董事会提名 - 公司董事会提名张瑛为第4届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人授权董秘报送声明，由提名人担责[10] - 提名人签署声明时间为2024年9月26日[11] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[6] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 被提名人担任独董公司数量等符合要求[9]

独立董事任职要求 - 候选人需有五年以上法律等相关工作经验[4] - 候选人及直系亲属持股、任职有比例限制[5] - 候选人近三十六个月无相关谴责批评[7] - 候选人担任独立董事公司数量不超三家[7] - 候选人在该公司连续任职不超六年[8]

董事会提名 - 公司董事会提名王晓明为第4届董事会独立董事候选人[1] 被提名人情况 - 被提名人非会计专业人士[6] - 被提名人及其直系亲属等不在相关企业任职或持股[6][7] - 被提名人与相关方无重大业务往来[7] - 被提名人近十二个月无特定情形[7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为10月17日14:30[1] - 网络投票时间为10月17日[1] - 股权登记日为2024年10月10日[3] - 现场登记时间为2024年10月15日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[8] - 投票时间为10月17日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月17日9:15 - 15:00[19] 换届选举信息 - 董事会非独立董事换届选举应选人数为4人[4] - 董事会独立董事换届选举应选人数为3人[4] - 监事会换届选举应选人数为2人[4] 投票相关 - 投票代码为"350726"，投票简称为"宏达投票"[14] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4[15] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[15] - 选举监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[15] 其他 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[23] - 参会股东登记表应于2024年10月15日16:30之前送达公司，不接受电话登记[26] - 参会股东登记表复印件或按格式自制均有效[26]

会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年9月30日召开，7位董事全出席[1] - 拟于2024年10月17日召开2024年第一次临时股东大会[7] 人事提名 - 提名钟若农等4人为第四届董事会非独立董事候选人[2][3] - 提名王晓明等3人为第四届董事会独立董事候选人[3][4] 财务相关 - 拟聘任众华会计师事务所为2024年度财务审计机构[2] - 确定董事长等人员年薪及津贴[6][7]

公司概况 - 株洲宏达电子股份有限公司参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过多种渠道参与互动交流[1] - 公司董事会秘书和证券事务代表将在线与投资者进行沟通与交流[1] 活动信息 - 活动时间为 2024 年 10 月 10 日(星期四)14:00-17:00[1] - 公司欢迎广大投资者踊跃参与[1]

资金使用 - 公司可使用不超4.2亿元闲置募集资金和不超60000元自有资金买理财产品，期限不超12个月[1] 理财情况 - 交通银行“蕴通财富”93天结构性存款5000万元到期赎回，收益21.02万元[2] - 公司再次购买交通银行“蕴通财富”77天结构性存款5000万元，预期年化收益率1.55%-2.55%[3] 产品预期 - 2023年10月27日至2024年1月4日，交通银行“蕴通财富”20000万元产品，预期年化收益率1.35%-2.62%[8] - 2023年11月8日至2023年12月29日，工商银行10000万元产品，预期年化收益率0.95%-2.69%[8] - 2024年1月9日至2024年7月9日，交通银行26000万元定期存款，预期年化收益率1.85%[8] - 2024年6月17日至2024年9月18日，交通银行“蕴通财富”5000万元产品，预期年化收益率1.65%-2.70%[8] - 2024年7月3日至2025年1月10日，工商银行10000万元产品，预期年化收益率1.60%-2.59%[9] - 2024年7月11日至2024年10月11日，交通银行25000万元产品，预期年化收益率1.65%-2.70%[9] - 2024年9月20日至2024年12月6日，交通银行“蕴通财富”5000万元产品，预期年化收益率1.55%-2.55%[9]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期2024年10月29日届满[1] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[1] 候选人提名 - 3%以上股东可提名非独立董事，1%以上可提名独立董事[3] - 符合条件推荐人需在2024年9月25日17：00前推荐[5] 任职限制 - 特定持股人员及其亲属不得担任独立董事[7] - 会计专业独立董事需五年以上经验[8] 推荐要求 - 需提供推荐表等文件，按身份提供对应材料[11] - 推荐方式为亲自送达或邮寄，25日17:00前送达指定处[11][12] 联系方式 - 联系人曾垒、郑雁翔，电话0731 - 22397170[13] - 邮箱hongdaelectronics@foxmail.com，地址湖南株洲天元区[13]

监事会换届 - 第三届监事会任期2024年10月29日届满[1] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[1] 监事选举 - 非职工代表监事选举用累积投票制，职工代表监事由职代会选举[2] - 董事会等有权提名非职工代表监事候选人，单个推荐人不超2人[3] 推荐事宜 - 符合条件推荐人2024年9月25日17：00前推荐并提交文件[5] - 推荐文件需送达或邮寄至指定联系人处[8]

募资情况 - 2021年向特定对象发行A股11,739,845股，募资999,999,997.10元，净额993,662,483.14元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用60,324.93万元，本年度投入737.45万元，专户余额42,071.12万元[3] 项目进度 - 微波电子元器件生产基地建设项目投资进度52.04%[5] - 研发中心建设项目投资进度100.46%[5] - 补充流动资金投资进度51.51%[5] - 三个募投项目合计投资进度60.71%[5] 项目地点变更 - 决定在微波电子元器件生产基地建设项目原地点基础上增加湖南省湘乡市经开区文昌路006号[6] - 2024年8月28日，董事会、监事会审议通过增加部分募投项目实施地点议案[8][10] - 保荐机构对增加部分募投项目实施地点事项无异议[12]