董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年1月13日召开，9位董事全到[1] 人员选举 - 选举吴晓宁为第五届董事会董事长，任期三年[2] - 选举HAN WU（吴憾）为第五届董事会副董事长，任期三年[3] 人员聘任 - 聘任HAN WU（吴憾）为公司总经理，任期三年[5] - 聘任陈钰、陈曲为公司副总经理，任期三年[5] - 聘任SHU WU（吴曙）为公司财务负责人，任期三年[5] - 聘任张伟娜为公司董事会秘书，任期三年[6] 其他 - 董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[3] - 兼任高管的董事未超董事总数二分之一[6]

净利润预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为19,000万元至22,000万元，比上年同期上升157.60%至198.28%[3] - 预计2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为16,200万元至19,200万元，比上年同期上升204.82%至261.27%[3] 净利润上升原因 - 公司归母净利润上升的主要原因为消费电子行业需求回暖，拓展北美大客户除手机外的其他终端产品业务，新产品和新项目放量、份额提升[4] - AI赋能下消费电子、数字基建等行业新产品迭代、新散热方案需求增加，公司作为散热领域的领先企业，新项目逐步放量[4] 管理优化与盈利能力 - 报告期内，公司加强了精益化管理的落实，进一步优化业务结构及资产，实现了盈利能力的稳步提升[5] 非经常性损益 - 报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为2,800万元，主要系理财产品收益和非流动资产处置损益等[5]

培训信息 - 国泰君安2024年12月26日对中石科技进行持续督导培训[1] - 培训地点在中石科技会议室[1] - 参加人员包括公司董事、监事等相关人员[1] 培训内容 - 讲解上市公司股份回购等法律法规及业务规则[1][2] - 结合证券市场动态及违规案例介绍[1][2] - 涉及《中华人民共和国公司法》等多部法律法规[2] 培训效果 - 加深相关人员对法律法规和业务规则的了解[3] - 有助于提升中石科技规范运作水平[3]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收109,601.00万元，同比增14.80%[5] - 2024年1 - 9月扣非净利润9,756.19万元，同比增140.11%[5] - 2024年1 - 9月综合毛利率30.76%，较去年同期升6.35个百分点[5] 项目进展 - “5G高效散热模组建设项目”延期至2025年12月31日[4] 合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度和部门，公告与实际一致[2] - 建立防占用资金制度，无占用情形[2] - 募集资金三方监管协议有效执行[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[3]

股东大会信息 - 公司拟于2025年1月13日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为1月13日14:30，网络投票时间为当日交易时间及9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年1月6日[2] 议案相关 - 应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[4][6] - 第6项议案为特别决议议案，需2/3以上表决权通过，其余需1/2以上[6] - 议案4、5、6为非累积投票议案，议案1、2、3为累积投票议案[20] 其他信息 - 会议登记时间为2025年1月10日8:30 - 11:30、14:30 - 16:00[7] - 登记地点为北京市北京经济技术开发区东环中路3号公司证券事务部[7] - 股东投票代码为350684，投票简称为中石投票[20]

人员提名 - 张文丽被提名为北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13] - 履职遵守规定，确保有精力作独立判断[13] - 不符任职资格及时报告辞职，特殊情况持续履职[13]

董事会换届 - 2024年12月26日召开会议审议换届议案[2] - 提名6名非独立董事和3名独立董事候选人[2][3] - 董事候选人需备案审核，提交股东大会选举[3] 股权结构 - 吴晓宁持股56,736,878股，占比18.94%[9] - 叶露持股54,242,337股，占比18.11%[10] - 控股股东合计持股125,490,015股，比例41.90%[9][10][11] 人员任职 - 第四届董事会继续履职至新一届就任[4] - 何文进等任职资格符合规定[15][16][17][19]

业绩总结 - 公司非公开发行股票实际募集资金净额为8.1670954527亿元[1] - 截至2024年12月19日，募集资金合计投入5.349549亿元，投入进度65.50%[4] 项目进展 - 截至2024年12月19日，5G高效散热模组建设项目累计投入3.349656亿元，投入进度54.31%[4] - 截至2024年12月19日，补充流动资金项目累计投入1.999893亿元，投入进度99.99%[4] 未来展望 - 拟将5G高效散热模组项目预定可使用日期从2024年12月31日调至2025年12月31日[3] 市场趋势 - 生成式AI浪潮为散热模组产品带来新应用场景[6] 决策信息 - 2024年12月26日董事会和监事会审议通过项目延期议案[9]

董事会提名 - 公司董事会提名陆致龙为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[14]

公司章程修订 - 2024年12月26日董事会通过修订议案，需2025年第一次临时股东大会特别决议审议[2] - 股东大会由董事长主持，履职不能时有相应主持规则[2] - 审议关联交易关联股东回避表决[2] - 董事会设正副董事长，选举产生，任期三年可连选连任[3] - 副董事长协助工作，履职不能时有相应履职规则[3]