会议决策 - 《关于授权董事代行总经理职责的议案》获6名非关联董事全票通过[2] - 《关于对外投资暨关联交易的议案》获5名非关联董事全票通过[3] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》获5名非关联董事全票通过[5] 关联交易 - 公司预计2025年度与两公司关联交易金额不超3070万元[5]

人事变动 - 王洪其因个人原因辞去总经理职务，原定任期至2025年8月31日[1] - 2024年12月27日公司授权林庆民代行总经理职责至新总经理聘任[2] 股权情况 - 王洪其间接持有公司股份1,556,633.43股，占总股本0.72%[2]

公司发展规划 - 公司发展着力于节能及能源转换，涵盖传统燃油车、新能源汽车、固态电池、氢能等领域 [3] - 遵循扇形曲线发展逻辑，以现有业务为基础，开拓新业务领域，形成依次替代的增长曲线 [3] - 主营业务汽车涡轮增压器压壳和涡壳为第一发展曲线，保持基础业务稳定并开拓新市场 [3] - 积极寻找并落实第二发展曲线，致力于新业务开发与未来发展拟合 [3] - 未来布局清洁能源（氢燃料电池船舶）和固态电池领域 [3] 业务重组与布局实现 - 2024年初启动内部业务重组，将涡轮增压器关键零部件相关生产型业务下沉到子公司 [3] - 母公司重点突出高端研发、资本运作及子公司管理职能，子公司作为生产型业务主体 [3] - 业务重组为公司发展第二、第三曲线做前期铺垫 [3] - 公司各参与方对产业、人才、管理、资本的充分赋能，有利于布局实现 [3] 合作进展 - 与高能时代合作成立广东高能蠡湖固态能源科技有限公司，于2024年12月13日完成工商核准登记 [3] - 按照投资协议约定开展后续工作 [3] 业务稳定性与利润增长 - 公司深耕汽车领域三十年，核心产品压壳与涡壳是汽车动力系统涡轮增压器的关键零配件 [5] - 汽车行业告别高速增长，迈入结构化转型新时期，形成传统燃油车、电动汽车、混合动力汽车三分天下的竞争格局 [5] - 公司产品可适配传统燃油车、混合动力车等两类车型 [5] - 通过新客户、新产品拓展及提升企业内部管理水平、降本增效等保持业务及利润稳定 [5]

股份质押情况 - 2024年12月9日王晓君解除274万股补充质押，占总股本1.27%[1][3] - 截至公告披露日，王晓君持股1718.341万股，占比7.98%，累计质押638万股[4] - 王晓君及其一致行动人合计持股1875.5767万股，占比8.71%，累计质押638万股[4] 其他情况 - 本次解除质押不涉及减少融资安排[5] - 王晓君质押股份无平仓风险，解除质押对公司无重大影响[6]

股票异动公告相关 - 蠡湖股份11月20日晚间披露股票交易异动公告称公共传媒相关报道不属于可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1] - 公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项也不存在处于筹划阶段的重大事项 [1] 公司经营情况 - 公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [2]

股票情况 - 蠡湖股份股票2024年11月19 - 20日收盘价涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] 产能数据 - 公司汽车涡轮增压器压壳产能约1100万件[4] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 公共传媒报道非未公开重大信息[4] - 公司无应披露未披露重大事项[4][6] - 公司不存在违反公平信息披露规定情形[7] 经营情况 - 公司目前经营及内外部环境未发生重大变化[4] 股东情况 - 控股股东和实控人在异常波动期无买卖公司股票情形[4] 指定媒体 - 《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体[7]

公司业务现状与调整 - 汽车涡轮增压器压壳产能约1100万件，涡壳产能约200万件 [2] - 年初实施业务整合，将上市公司压壳研产销下沉至全资子公司蠡湖新质，上市公司突出高端研发、资本运作及子公司管理职能，利于降成本、优配置 [2][3] - 氢能业务由控股子公司海大清能船舶（大连）有限公司负责，以氢燃料电池船舶为切入点，聚焦氢能示范船市场需求 [3] 公司合作情况 - 产品着力点在节能及能源转换，固态电池契合公司节能方向，与高能时代就固态电池项目签订投资协议，共同推进国内全固态电池研发与产业化 [3] - 若高能时代全固态电池达量产条件（规模不低于500MW），公司有优先选择权 [3] 公司未来规划 - 筹备第二增长曲线落地，积极寻找合适并购标的 [3] - 考虑国际化战略 [3] 投资者关系活动情况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 2024年11月19日10:00 - 11:30在江苏省无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号开展活动 [2] - 接待人员为董事会秘书陈瑶和证券事务助理姚楠 [2] - 接待中与投资者充分交流，按规定保证信息披露合规，无未公开重大信息泄露 [5]

股价情况 - 蠡湖股份2024年11月13 - 15日股价连续三日涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[3][5] - 未发现影响股价的未公开重大信息[3] 经营情况 - 公司目前经营及内外部环境未发生重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[3] - 控股股东和实控人异常波动期无买卖公司股票情形[3] 投资提醒 - 公司提醒投资者理性投资，以指定媒体信息为准[6]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[2] - 舆情工作组由总经理任组长、董秘任副组长负责决策部署[3] - 董办负责舆情信息采集、管理，建立监测分析机制[4] - 各职能部门配合采集，及时通报舆情情况[5] - 舆情分重大和一般两类[8] - 处理原则含快速反应、协调宣传等[8] - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[10] - 重大舆情处置措施有调查、沟通等[10][11] - 处理完毕全面评估，完善制度[11][12] - 违规致损追究法律责任[14] - 制度经董事会审议通过后实施[16] - 董事会有权修订制度[16]