2023 年度独立董事述职报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈静） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定，在2023年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主 动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会 及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈静，中国国籍，拥有美国永久居留权，1962年2月生，美国杨百翰大 学硕士学历。1982年8月至1987年4月任中国海洋石油总公司财务部干部，1987 年5月至1989年6月任中外运—敦豪 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-038 北京宇信科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本 次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 15 日交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 ...

2023 年度独立董事述职报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李锋） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定，在2023年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主 动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会 及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人李锋，中国国籍，无其他国家永久居留权，1961年3月出生，本科学历。 1979年9月至1983年8月，在解放军工程兵工程学院学习；1983年8月至1990年6 月，在解放军北京军区后勤部工作；1990年6月至1997年11月，在解放军总后勤 部工作；1997年11月至2015年6月在招商银行北京分行任办公室主任、行长 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 鉴证报告 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10134号 北京宇信科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京宇信科技集团股份有限公司（以下 简称"宇信科技"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 宇信科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论 ...

2023年度内部控制评价报告 北京宇信科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度内部控制评价报告 北京宇信科技集团股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-034 3、风险提示：尽管公司拟选择的投资产品经过严格的评估，金融市场受宏 观经济的影响较大；同时公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介 入，但不排除该项投资受到市场波动的影响以及相关工作人员的操作和监控等 风险，导致委托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第三届董事会第二十三次会议以及第三届监事会第二十二次会议，分别审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影 响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过3.00亿元（含本数） 的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12 个月）低风险产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在额 度和期限范围内可循环滚动使用；同时董事会授权公司董事长行使投资决策并签 署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方、明确委托金额、 期间、选择委托产品品种、签署合同及协议等；并授权公司相关负责人具体实施 事宜。现将具 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对宇信科技 2024 年度日常关联交易预计事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展需要，公司及公司控股子公司拟与晋商消费金融股份有限 公司（以下简称"晋商消金"）、湖北消费金融股份有限公司（以下简称"湖北消 金"）、北京宇信鸿泰信息技术有限公司（以下简称"宇信鸿泰信息"）、北京宇信 智云数据科技有限公司（以下简称"智云数据"）、珠海宇诚信科技有限公司（以 下简称"珠海宇诚信"）、珠海宇诚信物业管理有限公司（以下简称"珠海宇诚信 物业"）、大连同方软银科技股份有限公司（以下简称"大连同方软银"）、苏州鼎 信荣科技有限责任公司（以下简称"鼎 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-027 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议于2024年3月28日在公司6层会议室以现场方式召开，会议通知于2024年 3月18日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监 事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议并通过了《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 公司监事会对董事会编制的2023年年度报告全文及摘要进行了认真、严格的 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-029 北京宇信科技集团股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司章程》，结 合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、 监事及高级管理人员的薪酬方案，并经 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第 二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 3、监事 公司监事按照其在公司所担任职务领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取 薪酬。2024 年度公司监事的报酬均以上一年度的薪酬为参考，并根据公司业绩 情况，进行相应薪金绩效发放。该议案经监事会审议通过后，提交股东大会审议。 4、高级管理人员 三、薪酬标准 1、非独立董事 公司非独立董事薪酬方案仅指内部非独立董事薪酬方案（ ...

北京宇信科技集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会议事规则 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 机构及人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 5 | | 第五章 | 议事规则 | 6 | | 第六章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事 会的决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，确保董事 会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据现行有效的《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《北京宇信科技集团 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会 审计与风险控制委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计与风险控制委员会是董事会设立的专门工作机构，根 据《公司章程》及董事会议事规则等规 ...