会议安排 - 公司2024年5月30日发独立董事专门会议通知，6月3日召开第一次会议[2] 会议情况 - 会议由周健主持，刘永宝、王普查出席[2] 决策事项 - 独立董事同意对外投资设合伙企业暨关联交易，提交董事会审议[3]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年5月30日送达监事[2] - 会议于2024年6月3日以通讯表决方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》[3] - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[3] 公告与文件 - 《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网[3] - 第三届监事会第二十五次会议决议为备查文件之一[4]

会议信息 - 第三届董事会第二十七次会议通知于2024年5月30日送达董事[2] - 会议于2024年6月3日以通讯方式召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案情况 - 会议审议通过设立常州明研志合孵化管理合伙企业议案[3] - 表决结果为5票同意，关联董事王明喜、黄逸超回避[3] 公告信息 - 公告日期为2024年6月4日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟与常州明同、宁波明研设明研志合，总出资1000万元[2] - 公司出资400万元占40%，常州明同出资1万元占0.1%，宁波明研出资599万元占59.9%[2] 业绩总结 - 2023年常州明同营收0元，净利润 - 61.07元[5] - 2023年宁波明研营收0元，净利润 - 969.26元[6] - 截至2023年12月31日，宁波明研总资产210.02万元，净资产210万元[6] 其他新策略 - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组[2][3][4] - 各方按认缴出资比例分配利润和分担亏损[9][13] - 为初创企业赋能，提供一站式服务平台[16] - 投资资金为自有资金，不影响正常生产[17] - 若孵化项目顺利，助寻新增长曲线和可持续发展[17]

人员变动 - 2024年5月31日公司董事会收到副总经理张志俊书面辞职报告[2] - 张志俊原定任期至2024年9月14日[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 股份情况 - 截至公告日，张志俊及其配偶等关联人未持有公司股份[2] 承诺事项 - 截至目前，张志俊不存在应履行未履行承诺事项[2]

委托理财 - 公司闲置自有资金委托理财投资金额不超10亿元，可循环滚动12个月[1] - 近日公司用4000万元闲置资金委托中信证券理财，预期年化3.3%[2] 国债逆回购 - 2023年9 - 10月，无受托人GC007国债逆回购32000.30万元，年化5.245%[10] - 2023年10 - 11月，中信证券质押式报价回购2000万元，年化3.88%[10] - 2023年10 - 11月，华泰证券7天期国债逆回购20000万元，年化3.205%[10] - 2023年11月2日，华泰证券1天期国债逆回购20012.3万元，年化2.13%[10] 其他理财 - 2023年11月 - 2024年2月，兴业银行理财3000万元，年化3.0%[11] - 2023年11 - 12月，中国银行收益凭证3000万元，年化4.00%[11] - 2024年1月起，招商银行理财2000万元，业绩基准2.25% - 3.75%[11] - 2024年1月起，某公司外汇掉期700万美元，年化5.9%[11] 外币管理 - 2024年2 - 3月，建行常州延陵路支行1100万美元管理，收益率5.9%[12] - 2024年2 - 3月，建行常州延陵路支行1300万美元管理，收益率5.9%[12] - 2024年3 - 4月，建行常州延陵路支行1000万美元管理，收益率5.9%[12] - 2024年3 - 6月，建行常州延陵路支行100万美元管理，收益率5.95%[13] - 2024年4 - 5月，建行常州延陵路支行800万美元管理，收益率5.34%[13] 其他投资 - 2024年2月，投入中信证券311号FOF产品3000万元，90天后可赎回[12] - 2024年3月，投入交行理财产品3000万元，60天后可赎回[12] - 2024年3月，投入南京银行理财产品2700万元，91天后可赎回[13] - 2024年3月，投入南京银行理财产品300万元，3个月后可赎回[13]

利润分配 - 2023年度利润分配方案于2024年5月14日通过[3] - 以186,076,681股为基数，每10股派1.6元（含税），共派29,772,268.96元[3] 权益分派 - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为5月28日[5] - 委托代派现金红利于5月28日划入账户[6] 咨询信息 - 咨询电话0519 - 69890866，传真电话0519 - 69890860[11]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏精研科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：江苏精研科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任江苏精研科技股份有限 公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《江苏精研科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、 孟怡律师出席并见证公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审 查。 本次股东大会由董事会召集，公司董事会已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯 网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》， 本次股东大会于 ...

会议信息 - 2024年5月14日15:00召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东23人，代表股份63,315,274股，占比34.0264%[5] - 中小股东现场和网络投票15人，代表股份6,094,349股，占比3.2752％[6] 议案审议 - 多项议案同意股数占比99.9368％[7][9][10][11][13] - 拟续聘会计师事务所议案反对40,000股，占比0.0632％[17] - 拟购买董监高责任险议案同意6,054,349股，占比99.3437％[19] 其他 - 国浩律师认为公司本次股东大会召集等程序合法有效[21] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[22]

公司业绩 - 公司在2020年6月27日发生的车祸对收入产生了很大的影响[1] - 公司强调了收入的扩展方向，特别是建筑方向的发展[1] - 中国电脑科技在家用程度上相对比较优秀，设计和业务也很出色[2] - 公司讨论了普通话的意识和生活迹象，强调了普通话的重要性[3] - 公司提到了中文翻译进入其他语言的情况，强调了文化的影响力[4] 市场趋势 - 公司讨论了罪行犯法在互联网市场中的表现，认为是真正的罪行犯法[7] - 公司谈到了外观设计的特点，包括整体外观的高光程度和材料的不同[8] - 公司讨论了软材料产业的发展，指出需要通过产商和机架来推动产品进步[8] - 公司提到了钛合金产品在美国客户中的应用问题，包括订单情况和客户想法[7] - 公司讨论了技术的进展和挑战，以及在欧洲重新制造产品可能面临的困难[9] 客户和市场拓展 - 下游客户主要集中在消费链行业，主要涉及海外品牌手机和海外品牌网卡[10] - 北美大科技今年在机器开发项目上的趋势，主要问题是公家的，但大法党统计委员会的开发力量强大[11] - 海外大客户的机构在未来结构上仍然保持稳定，预计下半年将推出新的服务形态[11] - 国内大公司相对其他品牌具有创新性，公司一直在配合国内大公司进行产品研发和量产[12] 文化和国际化 - 中国文化多数使用普通话，但在传播经典文化时需要更多层次的语言表达[16] - 公司在外文化中是收入主流，专注于长期技术和行业，帮助国际社会获取更大的优势[17] - 高端车车的厂基本上是能够做很多的变化，增加了量产功能[18] - 未来市场还没有完全市场化，市场还在发展过程中[18] - 自驾游需要充分满足文化政策，对知识产权是一个重要问题[19]