| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 17 日（星期三）在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各 位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐波先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的《2023 年年度报告》及其摘要，符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 继续开展外汇套期保值业务的核查意见 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算 货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元和日元。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、外汇期权业 务及其他外汇衍生产品业务。 （二）业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司累计开展的外汇套期 保值业务总额不超过 40,000 万美元（或等值其他外币）。公司开展外汇套期保 值业务投入的资金来源为公司的自有资金及银行授信额度，不涉及募集资金。 1 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求， 对乐歌股份继续开展外汇套期保值业务的事项进行审慎核查，核查情况及具体核 查意见如下： 一、开展外汇 ...

1、2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2024 年度与关联 自然人姜艺女士在房屋租赁方面，以及与关联法人宁波丽晶电子集团有限公司及 其子公司在房屋租赁、采购商品、销售商品方面发生日常关联交易，预计总金额 不超过 3,330.00 万元。 国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 2、关联方项乐宏先生、姜艺女士已回避表决，该事项已经公司第五届董事 会第一次独立董事专门会议审议通过。 3、本次关联交易尚需获得公司股东大会批准，关联股东姜艺、项乐宏、宁 波丽晶电子集团有限公司、麗晶（香港）國際有限公司、宁波聚才投资有限公司 需回避表决。 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司2023年度财务 报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对毕马威华振2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为毕马 威华振资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式 运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。 毕马威华振2022年经审计的 ...

乐歌人体工学科技股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 乐歌人体工学科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于202 ...

经核查公司在任独立董事刘满达先生、王溪红女士、贺雪飞女士的任职经历 以及其签署的独立性自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2024年4月18日 乐歌人体工学科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的有关规定和要 求，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事刘满达先生、王溪红女士、贺雪飞女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

0574-55007473 2023年度环境、社会及治理(ESG)报告 目 录 01 报告综述 走进乐歌股份 | 专题一：打造智能家居、健康办公新方式 | 17 | | --- | --- | | 专题二：公共海外仓，助力中国品牌出海 | 21 | | ESG治理 | 24 | 02 完善公司治理， 坚守合规经营底线 公司治理 内部控制 31 33 | 内部控制 | 33 | | --- | --- | | 投资者关系管理 | 35 | | 商业道德与反腐败 | 37 | | 信息安全管理 | 39 | 04 坚持创新驱动， 强化技术创新能力 研发体系建设 产品技术创新 61 63 05 全面质量管理， 打造卓越领先品质 | 质量保障 | 69 | | --- | --- | | 优质服务 | 73 | | 可持续供应链 | 76 | | 报告前言 | | --- | | 关于本报告 | | 董事长致辞 | 03 绿色低碳发展， 扎实推进节能减排 完善环境管理 43 | 降低资源消耗 | 45 | | --- | --- | | 强化排放物管治 | 49 | | 践行绿色运营 | 52 | | 应对气候变化 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 关 于 国浩律师（上海）事务所 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的第二类限制性股票之 法律意见书 致：乐歌人体工学科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 第一节 法律意见书引言 一、出具法律意见书的依据 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受乐歌人体工学科技股份 有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"）委托，担任公司 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （贺雪飞） 本人作为乐歌人体工学科技股份有限公司第五届董事会的独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作 制度》的规定，诚信和勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用，较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性 的要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席会议情况 2023 年度，公司召开了 13 次董事会，本人应参加董事会 13 次，实际现 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解 释和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的信息披露解释 性公告而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因以及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部印发《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"三方面内容进行进一步规范及明确，自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 1、关于《企业会计准则解释第 17 号》相关规 ...