证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-002 二、公司后续整体生产、销售计划安排 公司计划将江阴工厂主要产品暂时调节至吉林怡达、珠海怡达生产。本次停 产检修临近春节假期，吉林怡达春节期间继续生产不放假，珠海怡达提前返岗尽 快组织生产。吉林怡达、珠海怡达均为醇醚及醇醚酯类生产装置，可以生产江阴 工厂的产品。公司依托"三江战略"的产业布局，协调整体生产、销售，江阴工 厂的停产检修预计对公司整体生产销售影响较小。 三、对公司的影响及风险提示 公司正在积极推进江阴工厂安全生产许可证换证事宜，目前处于政府相关部 门审批中，新的安全生产许可证获批时间存在一定的不确定性。公司已做好过渡 期间的生产销售衔接安排。江阴工厂产能较小，本次停产检修预计对公司整体生 产销售影响较小，公司的商业模式不会发生变化。 公司将根据相关情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 江苏怡达化学股份有限公司 关于江阴工厂安全生产许可证到期换证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、江阴工厂安全生产许可证到期换证的说明 江苏怡达化学股份有限公 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2023-051 江苏怡达化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （4） 召集人和主持人：由公司董事会召集，现场会议由董事长刘准先生主 持。 （5） 会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳 1 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规 定。 1、会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"或"本公司"）于 2023 年 12 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 （1） 会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:00 网络投票日期和时间：2023 年 12 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交 ...

北京植德律师事务所 关于江苏怡达化学股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0166号 致：江苏怡达化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及江苏怡达化学股份有限公司（以 下称"怡达股份"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称"本所"）指派 律师出席怡达股份2023年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并出 具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本 ...

怡达化学董事会审计委员会工作细则 江苏怡达化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为强化江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《江 苏怡达化学股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会经股东大会批准设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2023-043 江苏怡达化学股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）第四届 监事会第十六次会议于 2023 年 12 月 5 日下午 14:00 在公司会议室以现场表决的 方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 30 日向全体监事发出。本次会议由监事 会主席何长碧主持，本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议并表决的 监事为 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》中有关监事会召开的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议： (一)《关于办理 2024 年关联方为公司申请授信提供担保的议案》 经审核，我们认为：除以资产抵押形式提供保证责任外，另公司关联人刘准 先生、赵静珍女士为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，并公司免 于支付担保费用，体现了控股股东、大股东对公司的支持，不会对公司的经营业 绩产生不利影响，董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了回避，程序合 法，依据充分，相关关联担 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2023-049 江苏怡达化学股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 开展外汇套期保值业务，业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 2、投资金额：总金额不超过 2,000 万美元（或其他等值外币），上述额度 内可循环流动使用。 3、特别风险提示：在投资过程中存在汇率市场风险、流动性风险、履约风 险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"怡达股份"、"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公 司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，现将有关情况公告如下： 一、外汇套期保值业务的基本情况 1、外汇套期保值的目的 4、套期保值的期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关 ...

章 程 二〇二三年十二月 江苏怡达化学股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。公司由江苏怡达化工有限公司依法整体变更设立，承继原江苏怡达化工 有限公司的全部资产、负债和业务。公司在无锡市工商行政管理局注册登记，并取得 统一社会信用代码为"913202002504174232"的《营业执照》。 第三条 公司于 2017 年 10 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,005.00 万股，于 2017 年 11 月 15 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江苏怡达化学股份有限公司 公司英文名称：JIANGSU YIDA CHEMICAL CO., LTD. 第五条 公司住所：江阴市西石桥球庄村；邮政编码：214441。 第六条 公司注册资本为人民币 16,484.6739 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第 1 页 共 43 页 江苏怡达化学股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和 ...

怡达化学董事会提名委员会工作细则 江苏怡达化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《江苏怡达化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员必须符合 ...

| | | 目录 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | 第二章 | | 公平信息披露 3 | | 第三章 | | 信息披露的内容及披露标准 4 | | 第一节 | | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 4 | | 第二节 | | 定期报告 5 | | 第三节 | | 临时报告 9 | | 第四节 | | 董事会决议 14 | | 第五节 | | 监事会决议 15 | | 第六节 | | 股东大会决议 15 | | 第七节 | | 应披露的交易 16 | | 第八节 | | 其他应披露的重大信息 21 | | 第四章 | | 信息披露的程序 37 | | 第五章 | | 信息披露事务管理 37 | | 第六章 | | 信息披露档案的管理 41 | | 第七章 | | 信息保密制度 42 | | 第八章 | | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 43 | | 第九章 | | 投资者关系活动规范 43 | | 第十章 | | 公司各部门及下属公司的信息披露事务管理和报告制度 44 | | 第十一章 | | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 45 | | 第 ...

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2023-042 江苏怡达化学股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议： 1.《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信融资额度的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第十七次 会议于 2023 年 12 月 5 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯的方式召开，会 议通知已于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由刘 准董事长主持，本次会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人，公 司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》中有关董事会召开的有关规定。 为满足公司发展战略的要求，公司及公司全资子公司、控股子公司计划以资 产抵押、担保、信用等方式，向银行申请总额不超过人民币 21 亿元的综合授信 融资业务（不含项目融资），以用于补充公司及全资子公司、控股子公司流动资 金需求。预计 ...