表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届董事会第十七次会议于2024年4月13日在厦门市海沧区鼎山路39号公司 会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人， 符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议通知于2024年4月3日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公 司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主 持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-017 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会听取了公司总经理所作的《2023年度总经理工作报告》，认为2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2023年度的经营目标。 详细内容请 ...

业绩总结 - 2023年度公司关联交易严格按规定执行，无不公允情况[24] - 2023年公司规范制度运行良好，相关信息在巨潮资讯网披露[25] 内部控制 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表对应总额100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34][35] 公司治理 - 公司遵循“以患者为中心”的企业理念[5] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构[6] - 公司下设研发、质量等多个职能部门[8] - 公司建立了完善的人才培养、选拔、考核和激励机制[9] 制度建设 - 公司对一般性和非常规性交易采用不同层次授权[14] - 公司制定《会计核算和财务报告制度》等财务制度[15] - 公司实行集中采购管理，对供应商初评、会签、批准后纳入合格供方名录并定期考核[17] - 公司针对筹资业务设权责分配和审批权限，制定重大投资和交易决策制度[22] 产品与研发 - 公司主要产品为试剂类，实行以销定产的多品种生产模式[19] - 公司建有厦门、上海双研发中心，形成复合型研发团队，研发销售相互促进[21] 未来展望 - 公司将及时修订和完善内部控制制度，健全内控体系，优化业务及管理流程[35] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量、定性标准[30][31][32] - 非财务报告内控缺陷定量、定性标准[33]

审计机构 - 公司2023年度审计机构为立信会计师事务所[1] - 第三届董事会审计委员会第六次会议同意续聘立信[4] 审计报告 - 立信对公司2023年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[3] 审计费用 - 2023年度审计费用为人民币80万元[6]

公司治理 - 2023年召开3次董事会、2次股东大会[3] - 审计、薪酬与考核、提名委员会分别开会2、1、2次[5] 人事变动 - 2023年补选阮力为非独立董事，沈哲为独立董事[12] - 2023年5月11日蔡宁任期届满不再任职[17] 决议事项 - 2023年4月14日通过调整独立董事薪酬议案[15] - 独立董事同意续聘立信为2023年度审计机构[10]

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会议事规则 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件和《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制订本规则。 第二条 证券事务部 证券事务部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 公司董事会设立战略发展、提名、审计、薪酬与考核专门委员会。专门委员 会成员均由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任 召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议，由董事长召集。 定期会议每年至少召开两次。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的意 见， ...

会议情况 - 2023年召开4次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席或列席[3] - 2023年审计、薪酬与考核委员会各召开2次会议，提名委员会未召开[5] 独立董事意见 - 2023年多次核查并对担保、激励计划等事项发表同意意见[6] 报告情况 - 独立董事确保2023年半年度和三季度报告真实准确完整[10] 其他情况 - 2023年未发生聘请外部审计、解聘事务所及其他重点关注事项[11][12]

会议与决策 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] 独立董事意见 - 2023年多次对多项事项发表同意意见[5][6] 报告披露 - 2023年按时编制并披露5份定期报告[9] 审计机构 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[10] 激励与薪酬 - 2023年限制性股票激励计划程序合法合规[13] - 2023年调整独立董事薪酬决策程序有效[14]

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少一名独立董事是会计专业人 士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应 当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由公司董事会选举产生。审计委员会对董事会负责。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责召 集和主持审计委员会工作。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，可连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事或应当具有独立董事身份的委员不再具备独 立性，自动失去委员资格，并由董事会根据相关规定补足委员人数。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为加强厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-022 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 于2024年4月13日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次 会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 （含控股子公司，下同）在保证日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的情 况下，使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自2024 年8月17日起12个月，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。在上述额度及决 议有效期内，可循环滚动使用，授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权， 并由公司财务部负责具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在保证日常生产经营资金需求、有效控制投资风 险的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳 健性的投资产品 ...

关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11076 号 厦门艾德生物医药科技股份有限公司全体股东： 我们审计了厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称"艾 德生物")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11075 的无 保留意见审计报告。 艾德生物公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 立信会计师事务所 中国注册会计师： ...