北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 北京安达维尔科技股份有限公司 第一条 为进一步完善北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《北 京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 北京安达维尔科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善北京安达维尔科技股份有限公司 以下简称 公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 以下 简称 《公司法》"）《北京安达维尔科技股份有限公司章程》 以下简称 《公司章 程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展 战略规划和重大战略性投资事项进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独 立董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条规定补足委员。 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 北京安达维尔科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一 步完善公司治理结构，根据 中华人民共和国公司法》（以下简称 " 公司法》"）、 北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称 " 公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数以上，且至少应有一名独立董事 是会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 股东大会议事规则 二○二四年三月 北京安达维尔科技股份有限公司 股东大会议事规则 北京安达维尔科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的组织及行为，提高议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《北京安达维尔科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司不得在股东大会上披露、泄露未公开的重大信息。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 北京安达维尔科技股份有限公司 股东大会议事规则 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 北京安达维尔科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员 （以下简称"高管人员"）的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第三条 本议事规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书及 公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员 （召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 P A G E \ 第一条 为规范北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 中华人民共和国公司 法》（以下简称" 公司法》"）和 北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下 简称" 公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-013 北京安达维尔科技股份有限公司 关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、成立日期：2006年06月05日 3、公司住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室 4、法定代表人：葛永红 5、注册资本：15,000万元 6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；基 础软件服务；应用软件服务；维修电子产品、机械设备；技术进出口、货物进 一、担保情况概述 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日召 开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司及全资子公司申请综合授信并由公司及全资子公司提供担保的议案》，同意公 司及全资子公司向银行申请综合授信并同意公司及全资子公司为全资子公司向 银行申请总额不超过人民币22,000万元的授信提供相应担保。 二、对外担保进展情况 2024年2月26日，公司与交通银行股份有限公司北京东区支行签署了《保证 合同》，合同约定 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-012 北京安达维尔科技股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京安 达维尔航空设备有限公司（以下简称"航设公司"）于 2024 年 2 月 8 日收到北 京市海淀区税务局发放的政府补助资金人民币 7,357,190.12 元，占公司最近一 期经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的 16.06%，具体情况如下： 二、补助的类型及对公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 序 号 获得 补助 的主 体 提供补 助的主 体 获得补 助的原 因或项 目 收到补 助时间 补助 形式 补助金额 （元） 补助依据 补助 类型 是否与 公司日 常经营 活动相 关 是否已 经实际 收到相 关款项 或资产 是否 具 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-011 北京安达维尔科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人之一致行动人及部分董事、监事、 高级管理人员增持公司股份的公告 赵雷诺先生、乔少杰先生、葛永红先生、徐艳波女士、熊涛先生保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控 制人之一致行动人、董事、副总经理赵雷诺先生于2024年2月6日至2月7日期间 通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份750,000股，占公司总股本 的0.2939%，增持金额为607.3289万元。副董事长乔少杰先生于2024年2月7日通 过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份120,000股，占公司总股本的 0.0470%，增持金额为94.5898万元。董事、副总经理葛永红先生的配偶倪卫燕 女士于2024年2月7日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 130,000股，占公司总股本的0.0509%，增持金额为101. ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing,100032 北京观韬中茂律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 实际控制人的一致行动人增持公司股份的法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 观意字2024第001122号 致：北京安达维尔科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）接受北京安达维尔科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司收购管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所（以下简称"深 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-010 北京安达维尔科技股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京安 达维尔航空设备有限公司（以下简称"航设公司"）于 2024 年 2 月 1 日收到北 京市海淀区税务局发放的政府补助资金人民币 5,276,047.74 元，占公司最近一 期经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的 11.52%，具体情况如下： | 获得 | | 获得补 | | | | | | 是否与 | 是否已 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 补助 | 提供补 | 助的原 | 收到补 | 补助 | 补助金额 | | 补助 | 公司日 | 经实际 | 具有 | | 的主 | 助的主 | 因或项 | 助时间 | 形式 | （元） | 补助依据 | 类型 | 常经营 | 收到相 | 可持 | | 体 ...