会议安排 - 公司第五届董事会第四次会议6月7日通知、6月12日召开[1] - 董事会提请召开2025年第二次临时股东大会[15] 议案表决 - 多项激励计划相关议案表决同意票居多[4][5][9][10][12][14][16] - 《关于聘任证券事务代表的议案》表决同意9票[18] 人员聘任 - 聘任祁芮女士为证券事务代表任期三年[17] 公告时间 - 公告发布于2025年6月12日[20]

员工持股计划 - 公司2025年员工持股计划草案已制定，参与人数不超过55人 [1] - 资金来源包括员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式 [1] - 股票来源为公司回购专用账户中的A股普通股股票 [1] - 受让价格为11.43元/股 [1] - 计划存续期为36个月 [1] - 分两批解锁，解锁时点分别为满12个月和24个月 [1] - 由公司自行管理，成立管理委员会代表持有人行使股东权利并进行日常管理 [1]

回购方案 - 2025年4月14日通过回购方案，资金1500 - 3000万元，价格不超30元/股[2] - 因2024年权益分派，回购价格上限调为不超29.35元/股[3] 回购进展 - 截至2025年5月31日，回购461,500股，占总股本0.15%[4] - 最高成交价21.93元/股，最低21.15元/股，成交9,964,023元[4] - 股票回购专用账户持股1,726,500股，占总股本0.58%[4] 回购规则 - 不在影响股价重大事项期及规定情形回购[5] - 集中竞价委托价不得为当日涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌限制日委托[5] 未来展望 - 将结合市场情况在期限内继续回购并披露信息[5]

公司概况 - 公司是功能高分子材料及热管理解决方案全球领导者，提供电子设备可靠性综合解决方案 [2] - 主要产品包括高导热石墨产品、导热界面材料等，应用于消费电子等行业 [2] - 在多地建有产业和研发基地，在美国设工程中心，海外设分支机构或销售团队 [3] 业绩情况 - 2025 年第一季度，营业收入 3.49 亿元，同比增长 16.41%；归母净利润 6173 万元，同比增长 105.70% [3] 成长动能 - 消费电子基本盘因大客户散热材料需求增加、新项目放量和份额提升持续增长 [4] - 数据中心通信、服务器、智能汽车等新业务将逐步放量 [4] 核心竞争优势 - 产品结构多样，形成以人工合成石墨为核心的产品矩阵 [5] - 研发能力强劲，掌握多项核心技术，产品有技术及工艺壁垒 [5] - 以服务大客户为导向，与头部企业建立长期稳定合作关系 [6] - 持续全球化布局，开启“双循环”发展方向 [6] 政策影响 - 公司直接出口美国产品收入占整体营收不到 1%，加征关税影响小 [7] - 建成以泰国为中心的海外生产基地，加速扩产，构建国际化体系 [7] 国产替代 - 成功研发高性能导热、屏蔽材料，打破国外技术垄断，推进国产替代 [8] - 凭借技术和服务优势，拥有优质客户资源，拓展新客户提升份额 [8] 智能手机散热 - 均热板（VC）+石墨组合成主流散热方案 [9] - 公司在人工合成石墨领域保持龙头地位，提升模切组件份额 [9] - 加快 VC 吸液芯研发和量产，构建核心技术壁垒 [9] 折叠屏手机应用 - 柔性石墨等产品可用于折叠屏手机，可折叠柔性石墨均热组件获全球专利认证 [10] - 可折叠柔性石墨均热组件导热性能好，价值量更高，公司技术领先 [10] 导热界面材料 - 围绕导热界面材料（TIM）自主研发，产品线丰富 [10] - 推进 TIM 材料在多领域大客户终端设备导入，2024 年获北美大客户供应商资格 [10] AIDC 领域应用 - 推进行业解决方案及产品在算力设备端应用，打造增长曲线 [11] - 一体化 VC 模组获国内外头部客户认证并量产，热模组等产品批量供货 [11] 生产基地情况 - 泰国生产基地 2023 年定增项目，已投产，通过关键体系认证，完成头部客户审厂认证并量产交付 [12][13] - 2024 年宜兴生产基地热管等产品量产交付，2025 年拟用 2 亿元增资投向高效散热模组建设项目 [13]

行业概况 - 精密制造是利用精密机械和技术手段生产高精度、高复杂度产品的过程，产品具有高精度、高一致性、高可靠性等特点 [1][2] - 产业链上游包括金属、陶瓷、塑料、玻璃等原材料及切割、加工、检测等设备，中游为精密加工与制造环节，下游应用领域涵盖消费电子、智能汽车、智能机器人等高精尖制造业 [2] 全球市场 - 2024年全球精密零部件制造市场规模从2022年的1522.9亿美元增长至1800亿美元以上，预计2025年达1986.6亿美元 [1][4] - 2024年全球消费电子精密结构件及模组市场规模达663亿美元，同比增长5.07%，预计2025年超700亿美元 [6] - 智能手机是精密结构件及模组最大应用领域，2024年占比64.01%，其次为笔记本电脑（20.03%）、平板电脑（8.28%）、智能穿戴（7.38%）[8] 国内市场 - 2024年中国精密仪器市场规模从2020年的6221亿元增长至8988亿元，预计2025年超9000亿元 [10] - 行业竞争加剧，市场份额向高精密度设计制造能力的头部企业集中 [10] 企业格局 - 全球市场由美日德企业主导，如通用电气、丰田、西门子等，中国企业如立讯精密、长盈精密、东山精密等市场份额逐步提升 [12] - 统联精密2024年营收8.14亿元，同比增长44.93%，MIM业务营收3.19亿元 [14] - 恒工精密2024年营收10.33亿元，同比增长16.91%，2025年Q1营收2.38亿元，同比下滑2.12% [16] 发展趋势 - 智能化与数字化转型加速，工业机器人、工业互联网等技术优化生产流程 [18] - 绿色制造成为重要方向，微纳加工技术可降低材料损耗30%，碳排放减少25% [19] - 新材料与新技术驱动发展，3D打印、纳米技术等提升加工精度与效率 [20]

资金管理 - 公司拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，有效期至下一年度股东大会[1] - 公司在平安银行北京大兴支行开设募集资金理财专户[2] 存单投资 - 兴业银行两笔5000万元大额存单，年化收益率3.45%，收益各517.5万元[4] - 民生银行多笔大额存单，金额1000万 - 50万元，年化收益率3.11% - 3.20%[4] - 平安银行多笔大额存单，金额1000万 - 1.8亿元，年化收益率2.60% - 3.03%[4] - 2025年5月20日拟购民生银行大额存单2000万 - 5000万元，年化2.93% - 3.00%[5] - 2025年5月20日拟购平安银行大额存单1000万 - 7000万元，年化2.60% - 2.93%[5] - 2025年5月20日购招商银行两笔大额存单共5000万元，年化2.15%[5][6] - 受让三年期可转让大额存单3.7亿元，支付利息2026.175076万元，共付3.9026175076亿元[6] 过往收益 - 2024年3月21日民生银行结构性存款3000万元，到期收益201,945.21元[13] - 2023年11月2日平安银行大额存单2000万元，到期收益582,904.11元[13] - 2024年6月24日宁波银行结构性存款2000万元，到期收益269,260.27元[13] - 2023年5月19日平安银行大额存单1000万元，到期收益544,410.96元[13] - 2022年5月19日兴业银行两笔5000万元大额存单，到期收益各517.5万元[13] - 2023年4月12日民生银行5000万元大额存单，到期收益3,368,888.89元[13] - 2023年4月12日民生银行三笔3000万元大额存单，到期收益各2,021,333.33元[13] - 2023年11月2日平安银行1800万元大额存单，到期收益7,252,273.98元[13] - 2024年3月18日平安银行3000万元大额存单，到期收益1,108,109.59元[14] 审批情况 - 本次购买理财产品额度和期限在审批范围内，无需另行审议[8] - 公司用闲置募集资金买保本型理财产品，不影响项目建设，可提高资金效率[12]

回购公司股份方案概述 - 公司于2025年4月14日通过董事会和监事会决议，计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于1500万元且不超过3000万元，回购价格上限为30元/股，回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 回购股份用途为实施股权激励或员工持股计划 [1] 2024年年度权益分派实施情况 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利6.5元（含税），不送红股且不进行资本公积金转增股本，分配基数以总股本扣除回购专用账户持股数为准 [1] - 实际现金分红总额为193,706,904.95元，按总股本299,509,223股折算每股现金分红为0.6467477元 [2] - 除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去每股现金分红金额0.6467477元 [2] 回购价格上限调整说明 - 因2024年权益分派实施，回购价格上限从30元/股调整为29.35元/股，调整依据为原上限减去每股现金分红0.6467477元 [2] - 调整后的回购价格上限自2025年5月28日（除权除息日）生效 [2] 其他事项说明 - 除回购价格上限调整外，回购方案其他事项均无变化，公司将按规定履行信息披露义务 [3]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利6.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本 [1] - 分配基数为董事会审议当日总股本299,509,223股扣除回购专用证券账户中的1,498,600股后的298,010,623股 [2] - 合计派发现金红利193,706,904.95元（含税），按总股本折算每股现金分红0.6467477元 [2][5] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日 [5] - 分派对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体股东 [5] - 现金红利将于除权除息日通过股东托管机构直接划入资金账户 [5] 除权除息计算 - 除权除息参考价=股权登记日收盘价-每股现金分红金额（0.6467477元） [2][6] - 公司回购股份价格上限将从30.00元/股调整为29.35元/股 [6] 税务处理 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII按10%税率代扣所得税 [3] - 持有首发前限售股的个人和证券投资基金实行差别化税率，持股1年内补缴0.65元/10股 [4] 其他事项 - 权益分派方案已获2024年年度股东大会审议通过 [3] - 在分配预案披露至实施期间，若总股本变动将按每股分配金额不变原则调整总额 [1]

北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议并通过了《关于<2024 年度利 润分配预案>的议案》。公司 2024 年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配 方案当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中持股股数后的股本数量为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.50 元（含税），不送红股，不 进行资本公积金转增股本。在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权 登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、可转债转股、股权激励行权、股份 回购等事项发生变化，公司将按照每股分配金额不变的原则（即仍为每 10 股派 发现金红利人民币 6.5 元（含税）），相应调整分配总额。 2.截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 1,498,600 股, 根据《深圳证 ...

关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.调整前回购股份价格上限：不超过 30.00 元/股（含） 2.调整后回购股份价格上限：不超过 29.35 元/股（含） 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-031 北京中石伟业科技股份有限公司 量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.50 元（含税），不送红股， 不进行资本公积金转增股本。在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股 权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、可转债转股、股权激励行权、股 份回购等事项发生变化，公司将按照每股分配金额不变的原则（即仍为每 10 股 派发现金红利人民币 6.5 元（含税）），相应调整分配总额。具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派实施公告》 （公告编号：2025-030）。 本次权益分派后，按公司总股本折算的每股现金分红以及据此计算的除权除 息参考价相关参数和公式计算如下：按总股 ...