证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-037 2024 年 4 月 22 日 附件：公司第四届职工代表监事简历 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，通过并形成以下决议： 选举徐菲女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见本公告附件），徐 菲女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成 公司第四届监事会，其任期与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工 代表监事一致。 特此公告。 安徽中环环保科技股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机构， 该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-033 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300692 证券简称：中环环保 安徽中环环保科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 于评估基准日 2023 年 12 月 31 | | 兰考县荣华水业 | 中水致远资产评 | 夏志才、王礼 | 中水致远评报字 | 资产组可回收金 | 日，与商誉相关 | | | | | 【2024】第 | | | | 有限公司 | 估有限公司 | 超、周民 | 020255 号 | 额 | 的资产组的可收 | | | | | | | 回金额为 | | | | | | | 15,710.00 万元。 | 三、是否存在减值迹象 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | ...

公司治理 - 2023年度召开9次董事会、2次股东大会[3] - 2023年各董事会专门委员会各召开1次会议[5][6] 独立董事 - 2023年独立董事履职全勤[4] - 2024年4月22日江永强离任[16] 市场扩张和并购 - 拟收购济源市中辰环境科技有限公司70%股权[14]

安徽中环环保科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第九章 通知与公告 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为规范安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保障公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 ...

安徽中环环保科技股份有限公司董事会 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽中环环保科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，安徽中环环保科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事甘复兴、姚云 霞、马奕旺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事甘复兴、姚云霞、马奕旺的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-031 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据目前与 相关关联方业务合作情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2024 年度将与公 司持股 5%以上法人股东安徽中辰投资控股有限公司（以下简称"中辰投资"） 及其下属公司安徽锦程安环科技发展有限公司（以下简称"锦程安环"）、安徽 晟创检测技术有限公司（以下简称"晟创检测"）、山东晟创检测技术有限责任 公司（以下简称"山东晟创"）、桐城市美安达置业有限公司（以下简称"桐城 美安达"）、安徽美安达房地产开发有限公司（以下简称"美安达地产"）、安 徽中辰环境科技有限公司（以下简称"中辰科技"）、安徽中辰创富商业运营有 限公司（以下简称"中辰创富"）发生总金额不超过人民币 4,694 万元的日常关 联交易，同时，2024 年度将在安徽新安银行股份有限公司（以下简称"新安银 行"）发生存款业务。本次日常关联交易预计的期限为自 2023 年度股东大会审 议通过之日起至 2 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽中环环保科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 安徽中环环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽中环环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告 ...

独立董事专门会议规则 - 召开前提前三天通知并提供资料，全体一致同意可不受限[9] - 过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[9] - 表决一人一票，审议事项需全体过半数同意通过[10] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[11] - 会议记录至少保存十年[10] 独立董事职责与义务 - 发表独立意见应明确清晰并签字确认[12] - 出席会议的独立董事有保密义务[12] 制度相关 - 公司为会议提供便利支持并承担费用[12] - 制度由董事会制定、解释与修订[14] - 自董事会审议通过之日起生效执行[14]

债券代码:123146 债券简称:中环转 2 证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-022 安徽中环环保科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 四次会议的会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子通讯方式发出，并于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席葛雅 政先生召集并主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符 合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监 事会工作报告》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 经审议，监 ...