公司基本信息 - 公司于2017年7月28日首次发行17340000股人民币普通股，8月8日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为165348919元[8] - 公司发行的股票每股面值1.0元[16] - 公司股份总数为165348919股，均为人民币普通股[15] 股东信息 - 发起人王庆华认购2640.9901万股，占比50.79%[14] - 发起人鲁证创业投资有限公司认购543万股，占比10.44%[14] - 发起人江苏省高科技产业投资股份有限公司认购500万股，占比9.62%[14] - 发起人山东江诣创业投资有限公司认购208万股，占比4.00%[14] - 发起人张俊霞认购200万股，占比3.85%[14] - 发起人赵福城认购118.2584万股，占比2.27%[14] - 发起人孔令辉认购87.8227万股，占比1.69%[14] 股份相关规定 - 公司收购用于员工持股计划或股权激励的股份不得超已发行股份总额的5%，资金从税后利润支出，所购股份1年内转让给职工[20] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[22] - 公司董事等申报离任6个月后的12月内出售本公司股票数量占比不得超50%[23] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 净资产折股 - 净资产折股合计金额为5200，占比100%[15] - 王雪菲、王雪梅净资产折股均为100，占比均为1.92%[15] - 李智净资产折股为23.6088，占比为0.45%[15] - 许钢净资产折股为20，占比为0.38%[15] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34] - 董事会收到请求后10日内需书面反馈是否同意召开[37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[40] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知各股东[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[49] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[70] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[63] - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[68] - 独立董事每届任期3年，连续任期不得超过6年[68] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况之一，应提交董事会审议批准[74] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况之一，董事会审议批准后应提交股东大会审议[75] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上或与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议批准[76] - 公司与关联人达成总额1000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应聘请中介机构评估或审计并报股东大会批准[76] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理4名，均由董事会聘任或解聘[80] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[80] - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[89] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[96] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[96] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[96] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[102]

公司战略 - 战略目标是成为全球复合材料成型工艺一体化解决方案供应商[13] - 人力资源战略目标包括完善薪酬和绩效体系、人才储备和梯队建设等[14] 制度建设 - 制定《采购管理制度》等规范采购、费用及付款业务[16] - 建立销售、收款内部控制制度，规范销售流程[18] - 建立工程项目管理制度，固定资产每年年底清查盘点[23] - 制定《对外担保制度》，规范对外担保行为[24] - 制定内部信息传递制度，促进信息报告和问题应对[26] - 制定信息系统制度，实现信息系统与内控有机结合[28] - 制定《关联交易决策制度》，确保关联交易公平公允[29] - 制定《对子公司控制制度》，对控股子公司进行管理监督[30] 内控评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[3] - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[9] 缺陷标准 - 财务报告一般缺陷潜在错报＜营业收入和资产总额的1%[34] - 财务报告重要缺陷营业收入和资产总额的1%≤潜在错报＜2%[34] - 财务报告重大缺陷营业收入和资产总额的2%≤潜在错报[34] - 非财务报告一般缺陷经济损失在10万元至100万元之间[36] - 非财务报告重要缺陷经济损失在100万元（含）至500万元之间[36] - 非财务报告重大缺陷经济损失在500万元以上[36] 其他 - 2023年度新设全资子公司双一新材料（内蒙古）有限公司[31] - 研发分客户需求及自主研发两类，技术部编制预算和报告[21]

山东双一科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东双一科技股份有限公司董事会现就提名崔振进先生 为山东双一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任山东双一科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已经通过山东双一科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

财报与业绩说明会安排 - 《2023年度报告全文》及其摘要于2024年04月20日登于巨潮资讯网[1] - 拟于2024年05月17日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在“互动易”平台举办[1] 投资者提问与参会人员 - 投资者可在业绩说明会前五个交易日内于“互动易”网站提问[2] - 出席2023年度业绩说明会人员包括总经理姚建美等[2]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润87,938,827.79元，母公司净利润97,615,110.66元[1] - 2023年度公司可供股东分配利润657,826,170.83元，母公司643,601,707.80元[1] 利润分配 - 2023年总股本165,348,919股，每10股派2.1元，派现34,723,272.99元[2] - 利润分配预案已通过两会审议，需经股东大会通过[1][10]

董事会换届 - 2024年4月18日召开第三届董事会第十七会议审议换届议案[2] - 第四届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年[3] - 第三届董事会非独立董事许钢不再任职[4] 股权结构 - 王庆华持股63,383,763股，占总股本38.33%[6] - 赵福城持股2,087,779股，占总股本1.26%[7] - 姚建美持股1,423,310股，占总股本0.86%[8] - 孔令辉持股1,432,443股，占总股本0.87%[10] - 崔海军持股504,815股，占总股本0.31%[12] 选举流程 - 选举独立董事提案经深交所备案无异议后提交股东大会审议[3] - 董事候选人提交2023年度股东大会审议，采用累积投票制选举[3]

薪酬与考核委员会构成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经出席委员过半数通过[10] 绩效评价与报酬确定 - 人力资源部提供财务指标等资料[14] - 董事和高管作述职和自我评价[14] - 以审计报告为基础进行绩效评价[14] - 根据评价结果提报酬和奖励方式报董事会[14] 制度执行与解释 - 制度自董事会审议通过之日起执行[17] - 制度解释权归属公司董事会[17]

募集资金情况 - 2017年公司公开发行1734万股，发行价32.12元，募集资金总额55696.08万元，净额48264.00万元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金48450.24万元，本年度投入16.95万元[1] - 公司使用闲置募集资金理财，累计收益4036.90万元，期末未到期理财产品金额3600.00万元[1] - 截止2023年12月31日，募集资金账户余额305.31元，含利息净额54.64万元[1] - 中国银行德州德城支行账户余额3053052.59元，为募集资金存储合计余额[4] 账户销户情况 - 建行德州德城支行8000.00万元补充流动资金项目于2018年2月24日销户[4] - 邮储银行德州学院路支行账户于2021年1月6日销户，余额916.94元用于永久补充流动资金[5] - 建行大丰支行账户于2022年12月15日销户，余额96679.76元[5] - 农行德州德城支行账户于2023年5月24日销户，结余资金用于永久补充流动资金[5] 项目投资情况 - 机舱罩及大型非金属模具产业化项目承诺投资23188.00万元，调整后15888万元，累计投入18641.38万元，投入进度117.3%，本年度实现效益944.99万元[13] - 年产十万件车辆用复合材料制品项目承诺投资12058.00万元，调整后3221.17万元，累计投入3221.17万元，投入进度100.00%，本年度实现效益664.46万元[13] - 复合材料应用研发中心项目承诺投资5018.00万元，调整后12318万元，本年度投入16.95万元，累计投入9150.24万元，投入进度74.28%[13] - 结余募集资金永久补充流动资金9437.45万元，投入进度100.00%[13] - 承诺投资项目小计承诺投资40264.00万元，调整后40864.62万元，本年度投入16.95万元，累计投入40450.24万元[13] - 补充流动资金承诺投资8000.00万元，累计投入8000.00万元[13] 项目进度及资金置换 - 复合材料应用研发中心项目预定可使用状态日期延至2024年12月31日[13] - 机舱罩产业化项目预计总投资3188.00万元，2亿元用于相关项目[14] - 两项目先期投入合计3241.59万元[14] - 2018年1月以募集资金置换预先已投入自筹资金820.98万元，剩余资金于2018年3月8日置换转出[14] 资金使用调整 - “年产十万件车辆用复合材料制品项目”节余募集资金9427.69万元用于永久补充流动资金[14] - “机舱罩及大型非金属模具产业化项目”节余金额96679.76元用于永久补充流动资金[14] - 公司使用募集资金3600.00万元进行现金管理，未使用的存入募集资金专户[14]

2023年情况 - 召开5次董事会会议，独立董事均亲自出席[3] - 修订《独立董事工作制度》，未召开专门会议[7] - 严格按规定履行信息披露[10] - 独立董事未对议案提异议[12] 2024年展望 - 独立董事将继续提供建设性建议[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名李彬先生为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人非相关服务人员，近三十六月无违规[10][12] - 被提名人兼任公司数及任职时长符合要求[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[14] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[14]