株洲宏达电子股份有限公司 信息披露管理制度 株洲宏达电子股份有限公司 信息披露管理制度 （2023年10月） 第一章 总则 第一条 为确保株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的及时、 准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《株 洲宏达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生 品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）时，根据法律、法规、规 范性文件的规定及时将相关信息的公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所登记， 并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布。 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-040 株洲宏达电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2023 年 10 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 24 日在株 洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经董事会审议，认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、内容、格 式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司 章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假 记 ...

株洲宏达电子股份有限公司 战略委员会实施细则 （2023年10月） 第一章 总则 第一条 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重 大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《株洲宏达电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由3名董事组成。 株洲宏达电子股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第四条 战略委员会设召集人1名。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履 行职责，也不指定其 ...

关联方资金往来管理制度 （2023年10月） 株洲宏达电子股份有限公司 关联方资金往来管理制度 株洲宏达电子股份有限公司 株洲宏达电子股份有限公司 关联方资金往来管理制度 有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的合法权益。 第一章 总则 第一条 为了加强和规范株洲宏达电子股份有限公司（包括全资子公司和控股子公 司，以下简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联 方（以下统称"关联方）"占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《株 洲宏达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方 ...

中国国际金融股份有限公司 关于株洲宏达电子股份有限公司部分募集资金项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"宏达电子"或"公司"）2021 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等有关规定，对宏达电子部分募集资金项目延期事项进行了审慎核查，核 查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3678 号）核准，公司 2021 年度向特定 对象发行 A 股股票 11,739,845 股，发行价 85.18 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,997.10 元，扣除各项发行费用人民币 6,337,513.96 元，实际募集资金净 额人民币 993,662,483.14 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 16 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"宏达电子"或"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议分别审 议通过了《关于公司部分募集资金项目延期的议案》，同意将公司 2021 年向特 定对象发行 A 股股票募集资金投资项目"微波电子元器件生产基地建设项目" 的投资进度进行调整，现将有关情况公告如下： 株洲宏达电子股份有限公司 关于部分募集资金项目延期的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕3678 号文核准，公司本次向特定对象 发行 A 股股票 11,739,845 股，发行价 85.18 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,997.10 元，扣除各项发行费用人民币 6,337,513.96 元，实际募集资金净 额人民币 993,662,483.14 元。2021 年 12 月 16 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-039 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影 响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资 金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金 的使用额度不超过人民币48,000万元，自有资金的使用额度不超过50,000万元。 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2023 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、本公告前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品的 株洲宏达电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 情况 | 序 | | | 金额 | | 起始 | 到期 | 预期年 | 资金 | 是否 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-038 基于对公司未来发展的信心及价值判断，为维护资本市场稳定，促进公司持 续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益，公司控股股东、实际控制人承诺： 自2023年10月17日起，六个月内不减持本人所持有的公司股份，包括承诺期间该 部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。 公司董事会将督促上述股东严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》以 及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 株洲宏达电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人承诺未来六个月内不减持公司股 份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、 实际控制人曾琛女士、钟若农女士和曾继疆先生共同出具的《关于未来六个月内 不减持公司股份的承诺函》，具体情况如下： 特此公告。 株洲宏达电子股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 16 日 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-037 株洲宏达电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、虽然公司投资的理财产品属于保本型投资品种，但受金融市场宏观经济 影响较大，不排除该项投资受到宏观经济波动的影响； 2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资 的实际收益不可预期； 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 受托方 产品名称 金额 （万 元） 类型 起始日 到期日 预期年化 收益率 资金 来源 交通银行 "蕴通财富"定 期型结构性存款 （挂钩汇率二元 结构）91天 4,500 保本浮动 收益型 2023 年 9 月11日 2023年12 月11日 1.35%- 2.80% 闲置募集 资金 一、本次购买银行理财产品的基本情况 1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、满足保本要求、期 限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的 权利义务及法律责任等； 株洲宏达电子股份有限公司（ ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-036 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的 进展公告 | 序 | | | 金额 | | 起始 | 到期 | 预期年 | 资金 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 受托方 | 产品名称 | （万 | 类型 | 日 | 日 | 化收益 | 来源 | 到期 | | | | | 元） | | | | 率 | | 赎回 | | 1 | 交通银行 | "蕴通财富"定期 | | 保本浮 | 2022 | 2023 | 1.35%- | 闲置 | 是 | | | | 型结构性存款挂钩 | 38,000 | 动收益 | 年 11 | 年1月 | 3% | 募集 | | | | | 黄金二元结构 | | 型 | 月2日 | 6日 | | 资金 | | 株洲宏达电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议 ...