会议信息 - 现场会议于2024年5月31日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东4人，代表股份29,242,604股，占总股份29.3924％[5] - 中小股东出席代表股份0股，占总股份0.0000％[5] 议案表决 - 多项议案同意股数均为29,242,604股，占出席会议股东所持股份100.0000％[6][7][9][10][11][12][13] 备查文件 - 包含经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议、法律意见书、深交所要求的其他文件[17][18]

股份质押 - 杭州千泉科技合伙企业解除质押4050000股，占所持78.02%，占总股本4.07%[2] - 杭州千泉科技合伙企业质押5190798股，占所持100%，占总股本5.22%[3] - 杭州千泉科技合伙企业本次质押后累计质押5190798股，占所持100%，占总股本5.22%[7] 股东持股 - 付小铜持股9364377股，比例9.41%，累计质押为0[7] - 股东合计持股14555175股，比例14.63%，质押后累计质押占合计35.66%，占总股本5.22%[7]

股份转让 - 千泉科技拟转让5190798股股份（占总股本5.22%）给付小铜[2][3][6] - 权益变动后付小铜持股14555175股（占14.63%）[4] - 权益变动后千泉科技持股为0[4] 交易金额与时间 - 付小铜3个工作日内支付1000万元意向金[7] - 标的股份转让总价原则为12000万元[8] - 最后一笔付款在正式协议签订六个月之内[8] 其他 - 千泉科技注册资本为15000万元[5] - 公司实控人将变更为付小铜[16] - 股份转让框架协议无重大不利影响[16]

股份冻结情况 - 海南立安民投资合伙企业本次轮候冻结股份5398565股，占其所持股份100%，占总股本6.06%[1] - 2023年9月13日被轮候冻结4060000股，占其所持75.21%，占总股本4.08%[3] - 2024年5月21日被轮候冻结5398565股，占其所持100%，占总股本5.43%[3] 其他情况 - 立安民投资2022年3月为自身融资担保质押[5] - 其股份冻结不影响公司控制权和持续经营[5] - 公告日期为2024年5月27日[8]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入3.58亿元，同比减少32.58%[2] - 2022年1 - 5月转让公司带来1.16亿元营业收入[3]

2023年公司治理 - 召开5次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 独立董事对多项议案发表独立意见，涉及利润分配等[5] - 董事会下设四个专门委员会[4] 2023年独立董事工作 - 对公司情况进行现场调查，与相关机构积极沟通[7][8] - 对多项议案投赞成票，未提异议[10][11][12][14][15] 2024年展望 - 独立董事将继续履行职责维护公司和股东权益[15]

担保情况 - 2024年公司预计为子公司等提供不超3.1亿担保额度[2] - 为杭州万隆通讯技术担保27000万元，占比40.97%[5] - 为浙江欣网卓信科技担保4000万元，占比6.07%[5] - 截至披露日，对外担保余额24500万元，占比37.18%[15] 子公司数据 - 杭州万隆通讯技术3月31日资产255768206.83元，负债153358354.15元[9] - 1 - 3月营收65842840.09元，净利润5728995.45元[9] - 浙江欣网卓信科技3月31日资产61669832.91元，负债11859575.77元[11] - 1 - 3月营收20710702.21元，净利润691050.27元[11] 其他 - 杭州万隆通讯技术资产负债率59.96%，浙江欣网卓信科技19.23%[5] - 担保额度预计事项需提交2023年年度股东大会审议[14]

公司资本情况 - 杭州万隆光电设备股份有限公司注册资本为9949.03万元[18] - 欣网卓信设立时注册资本为500万元，浙江卓信科技有限公司占比95%，南京欣网视讯科技股份有限公司占比5%[20][21] - 截至评估基准日，欣网卓信注册资本为5000万元，杭州万隆光电设备股份有限公司占比60%，陈绿洲占比26.312%，嘉兴鼎顺投资管理合伙企业占比8%，郭翔占比5.688%[21] 资产负债情况 - 2021 - 2023年欣网卓信资产总计分别为5360.98万元、5655.49万元、6300.99万元[23] - 2021 - 2023年欣网卓信负债总计分别为1309.41万元、1043.59万元、870.62万元[25] - 2021 - 2023年欣网卓信所有者权益合计分别为4059.57万元、4611.90万元、5430.37万元[25] - 2021 - 2023年合并报表资产总计分别为6108.97万元、6399.26万元、6885.14万元[29] - 2021 - 2023年合并报表负债总计分别为1362.98万元、1097.22万元、986.48万元[29] - 2021 - 2023年合并报表归属于母公司所有者权益合计分别为4745.99万元、5302.04万元、5898.66万元[29] - 2023年12月31日欣网卓信货币资金为3450.81万元，交易性金融资产为0.21万元，应收票据为539.39万元[23] - 2023年12月31日合并报表货币资金为4050.64万元，交易性金融资产为0.21万元，应收票据为539.39万元[27][29] - 2023年商誉相关资产组账面价值为6747.52万元[41] 营收利润情况 - 2021 - 2023年营业总收入分别为8673.55万元、7868.34万元、8440.32万元[31] - 2021 - 2023年营业总成本分别为6414.97万元、7378.43万元、7595.90万元[31] - 2021 - 2023年净利润分别为2408.74万元、560.34万元、823.01万元[31] - 2021 - 2023年另一组营业总收入分别为9402.96万元、8140.15万元、8540.61万元[33] - 2021 - 2023年另一组营业总成本分别为7366.33万元、7692.22万元、7928.84万元[33] 资产评估情况 - 评估结论为6863.77万元，评估基准日为2023年12月31日[4][15] - 包含商誉的浙江欣网卓信科技有限公司资产组账面价值为6747.52万元，可收回金额为6863.77万元[15] - 评估增值额为116.25万元，增值率为1.72%[15] - 评估结论使用有效期限自2023年12月31日至2024年12月30日[16] - 本次评估价值类型为可收回金额，采用预计未来现金流量的现值确定资产组的可收回金额[48][58] 未来业绩预测 - 2024年浙江欣网卓信科技有限公司预计营业收入8841.0万元，营业成本6424.00万元[83] - 2025年预计营业收入9355.74万元，营业成本6757.09万元[83] - 2026年预计营业收入9913.33万元，营业成本7115.60万元[83] - 2027年预计营业收入10463.80万元，营业成本7456.06万元[83] - 2028年预计营业收入10966.44万元，营业成本7770.23万元[83] 知识产权情况 - 杭州沂滨科技有限公司取得铃铃发微信公众号管理平台V1.0著作权[43] - 浙江欣网卓信科技有限公司取得多项软件著作权[43][44] - 公司拥有4项商标，11项域名，已取得4项软件著作权[45][46] 其他情况 - 设备类资产中车辆共3辆，电子设备共计154项[42] - 外购软件共1项，原始入账价值5339.81元，账面价值266.99元[42] - 软件著作权共62项[42] - 2021 - 2023年财务数据经致同会计师事务所审计并发表标准无保留意见[35] - 评估基准日为2024年，预测期为2024年至2028年，以后年度收益状况保持在2028年水平不变[59] - 评估收益期按永续确定[60] - 浙江欣网卓信科技有限公司和子公司杭州沂滨科技有限公司于2021年12月16日被认定为高新技术企业，评估假设认证期满后仍可获认证并享税收优惠[70] - 评估假设浙江欣网卓信科技有限公司及下属子公司经营许可证期满后仍可获相关资质[70] - 评估假设经营场地租用到期后可在同等市场条件下续租[71] - 本次评估利用致同会计师事务所2024年4月24日出具的标准无保留意见审计报告[75] - 截至评估基准日，企业申报的账外资产有软件著作权62项、商标4项、域名11项[76] - 纳入评估范围的3项软件著作权著作权人正在办理变更至浙江欣网卓信科技有限公司的手续，权属归该公司[76] - 浙江中企华资产评估有限公司于2023年4月24日出具相关资产评估报告，与本次评估方法一致[76] - 本资产评估报告提出日期为2024年4月24日[80]

业绩总结 - 2023年营业收入3.58亿元，较2022年减少32.49%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润 -993.02万元，较2022年增长53.83%[3] - 2023年经营活动现金流量净额3572.42万元，较2022年增长66.28%[3] 财务数据变化 - 2023年末交易性金融资产1600.15万元，较年初减少59.15%[4][5] - 2023年末存货5825.09万元，较年初减少35.38%[5][6] - 2023年末固定资产8244.09万元，较年初增加401.19%[5][6] - 2023年末在建工程3229.92万元，较年初减少51.47%[5][6] - 2023年末应付票据为0，较年初减少250万元[7][8] - 2023年末应交税费998.96万元，较年初减少34.39%[7][8] - 2023年末递延所得税负债636.30万元，较年初增加13891.19%[7][8] - 其他综合收益期末余额1908.89万元，较年初增加100.00%[9] 其他财务指标 - 2023年营业总收入35819.86万元，同比减少32.49%[9][10][11] - 2023年营业成本26161.87万元，同比减少31.47%[9][11] - 2023年净利润 -774.90万元，比去年同期增加50.13%[10][12] - 经营活动产生的现金流量净额3572.42万元，比去年同期增加66.28%[13][14] - 投资活动现金流入16178.78万元，比去年同期减少71.44%[13][14] - 筹资活动现金流出9961.39万元，比去年同期增加1215.60%[13][15] - 现金及现金等价物净增加额2468.27万元，比去年同期增加195.87%[13][15] - 基本每股收益较上年同期增加0.12元，加权平均净资产收益率较上年同期增加1.72%[16][17] - 每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加0.14元[16][17]

业绩审计 - 致同审计万隆光电2023年财报并出具无保留意见报告[6] 资金往来 - 杭州隆胜投资2023年期初往来资金余额5958.0万元[12] - 杭州万隆通讯2023年往来累计发生（不含息）2380.54万元[12] - 杭州万隆通讯2023年偿还累计发生7000.0万元[12] - 杭州万隆通讯2023年往来资金利息4889.33万元[12] - 浙江万隆通讯设备2023年期初余额7542.0万元[12] - 浙江万隆通讯设备2023年往来累计（不含息）2642.00万元[12] - 浙江万隆通讯设备2023年偿还累计5000.00万元[12] - 浙江万隆通讯设备2023年往来资金利息100.00万元[12] 其他金额 - 金额为5430万元[18]