证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-049 北京安达维尔科技股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京安达维尔 民用航空技术有限公司（以下简称"民技公司"）及北京安达维尔机械维修技术有限 公司（以下简称"机械公司"）因业务发展需要，申请变更了经营范围。近日，民技公 司、机械公司均已完成工商变更登记手续，并已取得北京市顺义区市场监督管理局核 发的新《营业执照》，具体情况如下： | 一、本次变更内容 | | --- | | 公司名称 | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | --- | | 民技公司 | 制造仪器仪表、照明器具、家 | 一般项目：技术服务、技术开 | | | 具、塑料零件；加工电子零部件、机 | 发、技术咨询、技术交流、技术转 | | | 械零部件（以上经营范围均不含表 | 让、技术推广；仪器仪表制造；照 | | | 面处理作业）；技术开发、技术服 | 明器具 ...

权益分派 - 2023年年度以254,696,450股为基数，每10股派现金红利2元（含税）[2] - QFII等每10股派1.8元[6] - 本次权益分派股权登记日为2024年6月24日，除权除息日为25日[6] 股票回购 - 已完成529,300股限制性股票的回购注销[2] 红利税 - 持有首发后限售股等个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[6] - 持有首发后限售股等证券投资基金香港投资者部分按10%征红利税[6] 时间安排 - A股股东现金红利2024年6月25日划入资金账户[8] - 权益分派业务申请期为2024年6月14 - 24日[9] 激励计划 - 本次权益分派实施后，2021和2022年限制性股票激励计划同步调整[10]

股票回购注销 - 本次回购注销股票数量为529,300股，占回购注销前总股本0.2074%，涉及84名激励对象，完成后总股本变为254,696,450股[2] - 2024年4月12日，因5名离职及未达业绩目标回购注销52.93万股，激励对象调为79人，限制性股票调为100.17万股[8] - 2024年5月10日，回购注销52.93万股，公司注册资本减为254,696,450元，股份总数减为254,696,450股[9] - 5名离职激励对象10万股回购价6.01元/股，未达业绩目标42.93万股回购价6.16元/股[10][11] - 本次回购总数量52.93万股，总金额324.656285万元，用自有资金[13][14] 股权激励调整 - 2022年9月9日，向88名激励对象授予205.2万股限制性股票[5] - 2022年10月5日，激励对象调为86人，限制性股票调为165.1万股[5] - 2023年3月6日，回购注销2名离职激励对象12万股，激励对象调为84人，限制性股票调为153.1万股[6] 业绩情况 - 公司2023年度经审计净利润未达1.50亿，第一期解除限售条件未成就[11] 股本结构变化 - 回购注销后，限售条件流通股/非流通股由7560.5618万股减至7507.6318万股，比例由29.62%降至29.48%[17] - 高管锁定股数量7407.4618万股不变，比例由29.02%升至29.08%[17] - 股权激励限售股由153.1万股减至100.17万股，比例由0.60%降至0.39%[17] - 无限售条件流通股数量1.79620132亿股不变，比例由70.38%升至70.52%[17] 影响说明 - 本次回购注销不会对公司财务和经营业绩产生重大影响，不影响管理团队勤勉尽责[18]

业绩总结 - 公司2022年实现营业收入8550.8亿元，同比增长7.9%[7] - 公司2022年实现净利润139.8亿元，同比增长6.6%[7] - 公司2022年投资收益为12.1亿元，同比增长125.3%[7] - 公司2022年总资产为1134.9亿元，同比增长113.4%[7] - 公司2022年总负债为202.5亿元，同比减少18.1%[7] 用户数据 - 报告中显示，公司的销售额在过去四个季度分别为850.86、1038.82、1273.44和1565.39亿美元，呈现逐季增长趋势[5] - 同时，销售额的增长率分别为106.25%、22.09%、22.58%和22.93%，增速逐渐稳定[5] - 公司的净利润在同期分别为113.48、179.50、215.82和260.93亿美元，净利润增长率分别为347.69%、58.17%、20.23%和20.90%[5] 未来展望 - 报告中包含的数据主要涉及到数字0、9、1、1、1、1、2、2、9、3、1、7、2、1、4、5、2、4、5、2、2、7、0、0、4[1]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-044 北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开； 3. 本次股东大会的提案 6 及提案 7 为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日(星期五) 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日(星期五) 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月10日(星期五) 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5 幢三层会议室 3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 4、会议召集 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing,100032 北京观韬中茂律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 观意字2024第003567号 致：北京安达维尔科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）接受北京安达维尔科技股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见 书。 本所律师 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 发起人 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 ...

股份回购 - 公司拟回购注销84名激励对象529,300股限制性股票[2] - 离职激励对象未解锁股票100,000股，未达业绩考核429,300股[2] - 回购后总股本由255,225,750股变为254,696,450股[2] - 回购后注册资本由255,225,750元变为254,696,450元[2] 债权申报 - 债权人可在2024年5月10日起45日内申报债权[3][4] - 申报时间为工作日8:30 - 12:00、13:00 - 17:30[4] - 申报地点为北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号[4] - 联系电话010 - 89401156，邮箱securities@andawell.com[4]

担保情况 - 为全资子公司申请不超3.7亿元银行授信提供担保[2] - 为航设公司3000万元综合授信提供连带责任保证[3] - 截至公告日累计对外担保1.302008亿元，占比12%[9] 航设公司数据 - 注册资本1.5亿元[4] - 2024年Q1营收4685.84万元，净利润431.47万元[5] - 2023年营收6.36亿元，净利润7926.77万元[5] 其他 - 公告日期为2024年5月8日[11]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京天普思拓智 能技术有限公司（以下简称"天普思拓"）因业务发展需要，申请变更了经营范围。近 日，天普思拓已完成工商变更登记手续，并已取得北京市顺义区市场监督管理局核发 的新《营业执照》，具体情况如下： 一、本次变更内容 天普思拓原经营范围为： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 物联网设备制造；智能仓储装备销售；信息系统运行维护服务；物联网设备销售；信 息系统集成服务；人工智能硬件销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机 器人安装、维修；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件 开发；人工智理论与算法软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；工业 机器人销售；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；智能仪器仪表制造；智能车载 设备制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；智能物料搬运装备销售； 智能基础制造装备制造； ...