公司基本信息 - 公司所属行业为“航空航天及防务工业”，是国家战略性新兴产业[22] - 公司信息披露网站为深圳证券交易所和巨潮资讯网等[35] - 会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[36] - 签字会计师为陈刚、魏琪[36] - 公司是航空航天与防务领域高端装备制造企业，业务涵盖航空机载设备研发、航空维修服务等多领域[52] - 公司业务涵盖航空器与防务装备研制、生产和使用的全寿命周期，还培育新兴业务[61] - 公司作为一级和二级供应商，专注于系统设备与部件层级，服务于机体制造商和航空器使用部门[70] - 境内聘任的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师为陈刚、魏琪[190] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司亏损4581.54万元，较上年同期下降539.45%[22] - 2022年营业收入4.125460672亿元，2021年为4.7545722177亿元；2022年营业收入扣除金额为139.983439万元，2021年为99.788338万元；2022年营业收入扣除后金额为4.1114623281亿元，2021年为4.7445933839亿元[43] - 2022年第一至四季度营业收入分别为6128.958161万元、1.2473288532亿元、7675.72893万元、1.4976631097亿元[46] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1252.921812万元、1435.280667万元、 - 1211.703535万元、 - 3552.191835万元[46] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 1387.319092万元、1363.996147万元、 - 1202.395306万元、 - 3756.251875万元[46] - 2022年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 6815.003993万元、 - 1916.832413万元、64.415783万元、6099.615276万元[46] - 2022年非流动资产处置损益为20.386271万元，2021年为 - 15.813263万元，2020年为 - 30.362957万元[47] - 2022年计入当期损益的政府补助为374.535211万元，2021年为165.25779万元，2020年为1199.688488万元[47] - 2021年债务重组损益为 - 1.656028万元[47] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 0.13574万元，2020年为37.221422万元[47] - 2022年公司实现营业总收入4.13亿元，同比下降13.23%；营业利润-6206.76万元，同比下降1425.23%；利润总额-6258.31万元，同比下降1542.94%；归属上市公司股东净利润-4581.54万元，同比下降539.45%；基本每股收益-0.1801元，较上年同期降低539.27%[107] - 报告期内非经常性损益对公司净利润影响金额为400.43万元[107] - 公司资产总额12.41亿元，较上年末下降2.37%；归属上市公司股东净资产9.71亿元，较上年末下降4.34%[116] - 公司经营活动产生的现金流量净额-2567.81万元，同比下降119.17%[116] - 公司加权平均净资产收益率-4.59%，较上年下降5.60个百分点[116] - 货币资金2022年末金额为207,756,612元，占总资产比例16.74%，较年初比重减少2.87%[160] - 应收账款2022年末金额为29,481,529,837.35元，占总资产比例38.80%，较年初比重减少3.14%，主要系本期收入同比减少[160] - 合同资产2022年末金额为14,456,921.48元，占总资产比例1.17%，较年初比重增加0.28%[160] - 存货2022年末金额为283,329,922.27元，占总资产比例22.83%，较年初比重增加3.13%[160] - 固定资产2022年末金额为117,136,487.73元，占总资产比例9.44%，较年初比重减少0.17%[160] - 使用权资产2022年末金额为27,629,319.78元，占总资产比例2.23%，较年初比重增加1.31%[160] - 短期借款2022年末金额为83,157,234.07元，占总资产比例6.70%，较年初比重增加0.26%[160] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,678,053.47元，同比减少119.17%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少[174] - 投资活动现金流入小计为24,781,185.14元，同比增加4,425.25%，主要系本期收回银行理财产品[174] - 投资活动现金流出小计为34,919,524.49元，同比增加142.96%，主要系本期购买银行理财产品[174] - 筹资活动现金流入小计为92,981,770.00元，同比减少35.47%，主要系本期取得借款所收到的现金同比减少[174] - 筹资活动现金流出小计为98,595,712.72元，同比减少68.71%，主要系本期偿还债务及分配股利所支付的现金同比减少[174] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,613,942.72元，同比减少96.72%，主要系偿还债务、分配股利所支付的现金同比减少[174] - 现金及现金等价物净增加额为-41,430,335.54元，同比减少18.63%[174] - 投资收益为62,527.78元，占利润总额比例为-0.10%，形成原因为银行理财收益，不具有可持续性[176] - 资产减值为-4,414,664.19元，占利润总额比例为7.05%，形成原因为计提的存货跌价准备及合同资产减值损失，具有可持续性[176] - 其他收益为21,298,972.68元，占利润总额比例为-34.03%，主要为政府补助，具有可持续性[179] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为25,247.64元[182] - 应收款项融资本期购买金额为44,667,152.97元，本期出售金额为18,761,789.02元，期末数为31,327,226.95元[182] - 2022年研发人员数量为253人，较2021年增长2.02%；研发人员数量占比为38.80%，较2021年增长0.29%[188] - 2022年本科研发人员为182人，较2021年增长12.35%；硕士研发人员为59人，较2021年减少21.33%[188] - 2022年30岁以下研发人员为117人，较2021年增长4.46%；30 - 40岁研发人员为118人，较2021年减少5.60%[188] - 2022年研发投入金额为69,485,713.21元，研发投入占营业收入比例为16.84%；2021年研发投入金额为70,157,194.32元，占比为14.76%；2020年研发投入金额为83,675,583.71元，占比为13.72%[188] - 2022年研发支出资本化金额为0元，资本化研发支出占研发投入的比例和占当期净利润的比重均为0%[188] - 2022年经营活动现金流入小计为526,488,120.16元，较2021年减少26.86%；经营活动现金流出小计为552,166,173.63元，较2021年减少5.76%[189] - 2022年销售费用为27,144,883.35元，较2021年的27,477,303.14元同比减少1.21%[200] - 2022年管理费用为126,401,398.15元，较2021年的123,869,923.11元同比增加2.04%[200] - 2022年财务费用为2,006,139.70元，较2021年的3,440,372.02元同比减少41.69%，主要系银行借款利息费用减少所致[200] - 2022年研发费用为69,485,713.21元，较2021年的70,157,194.32元同比减少0.96%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司机载设备业务营收约占总体营收的30.71%，产品包括航空座椅、客舱设备等[72] - 公司测控及地面保障设备业务营收约占总体收入的26.33%，提供各类地面设备与解决方案[73] - 航空维修业务营收约占公司总体营收的36.20%[84] - 报告期内机载设备业务营业收入12670.32万元，占主营业务收入30.71%，同比降低48.64%[98] - 报告期内航空维修业务营业收入14935.44万元，占主营业务收入36.20%，同比增加11.80%[99] - 报告期内测控设备研制业务营业收入10862.75万元，占主营业务收入26.33%，同比增加43.66%[110] 公司业务相关情况 - 我国拥有民航飞机4165架，预计到2041年将新引进9284架民航飞机[58] - 截止2023年3月，国内客运航班班次恢复到与2019年持平水平[58] - 公司是民机机载设备国产化先行者，航空厨房插件产品已交付ARJ21客机使用并完成CTSOA取证[60][64] - 公司具备CAAC、FAA、EASA和JMM等完整的民航维修许可证书及体系，维修能力覆盖主流机型[60] - 防务领域产品完整生命周期约二三十年甚至更久，装备采办项目实施周期长且计划性强[69] - 民用航空受地缘政治、宏观经济等宏观因素影响，具备一定周期性[69] - 公司掌握95%生存率抗坠毁技术等核心技术和工艺[81] - 公司拥有2100余项维修项目的维修能力，覆盖30多种机型[82] - 公司外部重点跟进16个新型号航空座椅配套工作，确定5个新型号配套关系[98] - 航空厨房插件产品（烤箱）顺利完成CTSOA取证，实现国产化替代[98] 公司经营管理相关 - 2022年度公司推出SIPDM超越集成产品研发管理信息系统[86] - 公司建立平台化产品开发策略，促进设计平台化、模块化[76] - 公司产品与服务主要采用直销方式，新兴业务采取直销与渠道结合模式[76][77] - 公司在生产上强调掌握高价值环节，建立高效生产计划与执行流程[78] - 公司致力于建立高效供应链管理体系，对不同业务建立差异化管理体系[90] - 公司自上市以来建立并完善八大管理体系，落实过程管理理念[96] 利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 分配预案的股本基数为255,225,750股，现金分红总额为0元，可分配利润为157,796,245.57元，2022年度拟不进行现金分红及其他形式利润分配[123] 股权激励相关 - 2022年4月22日，公司同意回购注销已离职股权激励对象所持1.5万股及未达业绩考核要求的31.95万股限制性股票[124] - 2022年1月21日，公司同意修订2021年限制性股票激励计划，调整预留授予激励对象范围，增加董事[126] - 2022年5月19日，公司同意修订2021年限制性股票激励计划部分业绩考核指标[127] - 2022年8月10日，公司审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[127] - 2022年1月24日，公司授予乔少杰、孙艳玲各67.5万股第二类股限制性股票[129] - 2021年3月15日，公司授予赵子安160万股，葛永红、赵雷诺、王洪涛各40万股，熊涛、荣涛、陈标各20万股第二类股限制性股票[129] - 2022年8月31日，公司2022年限制性股票激励计划获批准，授权董事会办理相关事宜[130] - 2022年11月7日，公司完成2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作并上市[131] 公司荣誉及其他事项 - 报告期内，公司互动易问答回复率100%，获中国证券报“2021年度投资者关系管理奖”及同花顺“2022年度投关先锋奖”[139] - 子公司北京安达维尔航空设备有限公司以一项专利质押，最高担保额度为3700万元，期间为2021年12月29日至2022年12月28日[141] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量、重要缺陷数量均为0个[145] - 2022年公司及机械公司入选北京市专精特新“小巨人”企业名单，民技公司入选顺义区创新创业型“苗圃企业”[152] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁、处罚及整改、关联债权债务往来等事项[191][192][195] - 公司报告期无其他重大关联交易[19

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel： Street, Beijing,100032 8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance 北京观韬中茂律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字（2024）第005973号 致：北京安达维尔科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）接受北京安达维尔科技股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2024年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律 意见 ...

股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东等共136人，代表股份108,840,402股，占公司股份总数42.7334%[5] - 出席现场会议的股东及代表共7人，代表股份104,532,852股，占公司股份总数41.0421%[5] - 通过网络投票的股东共129人，代表股份4,307,550股，占公司股份总数1.6912%[5] - 参与表决的中小股东共130人，代表股份10,074,244股，占公司股份总数3.9554%[6] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意108,414,602股，占比99.6088%[7] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》多项细则同意占比超99.58%[11][14][18][21][24] - 募集资金规模及用途议案，同意108,395,102股，占比99.5909%；中小股东同意9,628,944股，占比95.5798%[31][32] - 上市地点议案，同意108,413,902股，占比99.6081%；中小股东同意9,647,744股，占比95.7664%[34][36] - 本次发行前滚存未分配利润安排议案，同意108,447,402股，占比99.6389%；中小股东同意9,681,244股，占比96.0990%[38][39] - 决议有效期议案，同意108,413,802股，占比99.6080%；中小股东同意9,647,644股，占比95.7654%[41][42] - 2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）等多项议案同意占比超99.58%，中小股东同意占比超95.5%[44][47][50][54][57][60] - 公司2024年度向特定对象发行A股股票议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过[65] - 同意该议案的股份为108,408,002股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6027%[63] - 反对该议案的股份为352,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3237%[63] - 弃权该议案的股份为80,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0736%[63] - 中小股东中同意该议案的股份为9,641,844股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.7079%[64] - 中小股东中反对该议案的股份为352,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.4970%[64] - 中小股东中弃权该议案的股份为80,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7951%[64] 其他 - 本次股东大会召集、召开程序等符合相关规定，表决程序和结果合法有效[66][67] - 备查文件包括2024年第二次临时股东大会决议和法律意见书[68] - 公告发布时间为2024年7月25日[70]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-058 北京安达维尔科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经北京安达维尔科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议审议通过， 决定于 2024 年 7 月 25 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，公司已于 2024 年 7 月 9 日在中国证监会指定的信息披露网站公告了《关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。现将本次会议事项再次提示如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第三届董事会第二十 二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月25 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-059 名称：北京安达维尔科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室 北京安达维尔科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 10 日召开了第三届董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 10 日发布于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十次会议决议公告》 （公告编号：2024-025）及《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024- 044）。 近日，公司完成工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得了北京市海 淀区市场监督管理局换 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 公司本期扭亏为盈[2] - 归属于上市公司股东的净利润盈利1350万元 - 1750万元，上年同期亏损352.72万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1322万元 - 1722万元，上年同期亏损361.37万元[4] - 预计非经常性损益对净利润的影响金额约为28万元[7] - 销售收入同比增长，盈利水平提高，政府补助同比增加及信用减值损失同比下降使利润增加[6] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[5] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[5] - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计机构审计[7] 业绩数据披露安排 - 2024年半年度业绩具体财务数据将在半年度报告中详细披露[7]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-055 北京安达维尔科技股份有限公司 关于公司及全资子公司申请追加综合授信并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信担保情况概述 为满足公司及全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称"航设 公司"）、北京安达维尔机械维修技术有限公司（以下简称"机械公司"）日常 经营的需要，公司及上述全资子公司申请追加授信额度不超过15,000万元人民币， 公司为上述全资子公司提供相应担保的金额不超过10,000万元人民币。 1、公司已审批通过的授信及担保情况 公司于2024年4月12日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十五次会议，分别审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提 供担保的议案》,并在巨潮资讯网上披露了《关于公司及全资子公司申请综合授 信并由公司提供担保的公告》（公告编号：2024-031）。 2、本次追加综合授信及担保的情况 公司及全资子公司航设公司、机械公司拟向银行申请追加不超过人民币 15,000万元的综合授信额度，同时，公 ...

2、经核查公司编制的《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票方案的论证分析报告（修订稿）》《北京安达维 尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集 资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，我们认为公司本次发行具备可行性及必 要性，本次发行股票募集资金投资项目建设符合国家产业发展政策和需求，本次 发行符合公司的发展战略规划和全体股东的利益。 3、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，公 北京安达维尔科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规、规范 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-051 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 6 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十二次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三 层会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与 会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议采用现场和 通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，其中董事孙艳玲女士、独立董事周宁女士、独立董事徐阳光先生、独立 董事郭宏先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、 议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技 股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-056 北京安达维尔科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十二次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 25 日召开公司 2024 年第二次临 时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第三届董事会第二十 二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月25日(星期四)14:45。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月25日 (星期四)9:15-9 ...