业绩分配 - 2023年度以总股本215,316,977股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税）[17] 薪酬福利 - 2024年公司独立董事津贴为7.2万元/年（税前），职工代表津贴为1.2万元/年（税前）[13] 资金计划 - 2024年度公司及其控股子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过18亿元[20] - 预计2024年度公司对全资、控股子公司提供担保总额度不超过15亿元[22] 业务决策 - 公司内部业务重组进展暨调整组织架构议案获全票通过[23] - 公司第一期员工持股计划实施完毕暨终止议案获全票通过[24] - 公司及子公司2024年度开展外汇和期货套期保值业务议案获全票通过[25] - 公司使用部分闲置自有资金进行委托理财议案获全票通过[26] 制度规划 - 公司制订2024 - 2026年度股东分红回报规划议案获全票通过，待股东大会审议[26] - 公司修改公司章程议案获全票通过，待股东大会审议且需三分之二以上表决权通过[27] - 公司修订对外担保、关联交易、对外投资管理制度及制订会计师事务所选聘制度议案获全票通过，待股东大会审议[29][40] 股东大会 - 公司定于2024年4月19日在无锡召开2023年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[41]

审计机构续聘 - 公司2024年3月28日会议审议通过续聘天健事务所为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[1] 审计机构情况 - 天健事务所上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[2] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次，涉50人[4] 项目人员情况 - 项目合伙人弋守川等分别于2022、2023年开始为公司提供审计服务[5][6] - 项目相关人员近三年无因执业受刑事、行政处罚情况[7] - 天健事务所及相关人员无影响独立性情形[8] 审计费用 - 2024年度财务审计费用由公司与天健事务所协商确定[9]

业务重组 - 2024年通过内部业务重组议案，将涡轮增压器业务下沉至子公司[2] 子公司变更 - 全资子公司更名无锡蠡湖新质节能科技有限公司[2] - 经营范围增加技术服务、新材料研发等[3] 子公司信息 - 董事长陈加珍，董事兼经理王洪其等[3] - 注册资本45000万元，成立于2012年5月9日[4]

会议情况 - 公司2024年第一次职工代表大会于1月18日召开[1] - 会议实际出席职工代表149名[1] 人事变动 - 会议审议通过补选钱丽女士为职工代表监事的议案[2] - 赞成人数149人，占出席职工代表100%[2] 钱丽信息 - 钱丽1985年9月出生，大学学历，2008年6月至今任公司薪酬会计[6] - 钱丽未直接持有公司股份[6]

股东大会信息 - 股东大会2024年1月19日下午2时30分召开[4] - 出席股东及代表9人，代表股份64,078,64股，占比29.7601%[10] 议案表决情况 - 《补选非职工代表监事议案》同意64,036,246股，占比99.9338%[11] - 《公司内部业务重组议案》同意64,036,246股，占比99.9338%[12] - 该重组议案中小投资者同意21,966股，占比34.1267%[12]

人事变动 - 职工代表监事余长平因个人原因辞职，继续在公司任职，未持股[2] - 2024年1月18日选举钱丽为第四届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 钱丽1985年9月出生，有相关工作经历，任公司薪酬会计[5] - 钱丽未直接持股，与公司人员无关联，符合任职资格[5]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于1月19日召开[1][3] - 股权登记日为2024年1月12日[4] 参会股东情况 - 出席股东及代表9人，代表股份64,078,646股，占比29.7601%[5] 议案表决结果 - 《补选非职工代表监事议案》同意64,036,246股，占比99.9338%[7] - 《内部业务重组议案》同意64,036,246股，占比99.9338%[9]

二、会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司内部业务重组的议案》 证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-002 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日上午 11 时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第十次会议。会议通 知于 2023 年 12 月 29 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席刘 兰兰女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 经审议，监事会认为：张乐朋具有履行监事职责的组织能力、工作经验和专业 知识，其担任公司非职工代表监事符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 等规定。同意补选 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》 的规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议于 2024 年 1 月 3 日召开，决定于 2024 年 1 月 19 日下午 2 时 30 分 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-005 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会。提议召开本次股东大会的议案已经由 公司第四届董事会第十二次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 2 时 30 分； （2） ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-001 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士具体办理，包括不限于制定及 修改具体操作方案，委托审计、评估机构对本次业务重组过程中所涉及的审计、评 估、验资等事项出具审计、评估报告、验资报告，负责相关重组业务合同的变更、 人员劳动关系的转移、安置等、办理市场监督管理局、税务局、银行以及各类权利、 许可、资质证照的变更、申请、交割等手续，签署实施方案过程中的各类相关协议 并履行等与重组实施相关的手续。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月3日上午10 时在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第四届董事会第十二次会议。会议 通知于2023年12月29日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长张嘉斌 先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中张嘉斌先生、林庆民 先生、郑旭晖先生、刘大进先生、黄正权先生、徐雁清先生以通 ...