审议通过，存续期可延长[17] 股票解锁条件 - 持股计划所获标的股票分三期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月，解锁股份数量分别为本持股计划所持标的股票总数的40%、30%、30%[20] - 2022年营业收入增长率以2021年为基数不低于20.00%或净利润增长率不低于100.00%，第一个解锁期对应标的股票权益方可解锁[24] - 2022 - 2023年营业收入累计值以2021年为基数增长率不低于160.00%或净利润累计值增长率不低于340.00%，第二个解锁期对应标的股票权益方可解锁[24] - 2022 - 2024年营业收入累计值以2021年为基数增长率不低于280.00%或净利润累计值增长率不低于400.00%，第三个解锁期对应标的股票权益方可解锁[24] 个人考核与解锁比例 - 个人考核评价结果为A、B、C、D、E五个等级，对应个人层面解锁比例分别为未提及、100%、未提及、80%、0%[29] 会议相关规定 - 持有人会议提前3日发出书面会议通知，紧急情况可口头通知[35] - 单独或合计持有持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[39] - 临时提案须在持有人会议召开前3日向管理委员会提交[39] 信息敏感期 - 公司年度报告、半年度报告公告前三十日内为信息敏感期[22] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内为信息敏感期[23] - 自重大事件发生或进入决策程序至依法披露之日为信息敏感期[23] 持股计划管理 - 本持股计划设立后自行管理，管理期限自股东大会审议通过至计划终止[31] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为持股计划存续期[40] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[45] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上（含）份额同意视为表决通过（规定需2/3以上（含）份额同意的除外）[38] - 管理委员会会议由主任召集，于会议召开3日前通知全体委员，紧急会议可随时通知[45] - 管理委员会主任接到委员提议后3日内，应召集和主持临时会议[45] 持股计划清算与终止 - 本持股计划存续期届满或拟提前终止时，管理委员会在届满或终止之日起30个工作日内完成清算[55] - 本持股计划存续期届满时如未展期则自行终止；锁定期满后，股票全部出售或转出且货币资产清算、分配完毕可提前终止[58] - 存续期届满前1个月，股票未全部出售或过户，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，存续期可延长[58] - 因公司股票停牌或信息敏感期等无法变现，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，存续期可延长[59] - 本持股计划拟提前终止或存续期满后，管理委员会在30个工作日内完成清算并分配[65] 其他规定 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超过股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应股票总数累计不超过股本总额的1%[16] - 本持股计划资产包括公司股票对应权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[52] - 锁定期内公司资本公积转增股本等，新取得股份一并锁定，解锁期与对应股票相同[53] - 本持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过[57] - 持有人担任独立董事等特定情形，管理委员会对已解锁部分不作处理，未解锁部分按规则收回并处理[60] - 持有人合同到期不续约等情形，管理委员会对已解锁部分不作处理，未解锁部分按规则收回并处理[62] - 持有人退休等情形，管理委员会对已解锁部分不作处理，未解锁部分按不同情况处理[63] - 持有人职务变更仍在公司或子公司任职，权益按原程序进行；降职或免职按规则处理未解锁部分[64] - 本管理办法经公司股东大会审议通过方可实施[67]