本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 25 日 14:30 召开 2023 年第一次临时股东 大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》等规定，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-051 株洲宏达电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日 ...

中国国际金融股份有限公司 关于株洲宏达电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"宏达电子"或"公司"）2021 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，对宏达电子使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3678 号）核准，公司 2021 年度向特定 对象发行 A 股股票 11,739,845 股，发行价 85.18 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,997.10 元，扣除各项发行费用人民币 6,337,513.96 元，实际募集资金净 额人民币 993,662,483.14 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 16 日全部到账， 众华会计师事务所 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-047 株洲宏达电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 8 日在株洲 市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出 席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司 董事刘畅先生和独立董事王晓明先生、张瑛女士、杜晶女士以通讯表决方式参与 会议；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式 符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议 案》 经董事会审议，公司新增关联方及日常关联交易预计是公司业务发展及日 常经营的正常需求，是合理且必要的，所涉关联交易本着公平 ...

株洲宏达电子股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件以及《株洲宏达电子股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债 务风险。 第四条 公司控股子公司对外担保，公司派出董事、监事应参照本管理制度的规定认 真监督管理、执行。 第五条 释义： 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份，为他人（包括公司的控股子公司） 提供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保，银行开立信用证、银行开具承兑汇 票、保函等担保。 株洲宏达电子股份有限公司 对外担保管理制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的管理，保 护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 本制度所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公 ...

株洲宏达电子股份有限公司 关联交易管理制度 株洲宏达电子股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为保证株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件及《株洲宏达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控 ...

株洲宏达电子股份有限公司 董事会议事规则 株洲宏达电子股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件及《株洲宏达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的规定，特制定本规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一 ...

二、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目情况 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-050 株洲宏达电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，株洲宏达电子股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资 金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性 好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 42,000 万元，自有资金的使用额度不超过 60,000 万元。在上述额度范围内，资 金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》证监许可〔2021 ...

株洲宏达电子股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第2号》"）及《株洲宏达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司在事 ...

株洲宏达电子股份有限公司 章程修订对照表 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 了第三届董事会第十六次会议对《株洲宏达电子股份有限公司章程》部分条款 进行了修订，经股东大会审议通过后正式启用。具体修订内容如下： | 原条款 | 修订前条款内容 | | 修订后条款 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十一条 | 本章程所称高级管理人员是指公司的总 | | 第十一条 | 本章程所称高级管理人员是指公司的 | | | 经理、副总经理、财务总监和董事会秘 | | | 总经理、副总经理、财务总监和董事会 | | | 书。财务负责人为财务总监。 | | | 秘书。财务负责人为财务总监。公司根 | | | | | | 据中国共产党章程的规定，设立共产 | | | | | | 党组织、开展党的活动。公司为党组织 | | | | | | 的活动提供必要条件。 | | 第十三条 | 公司经营范围：电阻电容电感及其他元 | | | 公司经营范围：电阻电容电感及其他 | | | 件（含滤波器、变压器、磁珠、微波铁 | | | 元件 ...

株洲宏达电子股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及株洲宏达电子股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全 体股东和投资者负责的态度，认真审查了公司第三届董事会第十六次会议审议的 议案，我们对相关事项发表如下独立意见： 一、关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案 经讨论，公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的计划符合公 司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的 情况，上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则， 不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类 交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会审议和表决此议案的程序符 合相关法律、法规和《公司章程》的 ...