会议信息 - 公司第四届董事会第二十五次会议通知于2024年5月28日发出，5月30日召开[2] - 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 公司决策 - 公司拟注销广州国立云塑智慧有限公司、广东国立云天科技有限公司两家控股子公司[3] - 《关于拟注销控股子公司的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

股权情况 - 泉为绿能直接持股16,002,000股，占总股本10%[3] - 国立控股直接持股19,202,400股，占总股本12%[4] - 二者合计持股35,204,400股，占总股本22%[4] 增持计划 - 泉为绿能6个月内拟增持240 - 480万股[2] - 时间过半尚未增持，不设价格区间[2][7] - 拟现金认购不超35,000万元定增股份[4]

会议安排 - 公司2024年4月22日决定召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月24日刊登会议通知，5月10日刊登补充通知[4][6] - 现场会议于2024年5月20日14:30在上海举行，网络投票同日9:15 - 15:00[7][8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表36,579,250股，占比22.9717%[10] - 网络投票股东3人，代表5,409,099股，占比3.3803%[10] 议案表决 - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》同意42,165,599股，占比99.9935%[13] - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意42,165,599股，占比99.9935%[15] - 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》同意42,165,599股，占比99.9935%[17] - 《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》同意42,165,599股，占比99.9935%[19][20] - 《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》同意42,165,599股，占比99.9935%[21] - 《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》同意42,165,599股，占比99.9935%[23] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意42,165,599股，占比99.9935%[25] - 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》同意6,961,199股，占比99.9605%[26] - 《关于向银行等融资主体申请融资额度预计及提供担保暨关联交易的议案》同意6,961,199股，占比99.9605%[28] - 《关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》同意6,961,199股，占比99.9605%[29] - 《关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易的议案》同意6,961,199股，占比99.9605%[32] - 《关于向下属子公司提供财务资助预计的议案》同意6,961,199股，占比99.9605%[34] 表决结果 - 出席会议股东（股东代理人）表决同意99.9935%，反对2600股占0.0062%，弃权150股占0.0004%[38] - 出席会议中小投资者表决同意6961199股占99.9605%，反对2600股占0.0373%，弃权150股占0.0022%[38] 会议有效性 - 公司本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[39] - 公司本次会议表决程序和表决结果合法有效[39]

会议信息 - 股东大会于2024年5月20日在上海举行[3] - 出席现场和网络投票股东代表42,168,349股，占比26.3519%[5] 议案表决 - 7项议案总表决同意42,165,599股，占比99.9935%[7] - 多项关联交易议案总表决同意6,961,199股，占比99.9605%[16][17][18][19][20] - 补选议案总表决同意42,165,599股，占比99.9935%[21] 股东情况 - 泉为绿能投资（海南）有限公司持35,204,400股，回避相关表决[16][17][18][19][20]

业绩总结 - 2023年公司营业收入11.65亿元，同比下降8.72%，扣非净利润 -1.95亿元，净利润 -1.39亿元，上年同期盈利0.07亿元[1] - 2024年一季度公司营业收入0.60亿元，同比下降83.62%，净利润 -0.19亿元[1] - 近四年公司营业收入分别为19.27亿元、19.02亿元、12.77亿元、11.65亿元，毛利率分别为3%、7%、12%、6%[3] 业务情况 - 2023年新增太阳能光伏业务，营收1.26亿元，毛利率 -4.75%，并剥离原有橡胶制品、汽车配件等业务[1] - 2023年光伏组件业务，泉为科技营收1.26亿元，毛利率 -4.75%；金刚光伏营收3.48亿元，毛利率 -22.71%；东方日升营收281.97亿元，毛利率13.59%[5] - 2023年橡塑业务，泉为科技营收4.76亿元，毛利率11.69%；银禧科技营收16.65亿元，毛利率17.06%；华利集团营收9.17亿元，毛利率24.19%[6] - 2023年汽车配件业务，泉为科技营收5.37亿元，毛利率0.87%；英利汽车营收37.47亿元，毛利率9.10%；华达科技营收51.09亿元，毛利率13.12%[6] 产能与市场 - 2023年底泉为山东基地产能达成3GW，山东枣庄生产基地一期3GW光伏组件已投产，2GW组件产线即将投入使用，安徽泗县基地2024年4月25日启动投产仪式[15] - 2023年各季度产能利用率分别为4.31%、10.38%、4.55%、20.73%，全年为11.73%[34] - 2023年1 - 12月不同规格光伏组件市场销售均价有波动，如182mmPERC组件从1月1.79元降至12月0.98元[29] 财务指标 - 2023年末公司资产负债率为75.51%，流动比率为0.47，速动比率为0.31[68] - 2023年期末，公司应收票据账面价值为1568.00万元，应收账款账面价值为6145.59万元，其他应收款账面价值6163.22万元[55][56][59] - 2023年期末公司票据期末账面余额总计1580.20万元，期末坏账12.20万元，期末账面净值1567.99万元[56] 未来展望 - 2024年拟向控股股东等申请不超过3亿元借款额度，大股东已提供8222.52万元流动性支持[18] - 2024年公司重点在光伏业务拟采取增加收入的措施，包括加大市场开拓力度、完善订单管理流程等[44] - 2024年公司将加大市场开拓力度，布局海外市场，提高市场份额和盈利能力[81] 研发与战略 - 公司定位研发、生产、销售异质结产品，拥有研究院和2个生产基地，打造泉耀、虎鲸系列光伏组件品牌矩阵[14][15] - 公司围绕高效异质结电池及组件制定多项降本增效实施路线[16][17] - 公司将加速0BB、异质结（银包铜）、铜电镀技术研发导入实现降本[39]

人事变动 - 非独立董事陈颂琛因个人原因辞职[3] - 会议审议通过补选杨勇为非独立董事候选人[4] 人员信息 - 杨勇1988年9月出生，任多家公司职务[9] - 杨勇未持股，其姐及配偶通过公司控股股东一致行动人持股12%[9] - 公司现任监事杨锋为杨勇之兄[9]

人事变动 - 广东泉为科技副总经理吕日祥因个人原因辞职[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] - 原定任期至第四届董事会届满[2] 其他信息 - 截至公告日吕日祥及其关联人未持股[2] - 吕日祥无未履行承诺事项[2] - 公告日期为2024年5月10日[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十四次会议5月7日发通知，5月9日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案情况 - 审议通过补选杨勇为非独立董事候选人议案，8票同意[3] - 议案尚需提交股东大会审议[3] 人员关联 - 杨勇任深圳国立汇资管公司执行董事兼总经理[8] - 其姐及配偶通过广东国立科技控股持公司12%股份[8] - 公司现任监事杨锋为杨勇之兄[8]

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-056 广东泉为科技股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案暨召开2023年年度股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号： 2024-050），将于2024年5月20日（星期一）14:30以现场表决与网络投票相结合的方 式召开2023年年度股东大会。 2024年5月9日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选 杨勇为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更董事的公告》（公告编号：2024-054）。 当日，公司董事会收到控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿 能"）发出的《关于提请增加广东泉为科技股份有限公司2023年年度股东大会临时提 案的函》，提议将上述议案以 ...

担保情况 - 为子公司采购提供不超6亿担保额度，期限一年[2] - 为山东泉为、安徽泉为与厦门国贸合同提供2000万内连带责任保证[3] - 保证合同主债权最高本金限额2000万，期限三年[12][13] 子公司数据 - 山东泉为注册资本13600万，广东泉为持股35%[5] - 安徽泉为注册资本36000万，广东泉为持股51%[8] - 截至2023年底，山东泉为营收15077.2万，净利润 - 4663.99万[6] - 截至2023年底，安徽泉为营收0万，净利润 - 569.68万[9] 整体担保数据 - 截至披露日，公司及子公司对外担保总额6.68亿，余额3.05亿，占2023年净资产207.72%[14] 其他情况 - 公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[14] - 本次担保符合经营需要，不产生重大影响[15]