会议情况 - 公司第四届董事会第一次定期会议于2024年8月28日召开，9名董事全到[2] - 会议审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要，9票同意[3] 收购事项 - 公司拟收购雄安绿研智库有限公司36%股权，交易额度不超审批权限[5] - 董事会授权董事长或其授权人员办理收购，有效期至2024年11月25日[5] - 收购事项表决7票同意，关联董事回避[5]

会议情况 - 监事会会议应到5名监事，实到5名，4名现场1名远程出席[2] 业绩审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要[3] 市场扩张和并购 - 拟收购雄安绿研智库有限公司36%股权暨关联交易[5]

并购信息 - 公司以367.92万元收购资本集团所持绿研智库36%股权[1][2] - 交易完成后公司将持有绿研智库60%股权并成控股股东[1] - 受让方以自有资金现金支付，满足条件后5个工作日内支付30%，45个工作日内支付70%[20] 财务数据 - 2023年12月31日公司资产总额为13326066.90元，2024年7月31日为10023437.88元[14] - 2023年度公司营业收入为6704835.84元，2024年1 - 7月为1053773.59元[14] - 2023年度公司净利润为58090.65元，2024年1 - 7月为 - 2137317.10元[14] - 2023年度绿研智库营业收入23919348807.92元，净利润3208583916.16元[11] - 2023年12月31日绿研智库资产总额129865833898.82元，负债总额75146070936.26元，净资产54719762962.56元[11] - 2023年9月30日绿研智库净资产账面价值为742.29万元，收益法评估结果为1022.00万元[16] 其他信息 - 2024年初至今公司与资本集团累计日常关联交易金额为4.86万元（含与绿研智库往来为52.49万元）[29] - 董事会同意收购议案，表决7票同意0票反对0票弃权，授权有效期至2024年11月25日[4] - 监事会认为交易符合公司利益，定价公允，表决3票赞成0票反对0票弃权[4] - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市，已完成国资程序及协议签署[5] - 绿研智库现有人员近20人，70%以上为硕士研究生，专家顾问团队200余人[12] - 全体独立董事对收购绿研智库36%股权暨关联交易议案发表同意意见[30]

股东大会信息 - 2024年7月18日刊登召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 8月2日下午14:30现场会议在深圳召开[4] - 现场投票时间为8月2日14:30，网络投票时间多时段[4] 股东投票情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，持股71,544,943股，占48.7806%[5] - 网络投票股东97名，持股1,460,716股，占0.9959%[5] 议案表决结果 - 转让湖北建胜40%股权议案，同意72,958,859股，占99.9359%[11] - 2024年度全面预算案，同意72,549,443股，占99.3751%[12]

股东大会信息 - 股权登记日为2024年7月25日[3] - 现场会议8月2日14:30召开[5] - 深交所交易系统8月2日多时段投票[6] - 深交所互联网8月2日09:15 - 15:00投票[6] 股东情况 - 99人出席，代表73,005,659股，占49.7766%[10] - 现场2人，代表71,544,943股，占48.7806%[10] - 网络97人，代表1,460,716股，占0.9959%[10] 议案情况 - 拟转让湖北建胜40%股权，同意72,958,859股，占99.9359%[12] - 《2024年度全面预算案》，同意72,549,443股，占99.3751%[12] - 2项议案均审议通过[12]

业绩总结 - 2020 - 2023年8月，公司营业收入分别为114.40万元、38.96万元、35.26万元、9.91万元[36] - 2020 - 2023年8月，公司净利润分别为 - 57.74万元、421.48万元、375.18万元、544.85万元[36] - 湖北图强2022年度营业收入为1,063.36万元，2023年1 - 8月为896.82万元[132] - 湖北图强2022年度净利润为63.43万元，2023年1 - 8月为163.42万元[132] - 湖北建胜2022年度营业收入1993.87万元，2023年1 - 8月为1621.63万元[134] - 湖北建胜2022年度营业成本1460.81万元，2023年1 - 8月为929.34万元[134] - 湖北建胜2022年度净利润239.84万元，2023年1 - 8月为335.16万元[135] - 湖北建胜相关公司2022年度营业收入287.36万元，2023年1 - 8月为198.33万元[140] - 湖北建胜相关公司2022年度净利润72.83万元，2023年1 - 8月为101.26万元[140] - 湖北丰天2022年度营业收入为1312.94万元，2023年1 - 8月为1009.79万元[146] - 湖北丰天2022年度营业利润为288.51万元，2023年1 - 8月为466.60万元[146] - 湖北丰天2022年度净利润为278.93万元，2023年1 - 8月为444.65万元[146] 评估数据 - 评估基准日总资产账面价值为3988.48万元，评估价值为8062.35万元，增值额为4073.87万元，增值率为102.14%[17] - 评估基准日总负债账面价值为764.29万元，评估价值为764.29万元，无评估增减值[18] - 评估基准日净资产账面价值为3224.19万元，评估价值为7298.06万元，增值额为4073.87万元，增值率为126.35%[18] - 流动资产账面价值925.28万元，评估价值927.84万元，增值率0.28%[21] - 非流动资产账面价值4071.31万元，评估价值7134.51万元，增值率75.24%[21] - 固定资产账面价值1790.66万元，评估价值3534.44万元，增值率97.38%[21] - 无形资产账面价值546.43万元，评估价值0万元，增值率 - 100%[21] - 资产总计账面价值4073.87万元，评估价值8062.35万元，增值率98.00%[21] - 长期股权投资评估值为35376135.53元，评估增值17469584.38元，增值率为97.56%[151] 股权相关 - 深圳市建筑科学研究院拟处置湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权[17] - 湖北荆门城建集团将湖北建胜40%股权以1241.54万元转让给深圳市建筑科学研究院[31] - 完成变更后，湖北荆门城建、深圳建科院、湖北建胜创投持股比例分别为34%、40%、26%[32] 其他 - 评估基准日为2023年8月31日[17] - 评估报告日为2023年12月05日[4] - 备案回执生成日期为2024年05月20日[5] - 评估方法采用资产基础法、收益法[17] - 评估结论使用有效期限自评估基准日起一年有效[19] - 深圳建科院注册资本为14666.67万元人民币[23] - 湖北建胜注册资本为3103.85万元人民币，实收资本为3103.85万元人民币[24] - 湖北精兴拥有6项实用新型专利，账面值为零[44]

股权交易 - 拟公开挂牌转让湖北建胜40%股权，首次挂牌20工作日，可延长不超60工作日[3] - 董事会同意转让，9票赞成[4] - 授权办理交易及预披露事项，有效期分别为90日[4] 预算与会议 - 董事会同意2024年度全面预算案，提交第三次临时股东大会审议[5] - 2024年8月2日召开大会，股权登记日为7月25日[6]

业绩总结 - 2023年财报被审计认为在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 2023年末资产总计为53,473,619.73元，上年年末为50,568,341.13元[14] - 公司期末负债合计为12,207,705.85元，上年年末为9,842,870.49元，增长约24%[16] - 公司期末所有者权益合计为41,265,913.88元，上年年末为40,725,470.64元，增长约1.33%[16] - 公司本期营业收入为47,191,840.62元，上期为46,927,877.39元[24] - 公司本期营业利润为5,457,506.79元，上期为5,070,366.17元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8,038,184.42元，上期为10,460,148.93元[30] 财务指标变化 - 应收账款期末余额为6,485,387.36元，上年年末余额为5,766,460.27元[155] - 应付账款期末余额2,529,200.60元，上年年末余额3,500,390.49元，减少约27.74%[16][173] - 合同负债期末余额为2,557,106.82元，上年年末为1,533,718.06元，增长约66.72%[16][174] - 管理费用本期金额为7,878,511.82元，上期为10,185,777.11元，减少约22.65%[193] - 研发费用本期金额为947,702.61元，上期未列示[24] - 信用减值损失本期金额为199,217.49元，上期为 - 203,857.49元，增加约197.72%[198] 会计政策与税务 - 公司采用人民币为记账本位币，财务报表以持续经营为基础编制[57][52] - 公司主要税种及税率：增值税1.00%、6.00%、13.00%等[151] - 公司符合小微企业所得税优惠政策[152] 权益与利润分配 - 公司2023年实收资本（或股本）为31,038,500元[1][44][47] - 公司2023年未分配利润本期增减变动金额为1,014,117.03元[1] - 公司2023年综合收益总额为4,921,704.11元[1] - 公司2023年利润分配金额为 - 3,907,587.08元[1]

股权交易 - 公司拟公开挂牌转让湖北建胜40%股权[1][2][3][4] - 首次挂牌20个工作日，未产生受让方则延长，总延长不超60个工作日[5] - 信息预披露和正式挂牌时间均计划为20个工作日[13] 财务数据 - 2024年6月30日湖北建胜总资产4983.71万元，负债540.56万元，净资产4443.16万元[10] - 2024年1 - 6月湖北建胜营收2192.98万元，净利润316.57万元[10] - 2024年1 - 6月湖北建胜经营现金流净额 - 348.76万元[10] 评估与价值 - 采用资产基础法评估，湖北建胜股东全部权益评估价值为7298.06万元[12][13] - 公司所持40%股权初步确定权益价值为2919.22万元[13] 决策与影响 - 董事会、监事会表决同意转让股权[5][6] - 交易需股东大会审议及履行国资程序[3][7] - 交易完成后公司不再持有股权，合并报表范围变更[14] - 交易利于优化产权布局，预计对财务和经营有正向贡献[15][16]

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-044 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第二次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次 临时会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件方式送达各位监事。因会议时间调 整，取得全体监事同意后于 2024 年 7 月 15 日将会议变更通知以电子邮件方式送 达各位监事。会议由监事会主席余述胜先生召集并主持，于 2024 年 7 月 17 日以 现场方式在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中现场实到 4 名，监事王潇玮先生通过远程方式出席会 议。董事会秘书朱宏磊先生以远程方式列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事 规则》等的相关规定。 监事会会议审议情况 审议通过公司关于拟公开挂牌转让所持湖北建胜工程技术咨询有限 公司 40%股权的议案 会议通过如下决议： 监事会同意在深 ...