人事变动 - 公司2025年6月12日审议通过聘任祁芮为证券事务代表[1] - 祁芮任期自本次董事会通过至第五届董事会届满[1] 人员信息 - 祁芮1993年出生，2019年4月入职，历任审计主管等职[4] - 祁芮未持股，无关联关系，无不合任职资格情形[4]

员工持股计划基本情况 - 参加总人数不超55人，董监高7人，中层及骨干不超48人[8][23][24][25] - 受让股份总数不超75.00万股，约占股本总额0.25%[9][28] - 受让价格为11.43元/股，不低于草案公告前1和20个交易日均价的50%[9][31] - 存续期36个月，自最后一笔标的股票过户起算，可提前终止或延长[10][36] - 分两批解锁，解锁比例均为50%，锁定期最长24个月[10][37] 资金与股票来源 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及其他合法方式，无杠杆资金[8][30] - 股票来源为公司回购专用账户中的A股普通股[9][29] 考核指标 - 2025年营业收入增长率触发值7%、目标值10%，净利润增长率触发值30%、目标值60%[40] - 2026年营业收入增长率触发值15%、目标值20%，净利润增长率触发值40%、目标值70%[40] 管理与决策 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[45] - 持有人会议表决方式为书面表决，议案经出席持有人所持超50%份额同意视为通过[47][48] - 管理委员会由3名委员组成，会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[50][51] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持至少2/3份额同意，并经董事会审议通过[56] - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持至少2/3份额同意并经董事会审议通过，可延长[57][65][66] - 存续期届满或终止，管理委员会30个工作日内完成清算并按份额比例分配[58][66] 费用摊销 - 2025 - 2027年分别摊销310.78万元、414.38万元、103.59万元[67] 其他 - 控股股东、实际控制人未参加，部分董监高持有份额存在关联关系[69][71] - 董事会与股东大会审议通过不构成对员工聘用期限的承诺[72] - 解释权属于公司董事会，经股东大会审议通过后生效[72]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币29950.9223万元[8] - 2017年11月29日获中国证监会核准公开发行不超过2172万股新股[7] 员工持股计划 - 《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等经相关会议审议通过[10] - 持有人总人数不超过55人，董监高合计7人[13] - 拟持标的股票数量不超过75.00万股，占总股本0.25%[13] - 存续期36个月，分两期解锁，锁定期12、24个月，每期解锁比例50%[14] - 所持股票总数累计不超总股本10%，单个员工不超1%[14] 审议流程 - 2025年6月11日职工代表大会审议通过草案及摘要议案[20] - 2025年6月12日薪酬与考核委员会审议通过草案及摘要、管理办法议案[20] - 2025年6月12日第五届董事会第四次会议审议通过相关议案并提请授权及召开临时股东大会[21] - 2025年6月12日第五届监事会第四次会议审议相关议案，同意实施[21] - 股东大会尚需审议草案等相关议案，经非关联股东表决权过半数通过[22] 信息披露 - 第五届董事会和监事会会议后在巨潮资讯网公告相关文件[23] - 股东大会现场会议前公告法律意见书[25] - 股东大会通过后2个交易日披露决议公告及主要条款[25] - 标的股票过户后2个交易日披露获股时间、数量等[25] - 年度报告披露股东权利行使情况[26] - 持有人特定情形处置等情况需披露[27][28] 实施条件 - 截至法律意见书出具日，公司具备实施主体资格[30] - 草案符合相关规定[30] - 尚需经股东大会审议通过方可实施[30]

员工持股计划 - 公司制定《2025年员工持股计划（草案）》[1] - 员工持股计划内容合规，不损害股东利益[1] - 实施员工持股计划可完善激励约束机制[2] - 董事会认为公司实施员工持股计划符合规定[2] - 董事会文件日期为2025年6月12日[3]

员工持股计划基本信息 - 参加总人数不超过55人，董监高7人，中层及核心人员不超过48人[8][23][24][25] - 受让股份总数不超75.00万股，约占公司股本总额0.25%[9][28] - 受让价格为11.43元/股[9][31] - 存续期为36个月，自最后一笔标的股票过户起算[10][36] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及合法方式，无杠杆资金[8][30] - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股[9][29] 解锁规则 - 标的股票锁定期最长24个月，12个月后分两批解锁，解锁比例均为50%[37] 业绩考核 - 2025年营业收入增长率触发值7%、目标值10%，净利润增长率触发值30%、目标值60%[40] - 2026年营业收入增长率触发值15%、目标值20%，净利润增长率触发值40%、目标值70%[40] 管理与表决 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[44] - 持有人会议表决方式为书面表决，按份额享有表决权[46] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持超50%（不含）份额同意视为表决通过，特殊约定除外[47] 费用与分配 - 2025年6月底过户75.00万股标的股票，确认总费用预计828.75万元[66] - 2025 - 2027年费用摊销分别为310.78万元、414.38万元、103.59万元[66] - 每个会计年度均可分配，按份额比例分配[59] 其他规定 - 员工持股计划需经公司股东大会批准，存在不确定性[6] - 若部分员工放弃认购，董事会有权重新分配权益份额[26] - 存续期内公司融资需经审议[43] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持至少2/3份额同意，并经董事会审议通过[55] - 存续期届满或终止，管理委员会30个工作日内完成清算并分配[57][65] - 锁定期内资本公积转增股本等新取得股份一并锁定[58] - 持有人出现特定情形，管理委员会取消资格并处置份额[61][62][63]

员工持股计划参与人员 - 参加对象总人数不超过55人，含7名董监高和不超48名中层及骨干[14][16][17][59] 持股计划规模 - 份额上限857.25万份，每份1元，对应75.00万股，占股本总额0.25%[15][17][19] - 董监高拟认购251.46万份，占29.33%，对应22.00万股[17] - 中层及骨干拟认购605.79万份，占70.67%，对应53.00万股[17] 个人认购情况 - 陈曲、SHU WU、陈钰各拟认购57.15万份，占6.67%，对应5.00万股[17] - 张伟娜拟认购34.29万份，占4.00%，对应3.00万股[17] - 李素卿拟认购22.86万份，占2.67%，对应2.00万股[17] - 马闯、杨小帆各拟认购11.43万份，占1.33%，对应1.00万股[17] 持股限制 - 任一持有人对应股票不超股本总额1%[16][20][61] - 全部有效计划所持股票累计不超股本总额10%[20][61] 受让价格 - 受让价格11.43元/股，不低于相关均价50%[23] 存续期与锁定期 - 存续期36个月，锁定期最长24个月，12个月后分两批解锁，比例50%[26][28] 股份与资金来源 - 股份来自公司回购专用账户A股[21] - 资金为员工合法薪酬、自筹及合法方式，无杠杆[22] 考核指标 - 以2022 - 2024年营收和净利润均值为基准，2025年营收触发值7%、目标值10%，净利润触发值30%、目标值60%[30][31] - 2026年营收触发值15%、目标值20%，净利润触发值40%、目标值70%[31] 归属比例计算 - 公司层面归属比例取营收和净利润考核结果孰高值[31] - 持有人当年可归属份额=当期计划归属份额×公司层面比例×个人层面比例[32] 会议规则 - 持有人会议提前3日书面通知，紧急口头通知，议案超50%份额同意通过[36][37] - 30%以上份额持有人可提临时提案，10%以上可提议召开会议[38] - 管理委员会会议提前1日通知，主任3日内召集临时会议[40] - 管委会会议需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[40] 授权与变更终止 - 股东大会授权董事会办理相关事项，有效期至计划实施完毕[43] - 计划变更须2/3份额持有人同意并董事会审议通过[45] - 存续期满自行终止，售股可提前终止，2/3份额同意并董事会通过可延长[46] 清算与分配 - 存续期满或终止，管委会30个工作日清算分配[48] - 锁定期结束可择机售股和分配收益，存续期内年度有收益可分配[49][50] 特殊情形处理 - 持有人特定情形下，管委会有权取消资格处置份额[52] 公司基本信息 - 公司1997年4月10日成立，2017年12月27日深交所上市，简称“中石科技”，代码“300684”[63] 计划合规性 - 计划符合政策法规，公司有主体资格，操作具可操作性[63][64][67] 咨询信息 - 咨询单位上海荣正，经办人刘佳，电话021 - 52588686，地址上海新华路639号[75]

股东大会时间 - 2025年6月30日下午14:30现场会议[1] - 2025年6月30日交易时间及9:15 - 15:00网络投票[1] - 2025年6月23日股权登记[2] 议案审议 - 6项议案，1、2、3项需非关联股东表决权2/3以上通过，其余1/2以上通过[4][5] 会议登记 - 2025年6月26日（8:30 - 11:30，14:30 - 16:00）登记[7] - 登记地点为北京市经济技术开发区东环中路3号公司证券事务部[7] - 异地股东信函或传真2025年6月26日16:00前送达[8] 投票相关 - 股东投票代码为350684，投票简称为中石投票[20] - 可通过深交所交易系统或互联网投票系统投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月30日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[22]

股权激励资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] - 激励对象主体资格合法有效[3] 激励计划流程 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[3] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[3] 其他要点 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划[4] - 实施激励计划有利于公司可持续发展[4]

员工持股计划 - 公司制定《公司2025年员工持股计划（草案）》程序合法合规[1] - 推出前已征求员工意见，决策程序合法，无损害股东利益情况[2] - 拟定持有人主体资格合法有效，实施利于公司发展[2] 会议决策 - 2025年6月12日召开第五届监事会第四次会议[1] - 监事李素卿等参与计划并回避表决[3] - 监事会无法形成决议，将提交股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议通知6月7日发出，6月12日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决通过，需提交股东大会审议[2][3][4][5][6] - 《公司2025年员工持股计划（草案）》等两议案因监事回避，直接提交股东大会审议[7][9][10]