证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-049 株洲宏达电子股份有限公司 关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增关联交易基本情况 （一）新增关联交易概述 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开了 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对上述 议案作了事先认可并发表了明确同意的独立意见。 公司参与了洛阳隆盛科技有限责任公司（以下简称"隆盛科技"）的增资， 获得了隆盛科技增资后10%的股份，隆盛科技于2023年12月初完成工商变更登 记手续，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，隆盛科技 成为公司新增关联方，公司（含子公司）与隆盛科技之间的交易构成关联交易， 预计公司（含子公司）与隆盛科技2023年12月将会发生的日常关联交易金额不 超过200.00万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 和《关联交易管理 ...

株洲宏达电子股份有限公司 独立董事制度 株洲宏达电子股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、 规章、规范性文件和《株洲宏达电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 ...

株洲宏达电子股份有限公司 对外投资管理制度 株洲宏达电子股份有限公司 对外投资管理制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范株洲宏达电子股份有限公司（以 下简称"公司"）投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学， 保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《株洲宏达电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值增 值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一： （一）委托理财，委托贷款； （二）对子公司、合营企业、联营企业投资； （三）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资； （四）法律、法规规定的其他对外投资方式。 株洲宏达电子股份有限公司 对外投资管理制度 投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投 资项目出现异常情况，应及时向公司总经理或董事会报告。 第六条 公司 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制 度》等制度的有关规定，我们作为株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，事先审阅了公司第三届董事会第十六次会议相关议案及材料，现就 公司关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的事项发表如下事先认 可意见： 经审阅，我们认为公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的计 划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关 联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交 易原则，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利 益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务 不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。 （以下无正文） （此页无正文，专为《株洲宏达电子股份有限公司独立董事关于公司第三届 董事会第十六次会议相关事项的事先认可意见》之签署页） 株洲宏达电子股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的 事先认可意见 基于上述 ...

一、监事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 8 日在株洲 市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 202 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监 事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会议。会议的召集、 召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合 法有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-048 株洲宏达电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超 过 42,000 万元闲置募集资金，不超过 60,000 万元自有资金进行现金管理，自董 事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 经表决，同意 3 票 ...

| 被保荐公司名称：株洲宏达电子股份有限公司 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 （以下简称"宏达电子"、"公司"） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：方磊 联系电话：18611921315 | | | | | | 保荐代表人姓名：王健 联系电话：13501146287 | | | | | | 现场检查人员姓名：方磊 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度（"核查期间"） | | | | | | 现场检查时间：2023 年 11 月 | 20 | 日至 | 21 | 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》（以下简称"本指引"）第 33 | | | | | | 条所列）：（1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈；（2）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；（3）对有关文 | | | | | | 件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录 ...

关于株洲宏达电子股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"宏达电子"、"公司"）2021 年度向特 定对象发行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规和规范性文件的规定，于 2023 年 11 月 20 日对宏达电子董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司 实际控制人等相关人员进行了现场培训。 一、培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，提前要求公司董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司实际控制人等相关人员了解 培训内容并参加。 中金公司围绕上市公司股东减持规定、关联交易的规范等事项，对实际到场 人员进行培训。 二、培训的主要内容 培训主要内容为对关联交易、股东减持规定等相关监管法规内容的介绍。培 训过程中 ...

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-046 株洲宏达电子股份有限公司 并继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影 响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资 金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金 的使用额度不超过人民币48,000万元，自有资金的使用额度不超过50,000万元。 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2023 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 | 序 号 | 受托方 | 产品名称 | 金额 （万 | 类型 | 起始日 | | 到期日 | | 是否到 期赎回 | 理财收益 （万 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300726，证券简称为宏达电子 [1] - 公司全称为株洲宏达电子股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、其他（2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） [2] - 参与方式为投资者网上提问 [2] - 时间为 2023 年 11 月 2 日下午 14:00 - 17:00 [2] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）以网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书曾垒和证券事务代表郑雁翔 [2] 投资者问题及公司回复 业务与订单情况 - 投资者询问特种业务中期调整是否完成、新订单是否下达及目前订单情况，公司称生产经营正常，订单平稳 [2] 回购相关 - 投资者询问公司不进行回购的原因，公司表示所处高可靠行业产业链长，交货验收程序严格复杂，货款结算周期长、难度大且多以票据为主，自有资金流动性压力大，未来如有回购计划将履行信息披露义务 [2] - 投资者询问股价下跌及是否有回购股份计划、股价是否反映公司运作情况，公司称短期股价受大盘、市场情绪、行业走势等多因素影响，会努力做好业务经营，未来如有回购计划将履行信息披露义务 [3] 募资延期原因 - 投资者询问募资延期是否因生产不及预期避免损失扩大，公司称项目建设受社会环境和实际经营情况影响，行业中下游需求未完全修复，客户项目进度不及预期且对产品成本控制要求提高，将进行更审慎投资以适应长期发展 [3]

活动信息 - 活动名称：2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 2 日 14:00-17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 公司参与 - 参与公司：株洲宏达电子股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展 [1] 公告声明 - 公告编号：2023-045 [1] - 公告日期：2023 年 11 月 1 日 [1] - 公告内容：保证信息披露的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]