宁波润禾高新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人 管理制度 2025 年 11 月 1 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，负责办理公司内幕信息 知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第二章 内幕信息的定义 2 第一条 为规范宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，完善内外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作， 避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规和《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《宁波润禾高新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照相关规定及时登记和报 送内幕信息知情人档 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 审计委员会议事规则 2025 年 11 月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由三名董事会成员组成，应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数并担任召集人。公司董 事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 1 第一条 为提高宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序， 公司董事会特决定设立宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，依照《公司章程》和董 事会授权履行职 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第四条 公司审计部配置专职人员从事内部审计工作。审计部应当根据公司 规模、生产经营特点及内审工作需要配备合理的、符合内部审计工作要求的专业 人员。 第一条 为规范宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第五条 公司审计部设负责人1名，审计委员会参与对审计部负责人的考核。 审计部的负责人必须是专职审计人员。 第六条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公。 第七条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司应当配合审计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性，财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率 ...

第一条 为了进一步提高宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露管理工作质量，规范外部信息的报送和使用 管理，确保公平信息披露，杜绝内幕交易，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公 司的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及 的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能或 者已经产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、 临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大 事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指 定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送 信息的日常管 ...

第一章 总则 公司相关职能部门应依照本制度及相关内控制度的规定，及时、有 效地对控股子公司做好管理、指导、监督等工作。 控股子公司同时控股其他公司的，参照本制度的要求逐层建立对其 控股子公司的管理制度，并接受公司的监督。 第二章 控股子公司的设立 第一条 为加强对宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）子公司的管理控制，确保子公司业务符合公司的总 体战略发展方向，提升子公司的治理水平和运营效率，有效控制经 营风险，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司指公司持有其超过 50%的股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实 际控制的公司或其他主体；参股公司指公司持有其股份在 50%以下 且不具备实际控制的公司。 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第四条 投资者关系工作的基本原则是： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文 1 第一条 为了加强宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别 是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《宁波润禾高新材料科 技股份有限公司章程》("《公司章程》")及其他有关法律、法规的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关联交易决策制度 2025年11月 第一条 为进一步规范关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 （以下简称"《交易与关联交易》"）、《宁波润禾高新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性 文件的规定，结合宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的实际情况，特制定《关联交易决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二章 关联人和关联关系 公司与前款第（二）项所列主体受同一国有资产管理机构控制而形成该 项所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经 1 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二） 由前项所述法人或者其他组织直接或者间接控制的除公司及 其控股子公司以外的法人或者其他组织； （三） ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 对外信息报送和使用 管理制度 2025 年 11 月 1 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第二章 对外信息报送和使用管理细则 2 第一条 为加强宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管 理的规范性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、法规及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《信息披露管理制度》及《内幕 信息知情人管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于宁波润禾高新材料科技股份有限公司及下设的各部门、分 公司、控股子公司和公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员、 公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息， 包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据及正在策划或 ...

外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业 务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《宁波润禾高新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权等业务。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（以下合称"子 公司"）开展的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行 外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司同意，子公司不得操作外 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"润禾材料"） 于2025年11月21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《润禾材料关于 取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《润禾材料关于制定、修订公司部分治 理制度的议案》。同日，公司第四届监事会第九次会议亦审议通过了《润禾材 料关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下： 一、取消监事会情况 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号:2025-135 公司本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，为特别决议 议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三 分之二以上通过。 三、制定、修订公司部分治理制度的情况 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...