证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-038 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于参股公司完成吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、参股公司基本情况 二、吸收合并情况 为整合资源，便于集中管理，提升湖南耕驰新能源科技有限公司（系翌上新 能源全资子公司，以下简称"耕驰新能源"）运作效率，耕驰新能源于近期已完 成吸收合并翌上新能源，并继承翌上新能源的债权、债务、劳动关系等，原翌上 新能源的四名股东按其原持有耕驰新能源的股权比例持有合并后耕驰新能源的 股权，翌上新能源注销。 近日，耕驰新能源已取得湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局下发的营 业执照。具体情况如下： （一）湖南耕驰新能源科技有限公司营业执照基本信息 1、统一社会信用代码：91430121MA4T1A8G5R 2、企业类型：其他有限责任公司 3、法定代表人：胡宗辉 4、注册资本：伍千万元整 5、成立日期：2020 年 12 月 29 日 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月4日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《 ...

2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-036 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）回购专用证券账户中持有3,184,400股，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第9号—回购股份》的相关规定，上述股份不享有本次2023年度利润 分配权利。故本次实际参与权益分派的股本为扣除回购专用证券账户中持有的 3,184,400股后的275,568,245股。 2、公司2023年度利润分配方案为：以公司现有总股本（278,752,645股）剔 除已回购股份3,184,400股后的275,568,245股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利1.25元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增 4股。合计派发现金分红总额34,446,030.62元，合计转增股份110,227,298股。 3、根据公司2023年度利润分配方案，公司总股本（含回购股份）折算每10 ...

财务表现 - 公司第一季度营业收入为133,382,056.71元，同比下降12.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为167,286.80元，同比下降99.21%[5] - 公司非经常性损益项目中计入当期损益的政府补助为906,597.33元[6] - 公司资产负债表中，应收票据期末余额较上期减少42.69%[9] - 公司资产负债表中，其他应付款期末余额较上期减少53.76%[9] - 公司利润表中，管理费用本期发生额较上期增加35.48%[9] - 公司利润表中，研发费用本期发生额较上期增加36.37%[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-4,526,856.74，较上期减少81.19%[10] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-42,170,013.31，较上期减少1949.99%[10] - 公司期末现金及现金等价物余额为356,305,321.48，较上期增长263.26%[10] - 公司基本每股收益为0.0006，较上期减少99.37%[10] - 公司稀释每股收益为0.0006，较上期减少99.37%[10] - 长沙岱勒新材料科技股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为134,866,779.76，较上期增长2211.49%[10] - 公司截至2024年1月31日，董事会秘书、财务总监、副总经理和监事会主席已分别增持公司股份，增持金额分别为52.77万元、44.94万元、51.50万元[22] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份750,000股，占公司总股本的0.27%，回购总金额为908.55万元[23] 股权信息 - 湖南诚熙颐科技有限公司持有公司股份占比为19.30%，持股数量为53,802,000.00股[11] - 段志明持有公司股份占比为16.27%，持股数量为45,340,290.00股[11] - 公司解除限售股数为53,802,000.00股，期末限售股数为0.00股[14] - 段志明解除限售股数为34,005,217.00股，期末限售股数为0.00股[14] 其他 - 公司董监高计划通过二级市场集中竞价方式增持公司股份，计划合计增持金额不低于290万元[21] - 长沙岱勒新材料科技股份有限公司2024年第一季度营业利润为777,020.73元，较上期大幅下降至24,867,893.81元[28] - 净利润为-147,599.93元，较上期21,147,358.00元大幅下降[29] - 经营活动产生的现金流量净额为134,866,779.76元，较上期5,834,618.98元有显著增长[31]

证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2024-031 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无变更议案的情况； （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决： （一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月22日9:15至15:00。 2、会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限 公司会议室 3、会议 ...

湖南启元律师事务所 关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无 隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定巨潮资 讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与本次股东大会有关的通知等公告 事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托 书等； 致：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受长沙岱勒新材料科技股份有限 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-030 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-019），公司定于2024年4月22日（星期一）下午 14:30在公司会议室召开公司2023年度股东大会，本次会议采取网络投票与现场 投票相结合的方式召开，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使 表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年3月26日召开第四届董事会第十 六次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会通知的议案》，本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实 际控制人段志明先生办理了部分股份解除质押的通知。具体情况如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 比例 | 比例 | | | | | | 一致行动人 | （股） | | | | | | | 段志明 | 是 | 9,527,072 | 21.01% | 3.42% | 2023/5/9 | 2024/4/17 | 海通证券 股份有限 | | | | 1,650,000 | 3.64% | 0.59% | 2024/2/1 | 2024/4/17 | 公司 | | | | 590,000 | 1.30% | 0.21% | 2024/2/7 | 2024/4/17 | | | 合计 | - | 11,767,072 | 25.95% | 4.22% | - | - | - | 一、股东股份解除质押的基 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买 、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 险投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐 | 无 | 不适用 | | 工作的情况） | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状 况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情 | 无 | 不适用 | | 况 | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 承诺事由 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-028 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司 股份750,000股，占公司目前总股本的0.27%。回购的最高成交价格为13.23元/股， 最低成交价格为10.79元/股，成交总金额为人民币9,085,500元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格 上限19.00元/股。本次回购股份符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司回 购股份方案等有关规定。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交 易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及 公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召 开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通 ...

业绩总结 - 公司2023年业绩增幅为23.6%，四季度盈利承压[1] - 预计2023-2024年公司实现营收12.4亿、16.8亿、20.0亿，实现归属净利润1.50亿、2.32亿、3.50亿，增幅分别为34%、54%、51%[8] - 2023年四季度盈利受行业价格波动及费用增加影响，盈利能力承压[7] 分红及股东权益 - 公司拟现金分红0.35亿元，以资本公积金向全体股东每10股转增4股[2] 产品研发及市场扩张 - 公司主营金刚石线产品迭代把握市场机遇，硅片产量推升切片需求量[3] - 公司投入研发费用达到6128万元，占营收比重7.23%，积极推动升级转型[4] - 公司资本开支为0.88亿元，金刚线顺利扩产并购发展新产品布局[5] - 公司已受让上海翌上新能源科技35%股权，收购湖南黎辉新材料70%股权，开拓新产品线[6]