公司基本信息 - 公司股票代码为300700[7] - 公司注册地址为长沙高新开发区环联路108号[8] - 公司网址为www.dialine.cn[8] - 公司董事会秘书为周家华，联系电话为0731-89862900[8] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为848,097,648元，同比增长31.96%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为112,457,392元，同比增长23.63%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为32,691,574.5元，同比增长108.41%[9] - 公司2023年末资产总额为2,160,745,509.72元，同比增长41.05%[9] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为153,226,754.96元、277,000,943.11元、304,540,600.64元、113,329,349.94元[12] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为21,184,042.65元、66,110,514.68元、79,494,996.92元、-54,332,162.20元[12] - 公司2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为5,834,618.98元、19,076,932.50元、-49,542,577.31元、57,322,600.39元[12] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-442,243.30元，政府补助为3,468,656.07元，其他营业外收入和支出为-19,758.94元[15] 产品及市场 - 公司是国内专业从事金刚石线研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为金刚石线，主要用于晶体硅、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料的切割[17] - 公司产品线径范围覆盖至27μm-450μm，在光伏、蓝宝石、磁性材料等领域得到大量应用[26] - 公司销售量和生产量较上年同期增加，主要因为产能提升和客户订单增加[30] 研发及创新 - 公司通过股权激励计划提振员工信心，归属人数28人，归属数量为344万股[23] - 公司通过定增募集资金341,642,700.00元，用于补充流动资金及偿还有息负债[24] - 公司重新梳理发展规划，深耕光伏行业并拓展新能源、半导体领域，力争成为高端新材料核心制造商[25] 内部控制及社会责任 - 公司严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，为员工提供有竞争力的薪酬，并实施公平的员工绩效考核机制[115] - 公司致力于打造全方位的人才培养体系，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、职业素养类培训等，以提高员工整体素质和企业经营管理水平[116] - 公司与其他企业共同向友仁中学捐赠60台空调，用于改善学生宿舍条件，积极参与社会公益服务活动[148]

业绩数据 - 2023年度内销主营业务收入占比97.83%[6] - 2023年度内销主营业务收入81777.17万元，较2022年度增加32.55%[6] - 2023年营业总收入848,097,648.65元，上期为642,699,713.24元[22] - 2023年营业总成本709,236,451.31元，上期为536,607,514.59元[22] - 2023年净利润112,218,645.79元，上期为90,204,204.35元[22] 资产负债 - 2023年末流动资产合计11.26亿元，2022年末为7.97亿元[18] - 2023年末非流动资产合计10.35亿元，2022年末为7.35亿元[18] - 2023年末负债合计8.65亿元，2022年末为7.80亿元[20] - 2023年末所有者权益合计12.96亿元，2022年末为7.52亿元[20] - 2023年末货币资金2.78亿元，2022年末为1.20亿元[18] 存货情况 - 截至2023年12月31日，存货账面余额23279.02万元[6] - 截至2023年12月31日，存货跌价准备1587.17万元[6] - 截至2023年12月31日，原材料存货跌价准备855.80万元[6] - 截至2023年12月31日，库存商品存货跌价准备604.76万元[6] - 截至2023年12月31日，发出商品存货跌价准备126.60万元[6] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为395,639,973.80元，上期为201,343,301.72元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为32,691,574.56元，上期为15,686,513.65元[24] - 投资活动现金流入小计本期为2,160,023.89元，上期为190,223.45元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为796,838,418.89元，上期为406,549,968.16元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为154,005,871.20元，上期为33,043,026.61元[24] 股本变动 - 2023年3月27日公司向28名职工发行A股3,440,000.00股，变更后股本为124,972,581.00元[46] - 2023年4月4日公司资本公积金转增股本99,978,064.00元，变更后股本为224,950,645.00元[48] - 2023年7月31日公司向湖南诚熙颐科技有限公司公开发行A股53,802,000.00股，变更后股本为278,752,645.00元[48] 会计政策 - 2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》，会计政策变更使2022年12月31日合并资产负债表递延所得税资产增加40,475.25，递延所得税负债增加37,754.15，未分配利润增加2,721.10，2022年度合并利润表所得税费用减少2,721.10[197] 税务政策 - 公司2023 - 2025年度按15%优惠税率缴纳企业所得税[192] - 子公司株洲岱勒2021 - 2023年度按15%优惠税率缴纳企业所得税[193] - 子公司长沙岱华2023 - 2026年度按15%优惠税率缴纳企业所得税[194] - 子公司长沙砥特按20%的优惠税率缴纳企业所得税[195] - 先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[195]

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-024 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备 的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准 确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表 范围内 2023 年度各类资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了 减值准备。具体情况如下： 1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额（损失用 "-"表示） 2、本次计提信用减值损失及资产减值损失计提的原因： （1）应收票据 | 类别 | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 54,170.27 | | | 应收账款坏账损失 | ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董 事。提名委员会委员均由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 1 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制 定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门 机 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-015 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三 次会议于 2023 年 3 月 26 日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行 表决，会议由监事会主席李彤女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符 合公司章程规定的法定人数。本次会议于 2024 年 3 月 15 日通过电话等形式送达 至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会通过了公司《2023 年度监事会工作报告》，《2023 年度监 事会工作报告》具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]1667-1 号 目 录 内部控制鉴证报告 --- -1 2023年度内部控制自我评价报告 -- -3 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.betx.cn】" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:/// 报tc.mof.eov.cn）" 进行 发 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]1667-1号 长沙岱勒新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"岱勒新材")管理层按 照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至2023年12月31日《长沙 岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的 内部控制有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是 岱勒新材管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事黄珺、邹艳红、赵俊武出具的 《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事黄珺、邹艳红、赵俊武的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会 2024年3月28日 ...

《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》修改前后对照表 | 修改条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 第二条 公司系依照《公司法》、《中 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | | 华人民共和国公司登记管理条例》和 | 有关规定成立的股份有限公司（以下 | | | 其他有关规定成立的股份有限公司 | 简称"公司"）。公司由长沙岱勒新 | | | （以下简称"公司"）。公司由长沙 | 材料科技有限公司整体变更发起设 | | | 岱勒新材料科技有限公司整体变更发 | 立，在湖南湘江新区管理委员会行政 | | | 起设立，在长沙市工商行政管理局注 | 审批服务局注册登记，取得营业执照， | | | 册登记，取得营业执照,营业执照号为 | 统一社会信用代码为 | | | 91430100687410136D。 | 91430100687410136D。 | | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机 构，依法行使下列职权： | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机 | | | | 构，依法行使下列职权： | | | | | （九）对公司与关联人发生的交易 ...

天职业字[2024]1667-2 号 长沙岱勒新材料科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"岱勒新材")《长沙岱勒 新材料科技股份有限公司董事会关于募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]1667-2 号 目 录 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告- -1 关于募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报告— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 报告编码:京24LYU3 募集资金2023年度存放与使用情况鉴证报告 岱勒新材管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《长沙岱勒新 材料科技股份有限公司董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》,并保 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-014 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：2023 年度公司总经理带领的管理层有效地执行了公 司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。 表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六 次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开，本次会议由董事长段志明先生主 持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参 加表决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日通过电话等形式送达至各位 董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章 ...