业绩情况 - 2024年度合并报表归母净利润亏损11863.89万元[2] - 2022 - 2024年连续三年扣非净利润为负[2] 资金与资产 - 2024年12月31日合并财务报表货币资金余额1099.11万元[2] - 2024年12月31日现金及现金等价物余额672.77万元[2] - 截止2024年12月31日，被冻结货币资金426.33万元[2] - 截止2024年12月31日，被查封资产账面价值50923.59万元[2]

会议召开情况 - 2024年召开17次董事会和9次股东大会，独立董事均按时出席并同意议案[4][5] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事主任委员无缺席[6] - 2024年召开12次独立董事专门会议，独立董事均出席并发表意见[7][10] 议案审议情况 - 2024年多次独立董事专门会议审议通过多项关联交易等议案[7][8] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[17] 审计机构续聘 - 2024年审议通过续聘中兴财光华会计师事务所担任审计机构[19] 人员选聘情况 - 2024年完成第四届董事会成员补选及高管选聘[21] 独立董事履职 - 2024年独立董事积极沟通、了解情况、督促披露、维护权益[13][14][15][22]

广东泉为科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专门会议的作用，维护公司利 益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的具体工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人卞水明，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1987年9 月至2021年5月，历任如东南坎水泥厂技术员、国营南通群力针织厂设备科电工、江苏省 农垦建筑设计有限公司电气设计师、无锡轻大建筑设计研究院有限公司副院长、宁夏江 南集成科技有限公司（002255海陆重工控股子公司）总工程师兼设计院院长；2021年5月 至今，任秦顶轻大绿色智能建筑科技（无锡）有限公 ...

会议召开情况 - 2024年召开17次董事会和9次股东大会[4] - 2024年召开4次审计委员会会议[6] - 2024年召开12次独立董事专门会议[7][10] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场出席董事会15次，通讯2次，出席股东大会9次[5] - 2024年独立董事审查公司事项并发表意见，与机构积极沟通[11][12] 议案审议 - 2024年多次独立董事专门会议审议通过多项议案[7][8][9][10] 人员选聘 - 2024年完成第四届董事会成员补选及部分高管选聘[19] 审计机构续聘 - 2024年审议通过续聘中兴财光华为2024年度审计机构[18]

会议召开情况 - 2024 年召开 4 次董事会、3 次股东大会，独立董事按时出席并同意[4][5] - 2024 年召开 4 次独立董事专门会议，独立董事出席并发表意见[6] 独立董事履职 - 2024 年审查投资设子公司等事项并发表意见[7] - 与审计机构、事务所积极沟通，督促信息披露[9][10] 公司事项进展 - 2024 年完成第四届董事会独立董事补选[16]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.7414元，较2023年的 -0.8659元增长14.38%，2022年为0.0500元 [1] - 2024年每股净资产为0.18元，较2023年的0.92元下降80.43%，2022年为1.81元 [1] - 2024年每股公积金为2.85元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -3.86元，较2023年的 -3.12元下降23.72%，2022年为 -2.22元 [1] - 2024年营业收入为2.22亿元，较2023年的11.65亿元下降80.94%，2022年为12.77亿元 [1] - 2024年净利润为 -1.19亿元，较2023年的 -1.39亿元增长14.39%，2022年为0.08亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -135.84%，较2023年的 -63.42%下降114.19%，2022年为2.58% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5653.57万股，累计占流通股比35.34%，较上期变化 -32.83万股 [2] - 广东国立科技控股有限公司持有1920.24万股，占总股本比例12.00%，持股不变 [3] - 泉为绿能投资(海南)有限公司持有1600.20万股，占总股本比例10.00%，持股不变 [3] - 葛旭艳持有654.23万股，占总股本比例4.09%，持股不变 [3] - 东莞市盛和伟业投资有限公司持有539.43万股，占总股本比例3.37%，持股不变 [3] - 陈泽伟持有239.23万股，占总股本比例1.50%，持股不变 [3] - 黄凯凯持有167.70万股，占总股本比例1.05%，增持59.18万股 [3] - 申芯微(上海)半导体科技有限公司持有165.50万股，占总股本比例1.03%，减持21.85万股 [3] - 盛悦私募基金管理(海南)有限公司 - 盛悦价值一号私募证券投资基金持有161.74万股，占总股本比例1.01%，持股不变 [3] - 李樱持有108.15万股，占总股本比例0.68%，为新进股东 [3] - 王媛持有97.15万股，占总股本比例0.61%，为新进股东 [3] - 熊国成持有178.35万股，占总股本比例1.11%，退出前十大股东 [3] - 黄永飞持有97.11万股，占总股本比例0.61%，退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-020 广东泉为科技股份有限公司 关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）及旗下公司根据经营发展 需要，拟向公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿能"）、 实际控制人褚一凡及其控制的其他企业申请不超过 2 亿元人民币的借款额度，借 款期限不超过一年（具体借款日期以实际发生日为准），借款利率不高于中国人民 银行规定的同期贷款利率标准，由借款双方在签订借款协议时协商确定。该额度 有效期一年，额度在有效期限内可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根 据具体需求办理借款事项，并签署借款相关合同、协议等各项文件。 泉为绿能为公司控股股东，褚一凡为公司实际控制人，同时担任公司董事长。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次 交易构成关联交易。 2025 年 4 月 27 日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事 2025 年第一次 ...

债务情况 - 泉为绿能豁免公司3000万元债务，占比93.71%，剩余201.47万元[2][5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，泉为绿能总资产19725.36万元等[4] 交易情况 - 2025年4月27日通过债务豁免关联交易[2][9] - 年初至披露日累计关联交易133.13万元[8] 公司结构 - 泉为绿能注册资本5000万元，褚一凡持股95%[4]

公司治理 - 2024年召开9次股东大会、17次董事会和14次监事会[7] - 制定《广东泉为科技股份有限公司章程》等制度规范法人治理[7] - 设立董事会办公室、总裁办公室等部门及子公司、分公司[8] 业务范围 - 纳入评价范围主要单位24个，含广东泉为科技及其上海分公司[5] - 纳入评价范围主要业务有新型能源发展和先进光伏技术研发[6] 制度建设 - 制定人力资源政策利于企业可持续发展[8] - 制定《内部审计制度》完善内控，内审部独立工作[10] - 制定《反舞弊管理制度》鼓励员工举报违规[11] - 制定《对外投资管理制度》按投资额分层决策[12] 风险管控 - 建立有效风险评估过程，内审部定期全面评估风险[11] - 建立完善财务管理体系，岗位相互监督牵制[12] 业务流程 - 明确采购业务流程，考核维护供应商[13] - 设置岗位跟踪销售回款保证资金回笼[13] 资产清查 - 每年对固定资产进行全面清查盘点[14] 内控评价 - 依据规定开展内部控制评价并持续改进[17] 内控缺陷 - 截至2024年12月31日存在两项财务报告内控重大缺陷[4] - 对外担保内控缺陷涉及担保货款12,012,600元及逾期利息[26] - 印章管理内控缺陷涉及钢材采购货款23,071,997.34元及违约金[26] 整改措施 - 通过法律途径主张担保无效，相关案件正在审理[27] - 开展内部核查，完善印鉴管理程序，处罚失职人员[28] - 组织人员学习法律法规和制度，强化守法合规意识[28] 其他情况 - 报告期内不存在非财务报告内控重大、重要缺陷[29] - 无以前年度延续的内控重大和重要缺陷情形[29]

广东泉为科技股份有限公司 （二）成本费用合计 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具 了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，为更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成果，现将 2024 年度财务决算报告情况汇报如下： 一、实现经济效益情况 2024 年度营业收入为 22,235.52 万元，上年同期 116,548.18 万元，较上年同期减 少 94,312.66 万元，下降 80.92%；归属于母公司净利润-11,863.89 万元，较上年同期 减少亏损 1,992.18 万元，减少亏损 14.38%，具体情况如下： | 项目 | 2024 年（万元） | 2023 年（万元） | 同比减少/增加 | 同比增减幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 度 | | 营业收入 | 22,235.52 | 116,548.18 | -94,312.66 | -80.92% | | 成本费用 | 39,574.87 | 131,804.42 | -92,229.5 ...