关于江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 【天衡专字（2024）00626 号】 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mof.gov.cn）"进行查导 报告编码:苏247 关于江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 天衡专字(2024) 00626 号 江苏怡达化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对江苏怡达化学股份有限公司(以下简称"恰达股份")截止 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了天衡审字(2024)01374 号《审计报告》。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 监会公告[2022]26号)及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号 -- 业务办理》 的有关要求,怡达股份编制了后附的《江苏怡 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-006 江苏怡达化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6．会议的股 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并报表收入18.14亿元[1] - 2023年度合并报表归母净利润 -3529.19万元[1] - 2023年母公司净利润4031.00万元[1] 利润分配 - 拟每10股派现1元，预计派现1648.47万元[2] - 利润分配方案已通过董监事会，待股东大会审议[4]

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-017 江苏怡达化学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的公告》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次 授权事宜包括以下内容： 1. 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏怡达化学股 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-012 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合理合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 江苏怡达化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏怡达化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求 ...

江苏怡达化学股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 第 1 页 共 42 页 第五条 公司住所：江阴市西石桥球庄村；邮政编码：214441。 第六条 公司注册资本为人民币 16,484.6739 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 江苏怡达化学股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。公司由江苏怡达化工有限公司依法整体变更设立，承继原江苏怡达化工 有限公司的全部资产、负债和业务。公司在无锡市工商行政管理局注册登记，并取得 统一社会信用代码为"913202002504174232"的《营业执照》。 第三条 公司于 2017 年 10 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,005.00 万股，于 2017 年 11 月 15 ...

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-018 江苏怡达化学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案 尚需提交股东大会审议。 依据《上市公司股份回购规则》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规、规 范性文件的规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修改内 容对照如下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十九条 出资方式：货币 | 第十九条 出资方式：净资产 | | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但在 | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但在 | | 下列情况下，可以依照法律、行政法规、部 | 下列情况下，可以依照法律、行政法规、部 | | 门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： | 门规章和本章 ...

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-005 关于公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得由江苏省科学 技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证 书。相关信息如下： 企业名称：江苏怡达化学股份有限公司 证书编号：GR202332001509 发证时间：2023 年 11 月 6 日 江苏怡达化学股份有限公司 有效期：三年 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，根据《中华人 民共和国企业所得税法》等有关规定，公司本次通过高新技术企业认定后，将连 续三年（即 2023 年、2024 年、2025 年）继续享受国家关于高新技术企业的相关 税收优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。公司需按照法定程序到主管税务 机关办理税收优惠政策的有关事宜。 2023 年度公司已按 15%的税率进行纳税申报及预缴，以上税收优惠政策不 影响公司 2023 年度经营业绩。 特此公告。 江苏怡达化学股份有限公司董事会 20 ...

股份质押 - 控股股东刘准解除质押336.3万股，占其所持股份9.81%，占总股本2.04%[1] - 刘准曾质押177万股，经转增为336.3万股[3][4] - 截至公告披露日，刘准及沈桂秀等未质押股份[5] 总股本 - 2024年2月28日公司总股本为164,846,739股[3] - 2023年2月28日公司总股本为85,759,517股[4]

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-002 二、公司后续整体生产、销售计划安排 公司计划将江阴工厂主要产品暂时调节至吉林怡达、珠海怡达生产。本次停 产检修临近春节假期，吉林怡达春节期间继续生产不放假，珠海怡达提前返岗尽 快组织生产。吉林怡达、珠海怡达均为醇醚及醇醚酯类生产装置，可以生产江阴 工厂的产品。公司依托"三江战略"的产业布局，协调整体生产、销售，江阴工 厂的停产检修预计对公司整体生产销售影响较小。 三、对公司的影响及风险提示 公司正在积极推进江阴工厂安全生产许可证换证事宜，目前处于政府相关部 门审批中，新的安全生产许可证获批时间存在一定的不确定性。公司已做好过渡 期间的生产销售衔接安排。江阴工厂产能较小，本次停产检修预计对公司整体生 产销售影响较小，公司的商业模式不会发生变化。 公司将根据相关情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 江苏怡达化学股份有限公司 关于江阴工厂安全生产许可证到期换证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、江阴工厂安全生产许可证到期换证的说明 江苏怡达化学股份有限公 ...