公司基本信息 - 公司为宁波润禾高新材料科技股份有限公司，法定代表人为叶剑平，成立于2000年12月6日[13] - 注册资本为17986.7353万人民币，住所为浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号[13] - 经营范围包括有机硅新材料等研发、制造、加工及销售等，股票在深交所创业板市场上市交易[13] 激励计划概况 - 拟授予限制性股票数量为500.00万股，占公司股本总额17,986.7353万股的2.78%[20] - 首次授予418.50万股，占公司股本总额的2.33%，占拟授予总数的83.70%，预留81.50万股，占公司股本总额的0.45%，占拟授予总数的16.30%[20] - 激励计划有效期最长不超过48个月，公司将在股东大会审议通过后60日内首次授予权益，预留授予在12个月内确认授予日[21][23] 授予价格与归属比例 - 首次授予限制性股票的授予价格为每股14.00元，不低于草案公布前1个交易日均价的50%和前60个交易日均价的50%较高者[25][26][27] - 首次授予部分第一个归属期归属比例30%，第二个归属期30%，第三个归属期40%，预留授予部分第一个归属期归属比例50%，第二个归属期50%[30][31] 业绩考核目标 - 2025年年度净利润目标值11083万元、触发值10159万元[40] - 2026年年度净利润目标值12524万元、触发值11175万元，累计目标值23607万元、触发值21334万元[40] - 2027年年度净利润目标值14152万元、触发值12293万元，累计目标值37759万元、触发值33627万元[40] 其他要点 - 首次授予激励对象共计91人，占2024年12月31日员工总数674人的13.50%[52] - 激励对象资金来源为自筹资金，公司不为其提供财务资助[56] - 激励计划目的是完善公司治理，结合股东、公司和核心团队三方利益[57]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中化工制造占比99.98% 其他业务占比0.02% [1] 股权激励计划 - 公司向91名激励对象首次授予限制性股票 股票来源为定向发行的人民币A股普通股 [3] - 授予限制性股票数量为500万股 占公司股本总额约1.8亿股的2.78% [3] - 首次授予限制性股票的授予价格为每股14元 有效期为自首次授予日起最长不超过48个月 [3]

激励计划业绩目标 - 2025 - 2027年激励计划以归属期考核公司业绩[9] - 首次授予限制性股票2025 - 2027年有不同净利润目标值和触发值[10] - 预留授予限制性股票2026 - 2027年有不同净利润目标值和触发值[10] 归属比例规则 - 年度净利润达目标值，公司层面归属比例100%[10] - 年度净利润低于触发值，公司层面归属比例0[10] 考核相关 - 被考核对象10个工作日内获知结果，有异议5个工作日内沟通[17][18] - 绩效考核记录保存10年，超期由薪酬委员会统一销毁[20]

会议安排 - 2025年7月29日召开第四届董事会第二次会议决定8月14日开2025年第三次临时股东大会[1] - 现场会议8月14日14:30，网络投票8月14日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年8月8日[3] 议案相关 - 会议审议议案1 - 3为特别表决议案，需三分之二以上表决通过[6] - 对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 股东大会表决总议案及三项非累积投票提案[20] 登记与投票 - 登记时间为2025年8月11 - 13日工作日特定时段[7] - 信函或传真8月13日16:00前送达董事会办公室[7] - 网络投票代码“350727”，简称“润禾投票”[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2025年7月29日召开，3名监事实到[2] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划及管理办法议案待2025年第三次临时股东大会审议[4][5] - 核实激励对象名单议案获通过[6] - 会前公示激励对象名单不少于10天[6] - 监事会会前5日披露审核意见及公示说明[6]

股权激励计划 - 公司授予限制性股票数量为500万股 其中首次授予418.5万股 [1] - 首次授予激励对象共计91人 授予价格为每股14.00元 [1] - 计划有效期自首次授予日起最长不超过48个月 [1]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年7月29日召开，7名董事全出席[2] - 会议通知于2025年7月28日多种方式发出[2] - 拟于2025年8月14日召开第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[9] 议案情况 - 多项限制性股票激励计划相关议案表决和审议均5票同意待股东大会通过[4][5][8] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》审议7票同意[9]

公司治理动态 - 第四届第二次董事会会议于2025年7月29日以现场和通讯结合方式召开[2] - 会议审议《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等文件[2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中化工制造占比99.98%[2] - 其他业务收入占比0.02%[2]

股价表现与资金流向 - 截至2025年7月11日收盘，公司股价报28.25元，下跌1.88%，换手率5.59%，成交量9.05万手，成交金额2.57亿元 [1] - 主力资金净流出1432.86万元，占成交额5.58%，其中超大单净流出313.28万元(1.22%)，大单净流出1119.58万元(4.36%) [1] - 中单净流出176.68万元(0.69%)，小单净流入1256.19万元(4.9%) [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入3.22亿元，同比增长7.93% [1] - 归属净利润2410.99万元，同比增长21.42%，扣非净利润2210.23万元，同比增长36.34% [1] - 流动比率2.605，速动比率2.223，资产负债率30.67% [1] 公司基本情况 - 公司全称为宁波润禾高新材料科技股份有限公司，成立于2000年，位于宁波市 [1] - 属于化学原料和化学制品制造业，注册资本12771.8829万人民币，实缴资本12771.88万人民币 [1] - 法定代表人叶剑平 [1] 公司商业活动 - 对外投资8家企业，参与招投标项目17次 [2] - 拥有商标信息38条，专利信息50条，行政许可15个 [2]

公司变更 - 2025年6月13日召开股东大会通过增加注册资本并修订章程议案[1] - 近日完成工商变更登记及章程备案，取得新营业执照[1] - 变更后注册资本为壹亿柒仟玖佰捌拾陆万柒仟叁佰伍拾叁元[1]