会议情况 - 公司于2024年8月27日上午10时召开第四届董事会第十五次会议[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》获全体董事同意[2] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》获全体董事同意[5] - 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》获全体董事同意[7] - 《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》获全体董事同意[8]

激励计划基本信息 - 本次激励计划拟授予不超过550.00万股限制性股票，占公司股本总额2.173%[3] - 首次授予467.80万股，约占公司股本总额的2.173%，约占拟授予总额的85.05%[3] - 预留82.20万股，约占公司股本总额的0.382%，约占拟授予总额的14.95%[3] - 激励计划有效期最长不超过72个月[20] 预留限制性股票授予情况 - 预留限制性股票授予日为2024年8月27日[1] - 授予数量为14.10万股，约占公司股本总额的0.065%[1] - 授予价格为5.59元/股（调整后）[2] - 本次实际授予14.10万股预留限制性股票，剩余68.10万股作废失效[10] 激励对象相关 - 管理骨干等5人获授限制性股票数量为14.10万股，占授予限制性股票总量比例2.93%，占目前总股本的0.065%[24] - 激励计划预留部分授予的激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[24] - 激励对象获授的限制性股票需满足归属条件方可分批次办理归属事宜[25][26][28] 业绩考核指标 - 预留授予部分限制性股票2023 - 2024年净利润增长率累计不低于130%，2023 - 2025年累计不低于210%，2023 - 2026年累计不低于300%[31] - 预留授予部分限制性股票2023 - 2024年净资产收益率平均值不低于5.2%，2023 - 2025年和2023 - 2026年均值不低于5.3%[31] - 2024、2025、2026年主营业务收入占营业收入的比重均不低于95%[31] 个人考核及归属比例 - 研发、铸造、机加工相关部门激励对象考核等级A（X≥80分）个人层面归属比例100%，B（60≤X<80）为80%，C（X<60）为0%[35] - 其他部门激励对象考核等级A（X≥90分）个人层面归属比例100%，B（80≤X<90）为80%，C（X<80）为0%[35] 费用测算及影响 - 公司用Black - Scholes模型测算拟预留授予的14.10万股第二类限制性股票公允价值[41] - 测算参数：标的股价7.98元/股，有效期3.4年，历史波动率25.5247%，无风险利率1.6836%，股息率0%[41] - 预留授予的限制性股票预计摊销的总费用为42.51万元[42] - 2024 - 2028年预计摊销费用分别为5.53万元、15.94万元、12.99万元、5.97万元、2.08万元[42] - 限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但激励计划实施后将提升员工凝聚力等[43] 合规情况 - 上海市广发律师事务所认为本次授予事项符合相关规定[45] - 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为公司2023年限制性股票激励计划已取得必要批准和授权等[46]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留部分授予5人[2] - 授予限制性股票14.10万股，占总量2.93%、总股本0.065%[2] - 激励对象含余长平、范建军等5人，不含独董、监事[2][3] - 任一激励对象累计获股不超股本1%，全部激励计划标的股不超20%[2]

激励计划时间线 - 2023年9月26日审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2023年10月17日股东大会审议通过相关议案[9] - 2023年10月18日向135名对象授予467.80万股[9][10] - 2024年8月27日审议授予价格调整等议案[11] 数据相关 - 公司总股本215,316,977股，2023年度每10股派0.50元[12] - 调整后授予价格5.59元/股[15] - 向5名对象授予14.10万股预留股[19] - 本次作废限制性股票71.70万股[25]

会议相关 - 2024年8月27日召开第四届监事会第十三次会议，3名监事全出席[1] 报告审议 - 3名监事全票同意审议2024年半年度报告及其摘要议案[2] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价由5.64元/股调为5.59元/股[5] - 2023年限制性股票激励计划预留部分于8月27日授予，5人获14.10万股[6] - 作废2023年限制性股票激励计划71.70万股[8]

限制性股票激励计划 - 2024年8月27日会议通过作废2023年部分限制性股票议案[5][6] - 2名激励对象离职，作废3.60万股[7] - 预留82.20万股，本次授14.10万股，68.10万股作废[7] - 本次作废合计71.70万股[7][9] 过往流程 - 2023年9 - 10月激励计划经多环节审批通过[1][2][3][4] 影响说明 - 本次作废对公司经营无重大影响[8]

激励计划 - 2023年9 - 10月激励计划经董事会、监事会、国资委、股东大会审议通过[2][3][4] - 2024年8月27日审议通过作废、调整、授予限制性股票议案[6] 权益分派 - 2023年年度权益分派每10股派0.5元现金（含税）[7][10] 价格调整 - 限制性股票授予价格由5.64元/股调整为5.59元/股[1] - 调整符合规定，不影响财务和经营[11]

子公司变更 - 公司对全资子公司蠡湖新质多项信息变更[3] - 蠡湖新质法定代表人由王洪其变更为陈加珍[3] - 蠡湖新质完成工商变更登记并换照[3] 子公司信息 - 蠡湖新质变更后注册资本50,000万元整[4] - 蠡湖新质成立于2012年5月9日，住所为无锡滨湖区[4]

市场扩张和并购 - 公司以74750.16万元相关资产组向蠡湖新质增资[1] - 5000万元计注册资本，69750.16万元计资本公积[1] - 蠡湖新质注册资本由45000万元增至50000万元[1][2] - 公司完成增资事项工商变更登记[1]

分组1：公司产能情况 - 汽车涡轮增压器压壳产能约1100万件，涡壳产能约200万件 [2] - 2024年调整及优化生产能力，包括优化生产基地、新增设备、自动化改造现有基地 [2] 分组2：公司利润增长点及措施 - 涡轮增压器涡壳业务预计为2024年主要业务增长点，压壳业务存量市场增长有限 [3] - 2024年提升利润措施包括聚焦主业、探索新业态、降本增效 [3] 分组3：公司氢能业务发展 - 公司储备提供氢燃料电池车配件能力，控股子公司负责研发、生产氢燃料电池船舶，整船设计获中国船级社认证 [3] - 前期聚焦国内双碳示范城市氢能业务，加强氢燃料电池船舶推广及落地 [3] 分组4：公司业务重组进展 - 年初启动内部业务重组，涡轮增压器零部件研产销由全资子公司承载，上市公司突出高端研发等职能 [3] 分组5：公司海外布局规划 - 出口业务收入占总营业收入比例近50%，积极考虑布局多地产能、构建海外团队 [3][4] - 围绕“技术 + 市场”寻找行业内上下游优质并购标的 [4]