激励计划进程 - 2021 - 2024年多次会议审议通过激励计划相关议案[11][12][13][14][15] - 2023年3月27日28名激励对象344万股首次授予股票归属[14] - 2024年12月6日4名激励对象201.60万股预留授予股票归属[15] 业绩与股票情况 - 2023年净利润149737284.61元，业绩目标达成率R＞100%[18] - 本次98.28万股可归属，3人参与，授予价4.419元/股[21][22] - 本次作废845.208万股已获授未归属股票[25]

交易规范 - 董事和高管买卖股票前需知悉禁止规定，不得违规交易[3] - 买卖前书面通知董事会秘书，变动后二日内报告公告[7] - 计划转让股份需提前十五个交易日报告披露减持计划[7][9] 信息申报 - 新任董事和高管任职通过后二日内，现任人员在信息变化、离任后二日内申报身份信息[5] 股份转让限制 - 上市一年内、离职后半年内等情形下股份不得转让[11] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[12] 收益处理 - 短线交易所得收益归公司，董事会应收回[13] 转让比例 - 任职期间每年转让不超所持总数25%，不超一千股可全转[14] 制度实施 - 公司制度自董事会批准之日起实施[18]

人员离职 - 董事和高管辞职提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过日自动离职[6] 补选与移交 - 董事辞职，公司60日内完成补选[6] - 正式离职5日内向董事会办妥移交手续[10] 义务与限制 - 保密义务任期结束后有效，忠实义务至少1年内遵守[12] - 任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 信息申报与追责 - 离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[13] - 对追责有异议，15日内向审计委员会申请复核[15] 制度生效 - 本制度董事会审议通过之日起生效施行[18]

股东会投票服务 - 公司召开股东会除现场投票外应提供网络投票服务[3] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[9] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[11] 投票代码与简称 - 深交所交易系统公司投票代码为"350700"，投票简称为"岱勒投票"[9] 表决权数量 - 股东行使的表决权数量是其名下相同类别股份数量总和[14] 投票计入规则 - 集合类账户持有人或名义持有人通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数，交易系统投票不计入[15] 投票意见要求 - 非累积投票提案股东应明确发表同意、反对或弃权意见[16] - 累积投票制提案股东每持有一股拥有与每个提案组下应选人数相同的选举票数[16] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[18] 投票数据获取与查询 - 公司应在现场股东会投票结束后通过互联网系统取得网络投票数据[18] - 股东会结束后次一交易日，通过交易系统投票的股东可通过证券公司交易客户端查询投票结果[19] - 股东可通过互联网投票系统网站查询一年内的网络投票结果[20] 制度相关 - 本制度相关规定与国家法律等抵触时，执行国家规定[23] - 本制度所持“以上”包含本数[24] - 本制度未尽事宜按中国证监会和深交所有关规定执行[25] - 本制度经股东会审议通过后生效[26] - 本制度解释权归公司董事会[27] - 制度文件时间为二〇二五年八月[28]

经理层构成及任期 - 经理层包括总经理、副总经理、财务总监等，每届任期三年，连聘可连任[7][14] - 6种情况之一不得担任公司高级管理人员[8] 聘任与职责 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘[7] - 总经理负责主持全面工作，行使9项职权；副总经理协助工作，行使8项职权；财务总监统一领导财务管理，行使9项职责[15][16][17][18] 机构与会议 - 公司设总经理办公室处理日常事务，为常设机构[22] - 总经理办公会议例会每月月初召开，临时会议可随时通知[25] - 会议纪要由总经理办公室存档，保存期不少于10年[28] 审批与报告 - 单笔融资金额不超2000万元、同一会计年度累计不超公司最近一期经审计净资产值10%的融资事项报总经理审批[34] - 公司与关联自然人成交金额不超30万元、与关联法人成交金额不超300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值不超0.5%的关联交易由总经理审批[35] - 总经理每季度定期向董事会报告经营情况，重大问题事发当日向董事长报告[38][39] 其他 - 控股子公司可参照本细则执行[4] - 总经理及其他高级管理人员离任需审计[44] - 本细则经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[45][46]

投资审议标准 - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[7] - 投资标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[8] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产20%以上由董事会审议[9] 投资管理与监督 - 公司证券部跟踪对外投资项目并评价投资效果[22] - 负责对外投资管理的部门在项目实施后三年内至少每年一次向董事会书面报告实施情况[22] - 审计委员会和审计部行使对外投资活动监督检查权[23] 办法生效与冲突处理 - 本办法与其他文件冲突时按其他文件执行[29] - 本办法经股东会批准后生效，修改亦同[32]

独立董事任职条件 - 公司设独立董事3名，至少包括一名会计专业人员[3][14] - 特定股东及亲属、有违法违规记录者不得担任独立董事[6][9] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[13] - 每届任期三年，连任不超六年，期满36个月内不得被提名[15] 解职与补选 - 提前解除需披露理由，辞职致比例不符60日内补选[16][17] - 连续两次未参会提议股东会解除职务[17] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意并披露[21] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会审议[22] 委员会规定 - 审计委员会事项过半数同意提交董事会，每季度至少开会一次[25] - 董事会对提名、薪酬委员会建议未采纳需记载理由并披露[26] 其他要求 - 独立董事投反对或弃权票应说明理由，发现违规可报告[29] - 每年现场工作不少于十五日，工作记录保存十年[30] - 年度述职报告在年度股东会通知时披露[32] - 委员会会议提前三日提供资料，会议资料保存十年[34] - 行使职权费用由公司承担，津贴方案股东会审议并年报披露[37][41] 制度施行 - 制度自股东会通过施行，董事会解释并可修改报股东会批准[42]

内审部门职责 - 负责内部审计工作，向董事会负责并向审计委员会报告[5] - 至少每季度报告工作情况，每年至少提交一次内部审计报告[10][12] - 有权要求有关部门报送资料、检查文件、参加会议等[14] - 制定年度内审计划，经审核批准后实施[16] 审计委员会职责 - 指导监督内审制度建立实施，审阅年度计划并督促实施[9] - 督导内审部门至少每半年检查重大事件及大额资金往来[13] - 根据内审报告对内控有效性出具评估意见并报告[18] 报告与披露 - 公司出具年度内控评价报告，与年报同时披露[19][21] - 内控有重大缺陷或风险，董事会及时报告并披露[18] - 会计师事务所出具非标准报告，董事会作专项说明[19] 监督考核 - 对内部审计人员工作监督考核，追究重大问题责任[21] 制度执行 - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效实施[25][26]

信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东等为内部信息报告义务人[5] 重大交易报告标准 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易超30万元或与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需报告[10] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需报告[10] 其他报告事项 - 重大诉讼仲裁涉及金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[12] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化需报告[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需报告[13] - 营业用主要资产被查封等超过该资产的30%需关注[15] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现被质押等情形需报告[17] - 重大事件超约定交付或过户期限三个月未完成，此后每隔三十日报告进展[20] 信息报告制度 - 重大信息报告义务人知悉信息后24小时内将书面文件递交或传真给董事会秘书[21] - 公司实行重大信息实时报告制度[24] - 各部门及下属公司需及时准确报送定期报告资料[24] 责任人与培训 - 各部门及子公司负责人为信息报告第一责任人，指定联络人报证券部备案[25] - 总经理等高级管理人员督促重大信息收集等工作[25] - 董事会秘书定期或不定期对相关人员进行公司治理及信息披露培训[25] 责任追究 - 重大信息瞒报等致事项未及时上报或失实，追究相关人员责任[1] - 信息披露违规由负有报告义务人员承担责任[1] - 给公司或投资者造成损失或受处罚，公司将处分相关责任人直至追究法律责任[1] 制度说明 - 本制度未尽事宜依国家法律等规定执行[3] - 本制度与其他规定不一致时以其他规定为准[3] - 本制度中“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[3] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[3] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[3] 公司信息 - 公司名称为长沙岱勒新材料科技股份有限公司[4] - 时间为二〇二五年八月[4]

管理办法 - 公司制定媒体采访和投资者调研接待管理办法[2] - 接待工作遵循公平、公正、公开等原则[4] 接待安排 - 投资者关系管理负责人为董事会秘书，董事会办公室负责具体事务[5] - 避免在年报、半年报公告前三十日内接受现场调研[6] - 活动交流内容限于公开披露信息[7] - 举行业绩说明会等可网上直播并提前公告[7] - 与特定对象沟通前要求其签署承诺书并记录存档[8] - 现场接待特定对象由董事会秘书统一负责[8] - 董事等接待媒体采访前需提供提纲并拟定方案[9] 信息披露 - 实施再融资向特定对象活动时注意信息披露公平性[10] - 重大事项未披露前提供未公开信息要求对方签保密协议[10] - 违规泄漏未公开信息应发公告并采取措施[12] 预约方式 - 可在工作日办公时间电话预约，联系电话0731 - 89862900[15] - 可通过邮箱diat@diamsaw.com、传真0731 - 84115848预约[15] 其他 - 公司股票简称“岱勒新材”，代码300700[22] - 接待人员违规造成损害应担责[26]