业绩数据 - 2022年末蠡湖铸业资产79293.40万元，营收65703.04万元，净利润1241.32万元[10] - 2023年1 - 9月蠡湖铸业资产82357.71万元，营收60236.08万元，净利润3736.75万元[10] 业务重组 - 公司拟以2023年12月31日为基准日将涡轮业务下沉至蠡湖铸业[3] - 2024年1月3日重组议案通过董监事会，待股东大会审议[14] - 重组预计符合免税条件，或产生印花税[12] 其他信息 - 蠡湖铸业注册资本45000万元[9] - 公司将对划转资产审计、评估[4] - 重组相关员工原则上由蠡湖铸业接收[5]

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-003 特此公告。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司监事会 二〇二四年一月四日 1 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日收 到潘晓林女士递交的书面辞职报告，潘晓林女士因个人原因申请辞去公司第四届监 事会非职工代表监事职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于非 职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2023-067）。 公司为保障公司监事会正常运转，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，公司 第四届监事会第十次会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，提名张乐 朋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人并提交公司股东大会审议。 任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事 ...

关于非职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2023-067 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 无锡蠡湖增压技术股份有限公司监事会 二〇二三年十二月三十日 特此公告。 1 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 29 日收到潘晓林女士递交的书面辞职报告，潘晓林女士因个人原因申请辞去公司第四 届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。 潘晓林女士原定任期为 2022 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日，根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，潘晓林女士的离任将导致公司监事会成员人数低于法定 最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新任监事后生效，在此之前，潘 晓林女士将继续按照相关规定和要求履行监事相关职责。公司将依据有关法律法规 和《公司章程》的规定，尽快完成非职工代表监事的补选工作，并及时履行信息披 露义务。 截至本公告披露日，潘晓林女士未持有公司股份，潘晓林女士不存在应当履行 而未履行的 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2023-066 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议通知：公司董事会于 2023 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站刊登了《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的公告》（公告编号：2023-065）。 2、召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 2 时 30 分。 3、召开地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司六楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：董事长张嘉斌先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的有 关规定。 （二）出席情况 ...

上海市广发律师事务所 关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：无锡蠡湖增压技术股份有限公司 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会于 2023 年 11 月 15 日在无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司六楼会议室 召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、周丹雯律师出席现 场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他 规范性文件以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为401,408,963.22元，同比下降3.40%[5] - 年初至报告期末营业收入为1,201,144,869.63元，同比增长11.06%[5] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为22,325,303.20元，同比增长4.87%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为59,736,389.30元，同比增长54.57%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,239,914.59元，同比增长1.18%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为62,040,753.20元，同比增长78.24%[5] - 2023年第三季度基本每股收益为0.10元，与上年同期持平[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.28元，同比增长55.56%[5] - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为1.71%，与上年同期持平[5] - 2022年度公司净利润为44,336,293.16元，较2020年度增长47.39%[13] - 公司2023年第三季度净利润为59,212,606.08元，同比增长54.4%[18] - 归属于母公司股东的净利润为59,736,389.30元，同比增长54.6%[18] - 基本每股收益为0.28元，同比增长55.6%[18] - 稀释每股收益为0.28元，同比增长55.6%[19] 股东持股情况 - 公司股东王悍持有1,748,079.00股，占比0.81%[1] - 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金持有1,724,700.00股，占比0.80%[1] - 泉州水务鼎晟股权投资合伙企业持有62,441,923.00股，占比较高[1] 员工持股计划与激励计划 - 公司第一期员工持股计划第二个锁定期内各项考核指标已达成，解锁1,096,000股股份[13] - 公司拟定2023年限制性股票激励计划，拟授予不超过550.00万股限制性股票，占公司股本总额的2.554%[13] - 首次授予467.80万股，预留82.20万股[13] 限售股情况 - 王晓君期初限售股数为4,787,557.00股，本期增加限售8,100,000.00股，期末限售股数为12,887,557股[12] - 刘静华期初限售股数为1,788,649.00股，期末限售股数为1,788,649.00股[12] - 吴昌明期初限售股数为116,602.00股，期末限售股数为116,602.00股[12] 资产情况 - 公司2023年第三季度流动资产总计为1,282,165,268.52元，相比2023年1月1日的1,163,408,694.18元有所增加[15] - 非流动资产总计为746,984,163.36元，相比2023年1月1日的786,180,797.39元有所减少[15] - 总资产为2,029,149,431.88元，相比2023年1月1日的1,949,589,491.57元有所增加[15] 负债情况 - 流动负债总计为664,042,462.90元，相比2023年1月1日的658,146,937.55元有所增加[16] - 非流动负债总计为47,764,123.57元，相比2023年1月1日的25,075,512.24元有所增加[16] - 总负债为711,806,586.47元，相比2023年1月1日的683,222,449.79元有所增加[16] 所有者权益 - 所有者权益总计为1,317,342,845.41元，相比2023年1月1日的1,266,367,041.78元有所增加[17] 营业总收入与成本 - 2023年第三季度营业总收入为1,201,144,869.63元，相比上期的1,081,523,647.20元有所增加[17] - 营业总成本为1,122,674,833.60元，相比上期的1,013,499,041.14元有所增加[17] - 研发费用为53,883,414.17元，相比上期的47,560,867.96元有所增加[17] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为124,971,328.95元，同比增长1,881.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为124,971,328.95元，去年同期为-7,016,146.19元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-25,879,751.51元，去年同期为-15,695,199.73元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-25,359,082.94元，去年同期为64,177,117.19元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,329,651.05元，去年同期为17,435,966.08元[21] - 现金及现金等价物净增加额为79,062,145.55元，去年同期为58,901,737.35元[21] - 期末现金及现金等价物余额为146,710,532.08元，去年同期为118,506,126.79元[21]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日上午 10时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第十一次会议。会议 通知于2023年10月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长张嘉斌 先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中张嘉斌先生、郑旭晖 先生、林庆民先生、刘大进先生、黄正权先生、徐雁清先生以通讯表决方式参会。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份 有限公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2023-060 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 二、会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定 创业板信息披露网站。 （二 ...

独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的 责任，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等有关规 定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一） 听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二） 对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进 行沟通； （三） 督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披 露； （四） 对年报中需要独立董事审核的事项发表独立意见； （五） 中国证监会、深圳证券交易所等规定的 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股 东 | 7 | | 第二节 股东大会 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会议制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节财务会计制度 | 36 | | 第二节 利润分配 | 36 | | 第三节 内部审计 | 40 | | 第四节 会计师事务所的聘任 | 40 | | 第九章 通知和公告 | ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2023-064 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司于2023年10月27日上午10时召开了第四届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司拟根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规规定，对 《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订如下： | 原章程内容 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | | 第四十二条 股东大会是公司的权力机 | 第四十二条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | …… | …… | | （十五）审议股权激励计划； | （十六）审议股权激励计划和员工持股 | | …… | 计划； | | | …… | | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须 | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须 ...