福建永福电力设计股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，在保证所获得资 料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，对公司 2023 年半年度控股股东 及其他关联方资金占用情况和对外担保情况进行了专项核查，并发表独立意见如 下： 1.公司控股股东及其他关联方不存在违规占用及变相占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违 规占用及变相占用公司资金的情况。 2.公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位 或个人提供担保的情形，控股股东、实际控制人及其关联方也未强制公司为他人 提供担保。 3.报告期内，经公司董事会、股东大会审批的公司对外担保额度合计 114, ...

福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十七次会议的通知。本 次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一 文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-059 董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的 编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会 | 2023 年期初 | 2023 年半年度占用累 | 2023 年半年度占用 | 2023 年半年度偿还 | 2023年6月末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额（不含利息） | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-060 福建永福电力设计股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》将同 时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十五次会议的通知。本 次会议于 2023 年 8 月 29 日 14:30 在公司 2008 会议室以现场方式召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书吴轶群列席了会议，会议由监事 会主席张俊财主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-057 福建永福电力设计股份有限公司 关于特高压项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）于今日在国家电网新一代电子 商务平台发布了《国家电网有限公司 2023 年第五十一批采购（特高压项目第四 次服务（前期）招标采购）推荐的中标候选人公示》，福建永福电力设计股份有 限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为该批次分标 SG2380-9001-13010 中 包 5 的中标候选人。该项目预中标金额达到公司日常经营勘察设计类重大合同自 愿披露标准，现将相关信息公告如下： 一、预中标项目基本情况 1.项目名称：甘肃—浙江±800 千伏特高压直流工程线路可研及勘察设计包 5 （甘陕省界-洛川县、白水县县界段） 2.招标编号：0711-23OTL07413029 3.分标编号：SG2380-9001-13010 4.项目招标人：国家电网有限公司 5.项目类型：特高压直流输电线路工程可研勘察设计一体化 6.中标候选人：福建永福电力设计股份有 ...

业务布局与市场拓展 - 海外业务遍及东南亚、非洲、中东等十几个"一带一路"沿线国家，提供输变电、清洁能源、新能源等项目的咨询、勘察设计、EPC总承包及运维服务 [1] - 计划将户用光伏电站系统集成产品和数字能源产品推向海外市场，并针对优质新能源资源开展投资 [1] - 与荷兰企业合作研发大容量海上风电漂浮式基础技术，布局深远海海上风电领域 [3] 财务与盈利能力 - 勘察设计业务毛利率稳定在50%左右，EPC总承包业务毛利率为10-15% [2] - 2023年第一季度净利润同比增长，主要因股权激励股份支付影响减小及业务盈利能力提升 [3] - 综合毛利率因EPC业务规模快速扩张略有下降，公司计划通过技术创新和管理优化提升盈利水平 [2] 核心业务板块 - 电力能源综合集成解决方案：涵盖新能源、储能、电网、清洁能源及综合能源等领域 [2] - 户用光伏电站系统集成产品及服务 [2] - 数字能源产品及服务：包括数字储能、数字光伏、数字电网三大序列，采用"软件平台+系统集成+数字服务"模式 [3] 技术与研发方向 - 持续加大海上风电研发投入，巩固技术领先优势 [3] - 数字能源产品聚焦客户智慧能源需求，推进迭代升级并开发新品类 [3] - 研发方向包括深远海海上风电技术、漂浮式基础技术试点应用等 [3] 资本市场与投资者关注 - 股价波动受行业景气度、宏观经济及市场判断等多因素影响，公司强调基本面支撑 [2][3] - 2022年股东大会授权董事会开展小额快速融资，具体实施将根据发展需求择机启动 [2] - 新能源与储能板块业务预计未来快速增长，可能成为利润支柱 [2]

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-043 福建永福电力设计股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 3.会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理林一文先生、独立董事郭谋发先生、副总经理兼财务总监张 善传先生、副总经理兼董事会秘书吴轶群女士（如遇特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2023 年 6 月 28 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线" （www.ir-online.cn）召开 2022 年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日（星期三）15:00-16:30 ...

业务布局 - 公司致力于成为国际知名的电力能源综合服务商，在原有电力能源综合集成解决方案基础上拓展产品业务，包括户用光伏电站系统集成产品及服务、数字能源产品及服务 [1] - 电力能源综合集成解决方案构建了行业特色的立体化综合服务能力，服务涵盖项目全生命周期 [1] - 户用光伏电站系统集成产品及服务首创批量购买产品服务模式，实现四方共赢，产品兼具多种特点 [1] - 数字能源产品及服务以“软件平台 + 系统集成 + 数字服务”模式，打造数字储能、数字光伏、数字电网三大序列产品 [1] 业绩相关 - 2022 年度海上风电业务收入占比约为 25% [2] - 截止 2022 年末，公司已签订、待执行或尚未执行完毕的订单对应的收入金额约为 30 亿元 [2] - 2023 年公司力争实现营业收入 350,000 万元 [2][3] 项目情况 - “一带一路”国际市场为重点市场，正在开展孟加拉鲁普莎 800MW 燃气电厂勘察设计等多个项目，并积极跟踪相关国家新能源、输变电项目 [2] - 公司积极开拓储能市场，开展液冷站房储能等多个储能项目，为不同场景客户提供多种储能服务 [2] - 公司业务包含充电桩业务，已开展南网电动“充电桩 +”典型设计等多个项目 [2] 业绩增速放缓原因 - 2023 年第一季度业绩受疫情、春节假期及在手项目推进情况等多重因素影响 [2]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为中国证券监督管理委员会福建监管局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动参与公司为福建永福电力设计股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载“全景路演”APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 5 月 15 日（周一）16:00 - 17:30 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

公司基本信息 - 公司2022年年度报告发布于2023年4月[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司负责人林一文、主管会计工作负责人张善传及会计机构负责人张玉科声明财务报告真实、准确、完整[2] - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[3] - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[3] - 公司详细描述了可能面临的风险，详见报告“第三节 管理层讨论与分析”章节“十一、公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的风险”[3] 子公司与参股公司 - 公司全资子公司包括福州新创机电设备有限公司、福建永福数字能源技术有限公司、福建永帆风电科技有限公司[17][19][20] - 公司控股子公司包括福建永福绿能科技有限公司、四川云能水利电力工程咨询有限公司、攀枝花三能新能源有限公司[18][21][22] - 公司持股5%以上的法人包括宁德时代新能源科技股份有限公司[23] - 公司参股公司包括时代绿色能源有限公司（原时代永福科技有限公司）、福建海电运维科技股份有限公司、甘肃电通电力工程设计咨询有限公司[24][25][26] 财务数据 - 2022年营业收入为21.92亿元，同比增长39.81%[33] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为8370.46万元，同比增长105.33%[33] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4858.80万元，同比增长160.31%[33] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元，同比增长1.77%[33] - 2022年末资产总额为33.82亿元，同比增长11.75%[33] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为13.39亿元，同比增长19.89%[33] - 2022年非流动资产处置损益为929.87万元[37] - 2022年计入当期损益的政府补助为1648.69万元[37] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为1409.49万元，主要为进项税加计抵减及代扣个人所得税手续费[37] - 2022年非经常性损益合计为3511.66万元[37] 行业与市场数据 - 全球能源投资总额的增长主要来自可再生能源，占全球电力行业总投资的80%以上[40] - 2022年国内电源端完成投资7,208亿元，较2021年增长30.35%[40] - 全国新增光伏并网容量87.4GW，其中户用分布式达到25.25GW，占比全国光伏新增的28.89%[40] - 全国新增风电装机11,098台，容量4,983万千瓦，同比下降10.3%[40] - 2022年全球新增可再生能源装机容量300GW，创历史纪录[40] - 2022年我国电网建设投资达5,012亿元，同比增长2.0%[41] - “十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，总投资3,800亿元[41] - 截至2022年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模237.2GW，年增长率15%[41] - 中国已投运的电力储能项目累计装机达5,940万千瓦，同比增长37%[41] 公司资质与服务 - 公司具备电力行业全产业链系列资质，拥有工程设计甲级、工程勘察综合甲级、电力资信甲级等全国最高资质[41] - 公司提供电力能源项目全过程咨询服务，涵盖电源、电网、电力设施布局、智能配电网、电力通信网、用户接入系统、综合能源等规划咨询服务[43] - 公司在清洁能源及新能源、特高压、全类型电缆和高端配电网勘察设计领域拥有丰富业绩和核心竞争力[43] - 公司是国内唯一拥有特高压勘察设计业绩的民营企业，具有丰富海外项目执行经验[43] - 公司以客户用能需求为导向，提供包含分布式能源、多能互补、能效提升、用能管理等综合能源整体解决方案[43] - 公司面向发电侧储能、电网侧储能、用户侧储能不同场景，提供储能政策研究、商业模式创新、勘测设计、全过程咨询等服务[43] - 公司提供以设计为龙头的EPC工程总承包服务，主要负责项目管理、设计、采购等核心环节[43] - 公司基于大数据、云计算、人工智能等先进技术，提供风电、光伏、储能智能化运维服务[44] - 公司积极响应国家“双碳”计划和“乡村振兴”战略，创新“产品＋服务”的商业模式与“投资商＋整县开发”的业务模式，向客户规模化交付高质量的户用光伏电站系统集成产品[44] - 公司以能源行业客户的智慧能源需求和数字化转型需求为导向，提供数字储能、数字光伏、数字电网三大序列产品与服务[44] 研发与技术 - 公司通过市场调研、竞品分析、客户调研、政策分析、技术可行性评估确定产品研发方向，并组织3D方案模型、结构体系验算、试验测试等活动[45] - 公司将设备、材料分为甲供和乙供两类进行控制，甲供设备、材料由总承包方自行采购，乙供设备、材料由总承包方委托施工分包方采购[48] - 公司通过邀标方式确定采购交易价格，结合市场价格情况进行测算，确保采购价格公允、合理[48] - 永福运维公司依托“歸荑”平台进行备品备件采购信息、出入库、库存管理等环节的动态控制和预警管理，提高备品备件利用率，降低采购成本[48] - 公司对设备、材料供应商进行严格的筛选、评价、管理，确保采购过程有序、规范，采购的设备、材料质量符合法律法规、标准、规范及客户要求[49] - 公司通过招募有资质和丰富从业经验的合作方，在指定县域从事户用光伏电站产品的屋顶资源开发、产品安装及并网发电等业务，确保电站产品的质量与生产安全[49] - 公司在开展数字能源业务过程中，根据项目需要对外进行软、硬件采购以及其他服务采购，建立完善的供应商导入体系及管理制度，采用准时化采购模式，减少库存[50] - 公司主要通过参与招投标（公开招投标、客户邀请招标）方式获取订单，部分咨询业务和公司独特技术业务通过客户直接委托的方式获取订单[51] - 公司业绩增长的驱动因素主要来自于新能源等市场“需求+政策”驱动，以及公司不断提升核心竞争力[52] 业务收入与项目 - 2022年营业收入为21.92亿元，同比增长39.81%[56] - 归属于上市公司股东的净利润为8,370.46万元，同比增长105.33%[56] - 勘察设计（含规划咨询）业务实现营业收入36,670.30万元，同比增长51.86%[56] - EPC工程总承包业务实现营业收入165,258.75万元，同比增长30.94%[57] - 智能运维业务实现营业收入2,824.17万元，同比增长76.47%[58] - 户用光伏电站系统集成产品及服务业务实现营业收入8,531.80万元[59] - 数字能源产品及服务业务实现营业收入5,715.95万元[60] - 公司中标第12条特高压——哈密-重庆±800kV特高压直流输电工程勘察设计[56] - 公司中标平潭外海海上风电场项目EPC总承包工程并实现首台并网发电[57] - 公司取得国家能源投资集团有限责任公司订单，总合同额8.71亿元[59] - 2022年营业收入为21.92亿元，同比增长39.81%[63] - 专业技术服务及产品收入为21.90亿元，同比增长39.74%[63] - 电力能源综合集成解决方案及服务收入为20.48亿元，同比增长34.74%[63] - EPC工程总承包收入为16.53亿元，同比增长30.94%[63] - 智能运维收入为2824.17万元，同比增长76.47%[63] - 国外市场收入为2.58亿元，同比增长526.77%[63] 组织与管理 - 公司优化组织架构，成立能源研究与创新中心、市场商务部、项目管理部[62] - 公司优化EPC总承包业务流程，发布全新关键流程文件[62] - 公司强化风控体系建设，建立重大项目风险信息报送机制[62] - 公司优化员工发展通道，建立全新“H”型职业发展通道[62] 工程项目 - 公司2022年年度报告涉及多个工程项目，包括电站、风电、输变电等[71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81] - 主要项目包括长乐外海海上风电场C区项目第一批风机基础施工及风机安装工程，合同金额为2,677万元[70] - 平潭海峡公铁两用大桥照明工程分散式风电项目EPC总承包，合同金额为32,478.89万元[71] - 福建漳州核电500kV送出工程勘察设计，合同金额为4,178.82万元[72] - 长乐外海海上风电场C区项目第二批风机基础施工及风机安装工程，合同金额为5,111.81万元[73] - 沅江龙潭沟风电场工程EPC总承包，合同金额为41,712.15万元[74] - 国网时代华电大同热电储能工程（全过程工程咨询服务项目），合同金额为2,062万元[74] - 江苏时代新能源科技有限公司四期31MW厂房屋顶光伏电站EPC总承包，合同金额为12,035.27万元[74] - 时代上汽动力电池有限公司二期13MW厂房屋顶光伏电站EPC总承包，合同金额为4,924.76万元[75] - 云南玉昆钢铁集团220kV变电站和配套7座110kV变电站EPC工程总承包，合同金额为42,500万元[76] - 菲律宾维塞亚斯群岛变电升级改造EPC工程总承包，合同金额为4,294.26万美元[77] 成本与费用 - 2022年营业成本构成中，电力能源综合集成解决方案及服务的人工成本、服务采购、费用等为1,638,700,750.62元，占营业成本的93.54%，同比增加36.99%[87] - 2022年主要销售客户中，前五名客户合计销售金额为1,240,249,549.06元，占年度销售总额的56.58%，其中关联方销售额占年度销售总额的10.19%[88] - 2022年主要供应商中，前五名供应商合计采购金额为680,488,680.20元，占年度采购总额的36.83%，其中关联方采购额占年度采购总额的0.00%[88] - 2022年销售费用为72,299,532.33元，同比增加10.33%，管理费用为164,247,719.47元，同比减少4.21%，财务费用为29,777,874.35元，同比减少34.31%[89] - 2022年研发费用为71,137,973.90元，同比增加28.13%[90] 研发项目 - 公司正在进行现代电力能源数字化服务支撑平台研发与示范项目，旨在实现数字化转型，提升竞争力[91] - 公司已完成多场景下储能电站的容量配置及布局研究，为储能投资者提供技术咨询服务，促进可再生能源发展[92] - 公司已完成基于云计算的调度数据网及网管关键技术研究，提高了运维人员工作效率和调度数据网网络运行的可靠性[95] - 公司在全国同行业中数字化设计处于领先水平[98] - 变电站数字化设计研究实现数字化出图率80%（不含说明类及逻辑类图纸）[98] - 变电站数字化设计研究提高数字化设计效率30%以上[98] - 矿山光储项目设计集成研究项目全投资收益率高于公司设定目标值[97] - 矿山光储项目设计集成研究为公司培养至少8人以上的技术骨干[97] - 光热储一体化电站设计集成研究逐步形成公司光热储版块的标准化设计[96] - 光热储一体化电站设计集成研究打造具有性能优、成本低的具有竞争力的光热储标准集成方案[96] - 电缆输电工程正向三维设计技术研究实现数字化三维设计在线路工程中的应用[99] - 架空输电工程正向三维设计技术研究实现数字化三维设计在输电工程中的全面应用[100] - 铝合金杆塔构件根优化研究降低塔重[102] - 高强铝合金杆塔设计能够降低塔重，减少环境污染，提高施工效率[103][104] - 未来改进铝合金生产工艺并大批量生产后，若价格下降到现有价格的60%以下，采用铝塔的建设成本将会低于角钢塔[104] - 海上风电场66kV集电系统技术研究解决了35kV集电系统的技术难题，具有明显的技术优势[105][106] - 66kV集电系统在深远海大型海上风电项目中具有技术优势，未来将在我国海上风电项目中发挥更大作用[106] - 农光、渔光复合项目技术研究提高了公司在农业、渔业复合型项目市场中的竞争力，为公司提供技术储备[107] - 吸力桩基础关键岩土参数技术研究优化了吸力桩基础设计方案，降低了项目成本[108] - 地面光伏电站微型短桩载荷试验研究为光伏项目地基基础设计提供了有益参考，降低了基础造价[109] - 海上风电场漂浮式光伏示范项目关键技术研究提升了公司在海上能源行业的地位及影响力，有利于公司该板块业务的拓展[110][111] - 海上风电和陆上光伏发电规模不断扩张，海上漂浮式光伏发电项目具有市场投资前景[112] - 中国海上风电进入风机大容量化、风场规模化、产业集群化发展阶段，海上风电一体化运输安装关键技术研究降低建设成本[113] - 新型吸力式导管架基础设计及应用关键技术研究降低大型导管架基础加工、运输、施工准入门槛[114] - 新型电力系统稳定机理及仿真研究补齐公司在综合能源领域技术上的短板[116] - 基于BIM技术的EPC5D平台研究实现项目立项、预算、施工过程、风险控制、收款结算的全生命周期闭环管理[117] 市场与业务 - 公司光伏应用市场稳步增长，装机量和发电量均不断提高[118] - 分布式光伏投融建一体化平台功能实际上线率100%，数据完整性100%，数据准确性100%[118] - 储能数字孪生平台研究中，设备三维模型、运行数据、告警信息、工单台账、视频监控等信息与电站物理设备保持一致，正确率100%[118] - 智能光伏设计系统SEsolar研究中