公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议、2022 年年 度股东大会审议通过的公司及子公司向银行申请综合授信额度的期限已到期。根 据公司 2024 年年度预算和资金需求情况，为满足发展需要及日常经营资金需求， 降低融资成本，提高资金运营能力，结合公司实际情况，公司及子公司拟向相关 银行申请的综合授信额度人民币 30 亿元（含本数）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司 2024 年年度预算和资 金需求情况，公司及子公司（直接和间接持股 100%，以下同）拟向相关银行申请 的综合授信额度人民币 30 亿元（含本数），该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、申请授信的背景 二、本次授信具体情况 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-018 一品红药业股份有限公司 关于公司及子公司向银行申 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年四月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 ...

一品红药业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 案》,同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会 计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，聘任期限为一年， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 司农会计师事务所通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备 案，司农会计师事务所担任公司审计机构以来，恪守职责，遵循独立、客观、公 正的执业准则，体现了良好的职业规范和操守，出具的各项报告能够真实、准确 的反映公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘任司农会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构。 2024 年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的 定价原则与司农会计师事务所协商确定。 二、拟续聘会计师事务所基本信 ...

一品红药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陶剑虹） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独 立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性法律文件 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 审慎决策，对公司重大事项发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，促进公司规范运作， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人陶剑虹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，博士学历， 现任一品红药业股份有限公司独立董事、广西柳药集团股份有限公司、科兴生物 制药股份有限公司、北大医药股份有限公司和广州市香雪制药股份有限公司独立 董事。 注，并提请公司关注医药行业政策变动对公司经营带来的风险和挑 ...

一品红药业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本人杨德明作为一品红药业股份有限公司的独立董事，在 2023 年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度独立性自查 情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 是□否 如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 是□否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 是□否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 是□否 如否，请详细说明： 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人。 是□否 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-016 一品红药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鉴于公司目前处于快速发展阶段，需要加大经营投入，为企业可持续发展奠 定坚实基础；同时，兼顾股东尤其是中小投资者利益需求，依据《公司法》及《公 司章程》的相关规定，董事会提议公司 2023 年度利润分配预案如下：以权益分 派股权登记日的总股本为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分 配），每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增 股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预案： 每 10 股派发现金 2.1 元（含税）； 本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则 以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照 每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。 本次利润分配预案尚待本公司2023年度股东大会审议通过后方 ...

二、出席会议情况 一品红药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨德明） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独 立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性法律文件 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 审慎决策，对公司重大事项发表相关意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，促进公司规范 运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人杨德明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，博士学历， 现任暨南大学教授、博士生导师，兼任一品红药业股份有限公司、广东三和管桩 股份有限公司、广东开平农村商业银行股份有限公司独立董事（非上市公司）和 广东芳源环保股份有限公司独立董事。 2023 ...

公司业务发展 - 公司儿童药注册批件数量为25个，2023年儿童药收入为15.36亿元，同比增长17.01%，占医药制造业务营收的61.83%[25] - 公司慢病药注册批件数量为59个，2023年慢病药收入为7.70亿元，同比减少2.40%，占医药制造业务营收的31.00%[25] - 公司在研的高尿酸血症＆痛风创新药物AR882已完成全球多中心临床Ⅱ期试验，已启动全球多中心Ⅲ期临床试验，预计上市后有望成为具有重大影响力的重磅品种[25] - 截止2023年末，全国60岁及以上人口为29697万人，占21.1%，较上年增加1693万人，11年增长52%[25] 产品研发与市场拓展 - 公司研发投入约30,136.76万元，同比增加58.80%，新增授权发明专利12项[72] - 公司在研儿童药有29个儿童药和5个儿童疫苗产品，涵盖多种高发疾病，目前获批多个儿童药注册批件[72] - 公司新增获批7个慢病药注册批件，包括经典慢病产品，目前在研慢病药包括全球创新药等项目38个[72] - 公司持有专利137项，其中中国专利128项，境外专利9项[73] - 公司拥有252项商标和43项软件著作权[73] 财务状况 - 公司2023年实现营业收入250,344.70万元，同比增长9.79%，医药制造收入占比99.23%[77] - 公司自主研发投入约30,136.76万元，同比增长58.80%，引进新产品新技术，投资收益为-3,815.39万元[78] - 公司2023年度投资收益为-21,584,460.18，主要是由于长期股权投资的投资收益所致[114] 公司治理与社会责任 - 公司通过自主研发、合作研发等多种创新机制，不断提升创新药研发能力，并建立产学研联合体[190] - 公司将持续提升公司治理水平，推进公司治理体系和治理能力现代化建设[190] - 公司股东大会召开程序规范，平等对待股东，保障股东权利行使[195]

公司业绩 - 公司前三季度实现营业收入18.50亿元，同比增长14.6%[1] - 公司前三季度归母净利润2.82亿元，同比增长6.0%[1] - 公司2023-2025年预计营业收入增速分别为18.0%、25.3%、28.4%[5] - 公司2023-2025年预计净利润增速分别为10.3%、25.6%、26.7%[5] 一品红评级和目标价 - 公司给予一品红“优于大市”评级[7] - 一品红2024年预计PE为32-37X，合理价值区间为28.48-32.93元[7] 一品红未来展望 - 一品红化学仿制药23-25年增速分别为28.9%、58.1%、56.5%[11] - 一品红自有产品23-25年增速均为50.0%[11] - 一品红2025年预计收入为4329.12亿元，同比增长28.4%[11] - 一品红2025年毛利率预计为85.2%[11] - 一品红2025年每股收益预计为1.12元，市盈率为24.54倍[12] 一品红财务状况 - 一品红2022年营业总收入预计为2280百万元，2025年预计为4329百万元[13] - 2022年P/E为42.93倍，2025年预计为24.46倍[13] - 2022年净利润率为12.7%，2025年预计为11.8%[13] - 2022年资产负债率为47.2%，2025年预计为46.7%[13] - 一品红公司非流动负债合计在2022年至2025年间分别为724、908、1170和1402亿元[14] - 一品红公司投资活动现金流分别为-670、-344、-301和-313亿元[14] - 一品红公司现金净流量分别为-333、565、648和539亿元[14]

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-008 一品红药业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更事由和程序 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第 三届董事会第二十一次会议、2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。因"一品转债（债券代码：123098）" 持有人于 2023 年 7 月 7 日至 2023 年 7 月 24 日间持续转股。以及《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新 修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关 治理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》及相关 治理制度进行了系统性的梳理，需对公司 ...