2023 年度独立董事述职报告 陈强 江苏怡达化学股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 陈强，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 学士学位，高分子材料专业，高级工程师。已取得深交所认可的独立董事资格证 书。 2008 年 5 月至今任常州南京大学高新技术研究院院长；2014 年 5 月至今任 江苏省产业技术研究院医药生物研究所副所长；2024 年 3 月至今任常州鸿超科 技发展合伙企业（有限合伙）普通合伙人；2024 年 3 月至今任常州励行高新技 术发展有限公司法人代表。2017 年 4 月至 2023 年 5 月 18 日任江苏雅克科技股 份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今任江苏双星彩塑新材料股份公司独立董 事；2021 年 9 月至今任江苏泛亚微透科技股份有限公司独立董事；2020 年 1 月 至今任江苏丰华生物制药有限公司董事；2007 年 3 月至 2021 年 8 月任江苏远宇 新能源技术发展有限公司董事；2016 年 12 月至今任南京大学科技园发展有限公 司董事；2015 年 4 月至今任南京神彩光电科技有限公司 ...

2023年情况 - 监事会设3名监事，其中职工监事1名，召开6次会议[2] - 监事会认为董事会运作、决策合法合规，财务体系完善[4][5] - 天衡对财务报告出具标准无保留意见审计报告[6] - 无关联交易违规及非经营性占用资金情况[7] - 内部控制体系有效[8] 2024年展望 - 监事会将监督重大决策、制度健全及履职情况[9] - 加强自身建设，提高成员能力素质[9]

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-016 江苏怡达化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师 事务所"）担任公司 2024 年度财务审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，在担任公司 2023 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独 立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项 工作，为保持审计工作连续性，公司董事会同意续聘天衡会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一) 机构信息 1. 基本信息： 天衡 ...

董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 江苏怡达化学股份有限公司 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计 师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册 地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。经营范围：审查企业会计 报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清 算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度 ...

监事会构成与会议 - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[2] - 2023年度监事会共召开6次会议[2] 财务审计与评价 - 天衡对2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[6] - 2023年监事会认为财务体系完善、报告真实客观[5] 2024年监督计划 - 监督重大事项决策合法性等[9] - 监督经营、财务，关注制度和人员履职[9] - 加强自身建设和监督职责[9] 合规情况 - 报告期内无关联交易等违规及资金占用情况[7] - 2023年度内控体系和制度有效无重大缺陷[8]

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-010 江苏怡达化学股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 19 日上午 9:30 在公司会议室召开第四届董事会第十八次会议，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议 的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司部分监事会成员和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议： (一)《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理刘准先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司管理层及时有效地执行并落实了公司 2023 年度董事会、股东 大会的各项决议及各项管理制度。 经表决，同意 7 票，反对 0 ...

关于江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 【天衡专字（2024）00626 号】 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mof.gov.cn）"进行查导 报告编码:苏247 关于江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 天衡专字(2024) 00626 号 江苏怡达化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对江苏怡达化学股份有限公司(以下简称"恰达股份")截止 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了天衡审字(2024)01374 号《审计报告》。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 监会公告[2022]26号)及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号 -- 业务办理》 的有关要求,怡达股份编制了后附的《江苏怡 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-006 江苏怡达化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6．会议的股 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并报表收入18.14亿元[1] - 2023年度合并报表归母净利润 -3529.19万元[1] - 2023年母公司净利润4031.00万元[1] 利润分配 - 拟每10股派现1元，预计派现1648.47万元[2] - 利润分配方案已通过董监事会，待股东大会审议[4]

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-017 江苏怡达化学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的公告》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次 授权事宜包括以下内容： 1. 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏怡达化学股 ...