资金安排 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金委托理财，可滚动使用[2][5][14][15] 投资情况 - 投资品种为低风险、高流动性短期存款类和保本银行理财产品[1][6] 审议情况 - 2024年3月28日董事会、监事会审议通过委托理财议案[14][15] 风险控制 - 理财受宏观市场等风险影响，公司将严格筛选、跟踪控制风险[10][12] 监督检查 - 监事会可监督检查，内审部全面检查并定期报告[12]

会议情况 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事均出席[2][4] - 2023年战略、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、3、2次会议，独董参与或主持[5][6][8] - 2023年4月、9月、10月召开特定董事会会议并审议相关议案[13][19] 报告相关 - 2023年严格编制披露定期及临时报告，财务信息真实准确完整[14][17] 未来建议 - 独立董事建议2024年董事会加强对行业趋势和研发创新关注[21] 重大评价 - 独立董事2024年3月28日发表对公司2023年度重大事项评价[22]

内部审计规定 - 工作底稿及资料保存不少于十年[9] - 至少每季度向审计委员会报告工作[9] - 至少每年向董事会提交内控评价报告[11] - 至少每季度审计募集资金存放与使用情况[14] - 在业绩快报披露前进行审计[15] 公司管理与报告 - 加强对控股子公司管理控制，定期分析报告[16] - 董事会或审计委员会出具年度内控评价报告[19] - 董事会审议年度报告时对自评报告形成决议[19] - 披露年度报告时披露内控评价报告及意见[19] 其他规定 - 如被指出内控重大缺陷，董监事会作专项说明[19] - 内控评价报告应包含评价工作总体情况等内容[20] - 制度由董事会审议通过后生效，审计委员会解释[21] - 制度于2024年3月发布[22]

董事会秘书任职 - 董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 候选人不得存在近36个月受中国证监会行政处罚等情形[5] 聘任与解聘 - 拟聘任秘书因涉嫌问题无明确结论应披露原因并提示风险[6] - 秘书出现特定情形公司应1个月内解聘[7] 履职相关 - 秘书负责信息披露事务，协调相关工作[9] - 有权参加相关会议，了解财务和经营情况[11] 其他要求 - 公司应聘任证券事务代表协助履职[10] - 聘任时签保密协议，离任前接受审查并移交事项[10] - 应定期对相关人员开展信息披露制度培训[11]

公司基本信息 - 公司于2018年9月4日获批发行5383万股人民币普通股，10月15日在深交所上市[8] - 公司注册资本为21531.6977万元[10] - 公司设立时向发起人发行129108635股普通股，股本总额129108635元[20] - 公司股份总数为21531.6977万股，均为普通股[20] 股权结构 - 无锡市蠡湖至真投资有限公司持股74814280股，比例57.9468%[20] - 无锡金茂二号新兴产业创业投资企业持股15938903股，比例12.3452%[20] - 江阴安益股权投资企业持股6375561股，比例4.9381%[20] - 扬州经信新兴产业创业投资中心持股4496992股，比例3.4831%[20] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[27] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[30] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可请求监事会或董事会诉讼[37] 股份质押与报告 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应书面报告公司[41] 股东大会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[44] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须审议[45] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须审议[45] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保须审议[45] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%担保须审议[45] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元须审议[46] 股东大会召开 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[46] - 特定情形公司应在2个月内召开临时股东大会[47] - 单独或合并持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[47] 股东大会通知与提案 - 董事会收到提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知[50] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[55] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[55] 股东大会投票 - 网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[59] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[59] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[72] 董事与监事提名 - 单独持有或合并持有3%以上股份股东可提名董事、监事候选人，人数不得超拟选举或变更人数[78][80] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提名独立董事候选人，人数不得超拟选举或变更人数[79] 董事与监事选举 - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[81] 董事任期与职责 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[86][87] - 兼任经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[87] 董事会组成与会议 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[99] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[104] 经理与副经理 - 公司设经理1名，副经理若干名，经理每届任期3年，连聘可连任[116][117] 监事会组成与会议 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[129][130] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[131] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[139] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[141] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的15%，中期分红不少于当期可供分配利润的15%[144] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[153] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[154] 公司合并与分立 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[165] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[166] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[170] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[170]

资产情况 - 2023年末公司总资产215,397.23万元，同比增长10.48%[5] - 2023年末货币资金24,974.04万元，较期初增加118.73%[3] - 2023年末在建工程9,741.62万元，较期初增加183.56%[3] 负债情况 - 2023年末公司总负债82,014.45万元，同比增长20.04%[9] - 2023年末应付账款23,005.15万元，较期初增长48.95%[7] - 2023年末合同负债482.58万元，较期初增长3,512.13%[7] - 2023年末一年内到期的非流动负债2,178.83万元，较年初增长1,771.20%[7] 权益情况 - 2023年末所有者权益合计133,382.77万元，较2022年末增长5.33%[10] - 2023年末未分配利润38,971.76万元，较期初增长16.08%[10] - 2023年末少数股东权益46.26万元，较期初减少68.39%[10] 经营业绩 - 2023年营业收入160,109.57万元，同比增长7.86%[15] - 2023年销售费用1,066.77万元，同比减少48.26%[15][16] - 2023年信用减值损失45.84万元，同比减少116.85%[15][16] - 2023年净利润6,662.85万元，同比增长41.31%[15] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额20,514.26万元，同比增加232.96%[22][23] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -5,423.08万元，同比减少32.84%[22][23] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额153.09万元，同比增加107.38%[22][23] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响285.13万元，同比减少64.32%[22][23] 其他业绩 - 2023年资产减值损失 -1,299.99万元，同比增加66.40%[15][22] - 2023年资产处置收益 -369.81万元，同比减少614.61%[15][22]

业绩数据 - 2023年度公司归母净利润67,629,343.10元[1] - 2023年末合并报表可供分配利润389,717,584.70元[1] - 2023年度母公司净利润28,962,375.81元[1] - 2023年末母公司累计可供分配利润495,963,929.50元[1] - 2023年公司总股本215,316,977股[2] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现0.5元（含税）[2] - 2023年度不进行公积金转增和送红股[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议[4][5] - 预案需股东大会审议通过方可实施[6]

员工持股计划股份变动 - 2021年9月1日，219.2万股非交易过户至员工持股计划专户[3] - 2022年9月1日第一批109.6万股因业绩未达标不得解锁[4] - 截至2022年9月6日，第一批出售52.2万股，剩57.4万股归公司[4] - 2023年9月1日第二批109.6万股达到解锁条件可流通[4] 员工持股计划结束情况 - 报告期末，员工持股计划账户内股票全部出售，占总股本0.78%[6] - 2024年3月27日，持有人会议同意终止员工持股计划[7] - 2024年3月28日，董事会审议通过终止议案[7]

担保审批条件 - 申请担保人近3年财务文件有虚假记载或资料，公司原则上不得担保[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东大会审批[8] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后担保须股东大会审批[8] - 对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后担保须股东大会审批[8] - 为资产负债率超70%的对象担保须股东大会审批[8] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须股东大会审批[8] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元须股东大会审批[8] 审议规则 - 董事会审议担保需全体董事过半数出席且经出席董事三分之二以上同意[9] - 股东大会审议连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，应经出席股东所持表决权三分之二以上通过[10] 担保合同与执行 - 董事长或授权人员按决议签署担保合同[14] - 担保合同应明确被担保债权种类、金额等条款[15] - 担保债务展期需重新履行审议和信息披露义务[16] 担保管理 - 财务部负责担保事项统一登记备案与注销[18] - 指派专人关注被担保人情况并定期向董事会报告[18] 追偿与纠纷处理 - 被担保人债务到期15个工作日内未还款启动反担保追偿程序[21] - 担保事项纠纷经授权以诉讼或非诉讼方式处理[21] 责任追究 - 控股股东等不偿债致公司担责，董事会应采取措施并追责[23] - 高级管理人员擅自越权签担保合同，公司追究当事人责任[23] 子公司规定 - 子公司对外担保比照规定执行，决议后1个工作日通知公司[26]

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年度股东分红回报规划[1] - 优先现金分配利润，坚持现金分红为主[1] 分红政策 - 2024 - 2026年按固定比率现金分红，年分配不少于当年可供分配利润15%[5] - 追加中期分红时，比例不少于当期可供分配利润15%[5] - 现金分红在当次利润分配中占比不低于20%[5] 特殊情况 - 有重大投资计划或不可抗力时，经股东大会同意可适度调减当年现金分红[5]