证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-010 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及其报告摘 要已于2024年1月26日收盘后刊登于中国证监会指定信息披露网站。 为了让广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司将于 2024年2月5日（星期一）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会。本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会，进行互动与交流。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理潘华荣先生、 财务总监兼董事会秘书陆叶女士、副总经理曹玉飞先生、副总经理徐桦女士、独 立董事黄荷暑女士以及公司保荐代表人林琳女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年2月 5日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请 广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司 ...

聚灿光电科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 聚灿光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合聚灿光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当 ...

聚灿光电科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，公司整体经营 稳健，实现了可持续健康发展。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、聚焦核心资源，深耕主营业务 公司贯彻优质高效稳步发展，坚持既定的"聚焦资源、做强主业"的长期发 展战略，致力于 LED 芯片主营业务持续扩张。2023 年全年 LED 芯片产量 2174 万片，较 2021 年 1,894 万片增长 14.78%，较 2022 年 2,006 万片增长 8.37%，产 量持续增长，屡创历史新高。在实现产能攀升的同时优化产品结构、丰富产品类 别，重点发力以 Mini LED、车载照明、高品质照明、植物照明、手机背光、屏 幕显示等为代表的高端 LED 芯片。 2、强化创新驱动，实现结构升级 公司始终坚持自主创新的发展道路，强化技术创新，不断挖掘潜能，高质创 造增量，持续升级存量，研发投入仍保持较高水平。公司高光效、背光、高压和 倒装等产品已处于国内一线水平 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0020 号 聚灿光电科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的聚灿光电科技股份有限公司（以下简称聚灿光电）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-6 | 聚灿光电科技股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0020 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[2] - 单项交易产生的资产和负债相关递延所得税不适用初始确认豁免处理[7] 财务数据调整 - 2022年度合并报表盈余公积、未分配利润、所得税费用有调整[10] - 2022年度母公司报表盈余公积、未分配利润、所得税费用有调整[10] 变更影响 - 变更符合规定，不影响当期财务、经营和现金流，不损公司及股东利益[10]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-001 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》 董事会审议通过了《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》，董事会认为 2023 年度管理层有效、充分执行了股东大会与董事会的各项决议。 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》 董事会审议通过了《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》。 聚灿光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议（以下简称"会议"） 通知于 2024 年 1 月 16 日送达全体董事，于 2024 年 1 月 26日上午9:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名， 实际参加表决董事 8 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-004 聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议审议通过，决定于2024年2月19日召开公司2023年年度股东大会。现将 会议相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年2月19日（星期一）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年2月19日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2 月19日09:15-15:00。 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-007 聚灿光电科技股份有限公司 关于公司为董监高购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全体董事、监事及高级 管理人员购买责任保险。公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公 司为董监高购买责任险的议案》。现将具体情况公告如下： 1、投保人：聚灿光电科技股份有限公司 2、被保险人：本公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、保额：不超过 20,000 万元/年 4、保费：不超过 50 万元/年（最终根据保险公司报价确定） 5、保险期限：每年度 公司提请股东大会在上述权限内授权管理层办理董监高责任险相关购买事 宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险 费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）以及在今 后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表 决，并将该议案提请公司2023年年 ...

聚灿光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱火生） 各位股东及股东代表： 本人作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于在上 市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用。 现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料， 并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上 积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立 董事的积极作用。 2023年度，公司共召开董事会会议十一次，本人全部亲自出席，没有缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。 ...

审计报告 聚灿光电科技股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0011 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | | 124 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmch ...