怡达化学董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏怡达化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报 告工作。主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏怡达化学股份有限公司（以下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制 度，规范董事会薪酬与考核委员会的议事方式和表决程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏怡达化学股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由 ...

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 江苏怡达化学股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号--股份变动管理》《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 其所持公司股份是指登记在其名下的所有公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户 ...

董事会议事规则 (2023 年 12 月) 江苏怡达化学股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 ...

第一章 总则 怡达化学内幕消息知情人登记制度 江苏怡达化学股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步规范江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各机构、分公司、子公司（包括公司直接 或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会秘书为内幕信息管 理工作负责人，董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息 登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书和董事 会办公室负责 ...

怡达化学融资与对外担保管理办法 江苏怡达化学股份有限公司 融资与对外担保管理办法 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏怡达化学股份有限公司（以下称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号― ― 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规和规范性文件及《江苏怡达化学股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供保证、 抵 ...

江苏怡达化学股份有限公司 办理 2024 年关联方为公司申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于办理 2024 年关联方为公司申请授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、申请银行授信 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2023-045 为满足公司发展战略的要求，除以资产抵押形式提供保证责任外，另公司关 联自然人刘准先生、赵静珍女士拟为公司及公司全资子公司、控股子公司总额不 超过人民币 21 亿元的综合授信融资业务（不含项目融资）提供连带责任保证担 保，期限一年。 在授权期限内，综合授信担保额度可循环使用，具体数额以公司根据实际经 营需求与银行签订的最终授信协议为准，担保期限与综合授信期亦以公司与银行 签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。 2、关联担保 公司关联自然人刘准先生、赵静珍女士拟对公司申请上述授信提供连带责任 保证担保，具体数额 ...

江苏怡达化学股份有限公司 独立董事对第四届董事会第十七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关规章制度的有关规定，作为江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第四届董 事会第十七次会议相关事项发表的事前认可意见如下： （一）《关于办理 2024 年关联方为公司申请授信提供担保的议案》的事前 认可意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》和《公司章程》等相关规定，我们本着实事求是的态度，对办理 2024 年关 联方为公司申请授信提供担保情况进行了认真核查。我们认为：公司关联人刘准 先生、赵静珍女士为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公 司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保 费用，体现了控股股东、大股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。我 们对《关于办理 2024 年关联方为公司申请授信提供担保的议案》的相关内容表 ...

江苏怡达化学股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）选聘(含续 聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则及《江苏怡达化学股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，结合公司具体情况，制定本管理办法。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，需遵照本管理办法的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议通过后， 报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事 务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计 ...

1、申请银行授信 为满足公司发展战略的要求，除以资产抵押形式提供保证责任外，另公司关 联自然人刘准先生、赵静珍女士拟为公司及公司全资子公司、控股子公司总额不 超过人民币 21 亿元的综合授信融资业务（不含项目融资）提供连带责任保证担 保，期限一年。 光大证券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司 办理 2024 年关联方为公司申请授信提供担保暨关联交易 的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为江苏怡 达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）创业板向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对怡达股份办理 2024 年关联方为公司申请授信提供担保 暨关联交易情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、担保暨关联交易的概述 在授权期限内，综合授信担保额度可循环使用，具体数额以公司根据实际经 营需求与银行签订的最终授信协议为准，担保期限与综合 ...

光大证券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司 及子公司 2024 年开展外汇套期保值业务 的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为江苏怡 达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）创业板向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对怡达化学及子公司开展外汇套期保值业务情况进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、外汇套期保值业务的基本情况 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟公司实际业务相关的币种。外汇套 期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货 币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 1 4、套期保值的期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值 业务经董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用，并授 ...