会议时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月14日14:30[2] - 网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月7日[4] - 登记时间为2025年5月8日 - 13日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月14日9:15至15:00[17] 会议其他信息 - 议案5、6、8为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[7] - 网络投票代码为350700，投票简称为岱勒投票[13] - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×3[14] - 选举监事时股东选举票数=股份总数×2[14] - 会议地点为长沙高新开发区环联路108号公司会议室[4] - 会议预计半天，费用自理[10] - 授权委托有效期至2024年度股东大会结束[19][20][21]

业绩总结 - 2024年度营业收入35,930.20万元，上年度84,809.76万元[12] - 2024年营业收入扣除后金额34,475.72万元，上年度83,589.51万元[14] 用户数据 - Loopers为199000000[21] - Station数量为42000[21] - 出现比例数据28%[21]

业绩总结 - 2024年度内销主营业务收入34231.81万元，较2023年度减少58.14%[8] - 2024年营业总收入359301962.48元，上期为848097648.65元[26] - 2024年营业总成本479831151.20元，上期为709236451.31元[26] - 2024年净利润为 - 247318376.54元，上期为112218645.79元[26] - 2024年度营业总收入354024201.62元，较上一年度大幅下降[54] - 2024年度净利润为 - 170871255.25元，上一年度为74680905.00元[54] 财务数据 - 2024年末货币资金较2023年末增长16.23%或17.09%[22][48] - 2024年末应收票据较2023年末下降77.41%或76.72%[22][48] - 2024年末应收账款较2023年末下降26.04%或31.22%[22][48] - 2024年末存货较2023年末下降28.43%或26.16%[22][48] - 2024年末资产总计较2023年末下降20.54%或17.32%[22][48] - 2024年末负债合计较2023年末有所减少[1][50] - 2024年末所有者权益合计较2023年末有所减少[1][50] 其他信息 - 公司于2017年9月在深交所上市，注册地及总部位于长沙高新开发区环联路108号[67] - 公司是从事金刚石线研发、生产和销售的高新技术企业，产品用于硬脆材料切割[68] - 公司实际控制人为段志明[70] - 本财务报告于2025年4月22日经公司董事会批准报出[72] 会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币[78] - 金融资产初始按业务模式和现金流量特征分类，后续计量取决于分类[95] - 发出存货采用月末一次加权平均法[127] - 固定资产以实际成本入账，采用年限平均法计提折旧[147] - 内部研究开发项目研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[157] - 公司收入主要为商品销售，在客户取得商品控制权时确认收入[177] - 政府补助采用总额法，与资产相关确认为递延收益分期计入损益，与收益相关按情况处理[198]

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年度审计报告 天职业字[2025]8108 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告- | | | | | 2024 年度财务报表- | | | | | 2024 年度财务报表附注— | | | -19 | 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.blog.cng.cn）"进行查 审计报告 天职业字[2025]8108 号 长沙岱勒新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"岱勒新材"或"公司"财务 报表,包括 2024年12月 31日的合并资产负债表及资产负债表,2024年度的合并利润表及利 润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了岱 勒新材 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和合并 现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为0次，账户已于2023年12月注销[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为2次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2024年12月11日[4] 业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损24361.56万元，同比下降316.63%[8] 其他 - 公司各项承诺事项均已履行[7]

方正证券承销保荐有限责任公司 关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：方正证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：岱勒新材 | | --- | | 保荐代表人姓名：钟亮亮 联系电话：0755-36876275 | | 保荐代表人姓名：樊旭 联系电话：0755-36876275 | | 现场检查人员姓名：钟亮亮 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 7 日-2025 年 4 月 11 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司工商登记文件、公司章程及公司治理等有关文件； | | 2、查阅历次公司股东大会、董事会、监事会的会议文件和公告文件，并核查其执 | | 行情况；3、核查控股股东、实际控制人的变动情况及其对外投资情况；4、核查 | | 董监高人员变动及相关决策文件、公告文件；5、实地查看公司主要生产经营场 | | 所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ | | ...

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

会议召开 - 2024年召开9次董事会会议和2次股东大会[5] - 2024年召开4次审计委员会会议[6] 股份与激励 - 2024年实施两次股份回购[9] - 2024年通过限制性股票激励计划相关归属议案[10] - 2024年通过注销部分股票期权议案[11] 担保事项 - 2024年为子公司提供5000万元担保[11][12] 报告披露 - 2024年按时披露定期报告[12] 其他决策 - 2024年通过薪酬方案和会计政策变更议案[12][13]

会议召开 - 2024年召开9次董事会会议和2次股东大会[4] - 2024年召开4次审计委员会会议[5] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议[6] 股份与激励 - 2024年2月5日及8月23日实施两次股份回购[9] - 2024年10月25日审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就等议案[10] - 2024年12月20日审议通过2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就等议案[10] - 2024年10月25日审议通过2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案[11] 担保事项 - 2024年6月21日为全资子公司株洲岱勒新材料有限责任公司提供2000万元担保[11] - 2024年10月25日及11月11日为控股子公司湖南黎辉新材料科技有限公司提供3000万元担保[11][12] 其他事项 - 报告期内编制并披露2023年年度报告、2024年第一季度报告等定期报告[12] - 2024年3月26日审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬或津贴方案的议案[12] - 2024年8月28日审议通过关于公司会计政策变更的议案[13] 独立董事 - 2024年独立董事亲自出席9次董事会和2次股东大会[4] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[7]

会议召开 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会、3次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议[4][5][6] 股份相关 - 2024年2月5日及8月23日实施两次股份回购[8] - 2024年10月25日、12月20日分别审议通过限制性股票激励计划归属条件成就等议案[8][9] - 2024年10月25日审议通过股票期权激励计划行权条件未成就及注销部分股票期权议案[9] 担保事项 - 为全资子公司株洲岱勒新材料有限责任公司提供2000万元担保[10] - 为控股子公司湖南黎辉新材料科技有限公司提供3000万元担保[10] 其他事项 - 按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等定期报告[11] - 2024年8月28日审议通过会计政策变更议案[11]