独立董事提名 - 谭丕强被提名为无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月内无相关禁止情形[26] - 近三十六个月未受相关处分[32] - 担任境内上市公司独董不超三家[35] - 连续担任该公司独董未超六年[36] - 具备相关知识和经验，与公司无影响独立性关系[17][2] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[38]

独立董事提名 - 赵威被提名为无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 赵威具备五年以上相关工作经验[17] - 赵威及直系亲属无相关任职、持股情况[20][21][22] - 赵威最近十二个月内无相关规定情形[26] - 赵威最近三十六个月内无交易所公开谴责等情况[32] - 赵威担任独董的境内上市公司不超三家[35] - 赵威在该公司连续担任独董未超六年[36] 承诺 - 赵威承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38]

董事会换届 - 第四届董事会任期2025年8月30日届满[2] - 8月6日审议换届选举议案[2] - 提名6人分别为非独立董事和独立董事候选人[2] - 换届议案提交2025年第一次临时股东大会审议[5] 股权与人员持股 - 海丝水务持有控股股东99.82%股份[14] - 刘秋志等多人未持有公司股份[9][11][14][17][18][19]

董事任期与辞任 - 任期届满未连任职务自然终止，未及时改选原董事仍履职[4] - 任期届满前辞任，提交书面报告，公司收到生效，特殊情况履职至新任董事产生[4] - 公司应在董事辞任60日内完成补选[4] 高管辞职 - 任期届满前辞职，董事会收到报告生效，董事会有权决定是否批准[6] 信息披露与交接 - 公司或董事会收到辞任报告2个交易日内披露情况[6] - 离职生效后5个工作日内完成工作交接[8] 股份转让与信息申报 - 任职期间每年转让股份不得超总数25%，离职半年内不得转让[11] - 离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[11] 保密与义务 - 对公司商业秘密保密至公开，其他义务不少于2年[11] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[16]

董事会提名 - 公司提名刘秋志、林庆民、郑旭晖为第五届非独立董事候选人[2] - 提名刘大进、谭丕强、赵威为第五届独立董事候选人[4] - 提名事项将提交第四届董事会二十一次会议审议[2][4]

独立董事提名 - 泉州水务鼎晟股权投资合伙企业提名谭丕强为独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[20][21] - 被提名人无不良记录且任职数量合规[32][33][35][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[38] - 若被提名人不符要求提名人将处理[38]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月22日下午2:30召开[1][33] - 网络投票时间为8月22日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为8月22日[5] 选举信息 - 应选非独立董事3名，独立董事3名[7][9] - 选举非独立董事和独立董事股东选举票数均=股份总数×3[21][22] 提案信息 - 提案3.00、4.00、5.00需三分之二以上表决权通过[9] - 提案1 - 5对中小投资者表决结果单独计票披露[9] 会议登记 - 现场会议登记时间为8月21日前指定时段[11] - 现场会议登记地点为无锡市滨湖区公司董事会办公室[12] 投票相关 - 普通股投票代码为"350694"，简称为"蠡湖投票"[18] - 非累积投票提案填报表决意见为“同意”“反对”或“弃权”[23]

会议信息 - 公司于2025年8月6日13时召开第四届监事会第十八次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>暨调整公司组织架构的议案》表决3人同意，占比100%[2] - 《关于公司对外投资企业引入专业投资机构暨关联交易的议案》表决3人同意，占比100%[3] 后续安排 - 《关于修订<公司章程>暨调整公司组织架构的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议[2]

董事会选举 - 选举刘秋志等3人为第五届董事会非独立董事候选人，7名董事全票同意[3] - 选举刘大进等3人为第五届董事会独立董事候选人，7名董事全票同意[5] 议案通过 - 公司对外投资企业引入专业投资机构暨关联交易议案获5名非关联董事全票同意[9] - 修订《公司章程》暨调整公司组织架构等多项制度议案获7名董事全票同意[12][16][19] - 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司投资者关系管理制度》等多项议案获7名董事全票通过[69][70][71] 股东大会相关 - 部分修订议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[31][33][35] - 通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[98]

会议信息 - 公司于2025年8月5日召开第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议[1] - 会议通知于2025年8月1日以邮件方式送达全体独立董事[1] - 会议应到3名独立董事，实到3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司对外投资企业引入专业投资机构暨关联交易的议案》[2] - 3名独立董事同意将议案提交第四届董事会第二十一次会议审议，占比100%[2]