军工板块市场表现 - 军工板块出现震荡拉升行情 [1] - 成飞集成（002190）连续7个交易日涨停 [1] - 安达维尔（300719）实现20cm涨停 [1] - 神剑股份（002361）和通达股份（002560）触及涨停 [1] - 利君股份（002651）和晨曦航空（300581）股价拉升 [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入军工板块相关股票 [1]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-034 北京安达维尔科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨召开 2024 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》，定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14 时 30 分召开公司 2024 年年度股东大 会。2025 年 5 月 9 日，公司董事会收到了直接持股比例为 35.26%的股东赵子安 先生提交的《关于增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提议从提高决策效 率的角度，将《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效 期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理 2024 年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东大会一并审议，上述议案的主要内容为：鉴于本次发行相关决 ...

公司变更 - 公司全资子公司民航技术公司变更住所为北京市顺义区杜杨北街19号院5幢 - 1至5层101内3层A301[1] 公司信息 - 民航技术公司统一社会信用代码为91110113575221701B[2] - 类型为有限责任公司（法人独资）[2] - 法定代表人为张卫卫[2] - 成立日期为2011年05月12日[2] - 注册资本为500万元[2] 经营范围 - 经营范围包括一般项目和许可项目[2][3] - 一般项目含技术服务等多项业务[2] - 许可项目为民用航空器零部件设计和生产[3]

公司基本情况 - 公司为航空技术解决方案综合提供商，业务涵盖航空机载设备研制、航空维修、测控及保障设备研制、智能设备研制与工业软件开发[5] - 机载设备研制是最大业务，产品包括航空座椅、客舱设备、导航设备等，应用于直升机和固定翼飞机，客户为国内飞机制造商及航空器使用单位[6] - 航空维修业务覆盖波音、空客等30种机型，拥有CAAC、FAA等全球维修许可证书，客户包括民航运输及防务单位[8] - 测控及保障设备业务提供仿真测试、故障诊断等设备及系统集成，客户为研发生产与航空器操作单位[9] - 智能设备业务包括智能工具柜、任务车辆等，客户为民用航空与防务领域制造单位[10] - 工业软件业务推出SIPDM系统，集成CRM、PLM等功能，助力研发型企业提升管理效率[11] 主营业务详情 - 航空座椅涵盖直升机抗坠毁座椅、运输机驾驶员座椅等，客舱设备包括整机内饰、厨房及盥洗室[7] - 导航系统含无线电高度表、多模组合导航等，复材构件包括光电球罩、无人机机翼结构件[7] - 公司为国内首个具备航空厨房插件CTSOA产品的制造商，正申请EASA相关许可[7] - 航空维修业务包含飞机部件维修及加改装服务，能力覆盖电气、复合材料等领域[8] - 测控设备含原位检测、线缆测试系统等，系统集成产品包括直升机伴随保障系统[9] 经营模式 - 采用全流程协同模式，整合研发、生产、测试等环节，快速实现技术转化[13] - 研发模式基于IPD思想，通过平台化策略提高定制产品标准化程度[14] - 销售以直销为主，工业软件领域采用直销与渠道结合模式[15] - 生产聚焦总装、系统集成等环节，推进天津园区建设以满足业务增长需求[16] - 供应链管理差异化，对复合材料等关键物料建立自主生产能力[17][18] 财务与股东情况 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.4元（含税），总股本基数254,227,150股[4] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，本年度变更为信永中和[3] - 报告期无优先股股东及债券存续情况[19][20]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0542元，同比下滑87.81%，2023年为0.4446元，2022年为-0.1801元 [1] - 每股净资产4.1元，同比下降3.53%，2023年为4.25元，2022年为3.8元 [1] - 营业收入6.33亿元，同比减少25.62%，2023年为8.51亿元，2022年为4.13亿元 [1] - 净利润0.14亿元，同比大幅下滑87.61%，2023年为1.13亿元，2022年为-0.46亿元 [1] - 净资产收益率1.29%，同比下滑88.27个百分点，2023年为11.00%，2022年为-4.59% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股5288.91万股，占流通股29.43%，较上期减少128.52万股 [1] - 第一大股东赵子安持股2245.44万股（占比12.50%），持股未变动 [2] - 北京安达维尔管理咨询有限公司减持210.72万股至725.93万股（占比4.04%） [2] - 永赢低碳环保智选混合发起A增持99.73万股至214.06万股（占比1.19%） [2] - 新进股东尹作雄持股166.83万股（0.93%），苗曦妍持股100.46万股（0.56%） [2] - 高盛公司有限责任公司（原持股116.76万股）及黄霆渊（原持股122.06万股）退出前十大股东 [2] 分红方案 - 拟每10股派发现金红利0.4元（含税） [3]

激励计划历程 - 2021年1月董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[1][2] - 2021年2月临时股东大会批准实施限制性股票激励计划[3] - 2022年1月股东大会同意修订激励计划草案及考核管理办法[4] - 2022年5月年度股东大会同意调整部分业绩考核指标[5] 限制性股票作废 - 2025年4月会议通过作废部分未归属的第二类限制性股票议案[1][6] - 因2024年净利润未达1.8亿，225万股限制性股票取消归属并作废[7] 相关意见 - 本次作废对公司财务和经营无实质性影响[9] - 监事会同意本次作废部分限制性股票[10] - 律师认为本次作废事宜合法有效[11]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"《激励计划（草 案二次修订稿）》"）等相关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授 权，董事会同意 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 18.99 元/股调整为 18.79 元/股，现将具体事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 1 月 12 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并 通过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 ...

激励计划调整 - 2022年9月9日向88名激励对象授予205.2万股限制性股票[5] - 2022年10月5日激励对象调为86人，限制性股票调为165.1万股[6] - 2023年3月6日回购注销2名离职对象12万股，剩84人153.1万股[7] - 2024年4月12日回购注销5名离职对象10万及未达业绩42.93万股，剩79人100.17万股[8] - 2025年4月24日回购注销7名离职对象7万股及未达业绩39.93万股，剩72人53.24万股[11] 股本及分红 - 2023年3月23日公司注册资本减为255,225,750元，股份总数减为255,225,750股[7] - 2024年5月10日公司注册资本减为254,696,450元，股份总数减为254,696,450股[10] - 公司以254,696,450股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）[13][14][16][17][18] 回购情况 - 因7人离职回购注销7万股，回购价5.81元/股[12][13][15][16] - 未达2024年业绩目标回购注销39.93万股，回购价6.01元/股[14] - 本次回购资金280.65万元，为公司自有资金[18] - 本次回购注销后公司股本总额减少469,300股[19] - 回购注销完成后，公司总股本变为254,227,150股[20] 比例变动 - 限售条件流通股/非流通股变动前比例29.48%，变动后为29.35%[20] - 股权激励限售股变动前比例0.39%，变动后为0.21%[20] 审批及手续 - 监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项[22] - 本次回购注销已取得现阶段必要授权和批准，尚需提交股东大会审议[23] - 后续公司需按规定履行减少注册资本和股份注销登记等手续[23] 备查文件 - 《公司第四届董事会第二次会议决议》[24] - 《公司第四届监事会第二次会议决议》[24] - 《北京观韬律师事务所关于北京安达维尔科技股份有限公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励股份的法律意见书》[24]

业绩情况 - 2024年公司经审计净利润未达1.80亿业绩考核目标[9] 权益分派 - 2023年年度权益分派以254,696,450股为基数，每10股派2.00元现金（含税）[11] 回购注销 - 因7名激励对象离职，回购注销7.00万股限制性股票[4][7][10] - 因未达业绩考核目标，回购注销39.93万股限制性股票（不含离职人员份额）[4][9][10] - 每股限制性股票回购价格由6.01元/股调整为5.81元/股[12] - 公司本次回购总金额为280.65万元[12] - 本次回购资金全部为公司自有资金[12] - 本次回购注销已取得现阶段必要授权和批准，尚需提交股东大会审议[14]

财务审计 - 审计公司对安达维尔2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 建立和评价内控有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[6] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8]