会议信息 - 股东大会于2024年7月18日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 出席会议股东及代表2名，代表股份35,204,600股，占比22.0001%[4] - 参加表决中小投资者1名，代表股份200股，占比0.0001%[6] 议案表决 - 补选施雁红议案总表决同意35,204,600股，占比100.0000%[7] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开及表决均合法有效[9]

股东减持 - 持股5%以上股东葛旭艳8142495股因融资融券转入长城证券账户[2] - 葛旭艳信用账户触发强制平仓，长城证券拟减持不超1600200股[2] - 截至披露日，葛旭艳持股8142495股，占总股本5.09%[3] - 减持方式为集中竞价，自公告15个交易日后3个月内进行[5] - 7950000股在2023年8月27日前已作融资融券担保物[7]

会议时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为7月18日14:30[3] - 网络投票通过深交所交易系统时间为7月18日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年7月12日[8] 会议地点 - 会议地点在上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层会议室[11] 会议审议 - 审议补选施雁红为非独立董事候选人等提案[12] 登记信息 - 现场登记截止至7月18日会议开始前[15] - 登记地点为公司董事会办公室[16] 其他信息 - 网络投票代码为350716，简称为泉为投票[22]

人事变动 - 公司董事、副总经理胡馨斓因个人原因辞职，继续担任其他职务[3] - 补选施雁红为公司第四届董事会非独立董事候选人[4] 人员信息 - 施雁红1983年11月出生，本科学历，曾任职上海莫格恩家具，现任职公司人力中心[9]

会议安排 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2024年7月1日召开[2] - 2024年第四次临时股东大会定于7月18日14：30在上海办公室会议室召开[5] 人事变动 - 审议通过补选施雁红为非独立董事候选人的议案[3] - 施雁红现任公司人力资源中心人事经理[9]

股票情况 - 公司股票2024年6月21、24日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划事项[4][5][6] 经营情况 - 近期生产经营正常，环境未重大变化[4] 交易情况 - 异常波动期间控股股东等未买卖公司股票[4] 信息媒体 - 指定《中国证券报》等及巨潮资讯网披露信息[7]

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-061 广东泉为科技股份有限公司 关于拟注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次拟注销控股子公司情况概述 为优化资源配置和降低管理成本，广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟注销广州国立云塑智慧有限公司（以下简称"国立云塑"）、广东国立云天 科技有限公司（以下简称"国立云天"）两家控股子公司，公司董事会授权公司经营 层或其授权代表按照法定程序办理本次注销相关事项。 公司于2024年5月30日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟注 销控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 本次注销控股子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 二、拟注销子公司基本情况 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十五次会议通知于2024年5月28日发出，5月30日召开[2] - 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 公司决策 - 公司拟注销广州国立云塑智慧有限公司、广东国立云天科技有限公司两家控股子公司[3] - 《关于拟注销控股子公司的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

股权情况 - 泉为绿能直接持股16,002,000股，占总股本10%[3] - 国立控股直接持股19,202,400股，占总股本12%[4] - 二者合计持股35,204,400股，占总股本22%[4] 增持计划 - 泉为绿能6个月内拟增持240 - 480万股[2] - 时间过半尚未增持，不设价格区间[2][7] - 拟现金认购不超35,000万元定增股份[4]

会议安排 - 公司2024年4月22日决定召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月24日刊登会议通知，5月10日刊登补充通知[4][6] - 现场会议于2024年5月20日14:30在上海举行，网络投票同日9:15 - 15:00[7][8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表36,579,250股，占比22.9717%[10] - 网络投票股东3人，代表5,409,099股，占比3.3803%[10] 议案表决 - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》同意42,165,599股，占比99.9935%[13] - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意42,165,599股，占比99.9935%[15] - 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》同意42,165,599股，占比99.9935%[17] - 《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》同意42,165,599股，占比99.9935%[19][20] - 《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》同意42,165,599股，占比99.9935%[21] - 《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》同意42,165,599股，占比99.9935%[23] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意42,165,599股，占比99.9935%[25] - 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》同意6,961,199股，占比99.9605%[26] - 《关于向银行等融资主体申请融资额度预计及提供担保暨关联交易的议案》同意6,961,199股，占比99.9605%[28] - 《关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》同意6,961,199股，占比99.9605%[29] - 《关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易的议案》同意6,961,199股，占比99.9605%[32] - 《关于向下属子公司提供财务资助预计的议案》同意6,961,199股，占比99.9605%[34] 表决结果 - 出席会议股东（股东代理人）表决同意99.9935%，反对2600股占0.0062%，弃权150股占0.0004%[38] - 出席会议中小投资者表决同意6961199股占99.9605%，反对2600股占0.0373%，弃权150股占0.0022%[38] 会议有效性 - 公司本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[39] - 公司本次会议表决程序和表决结果合法有效[39]