| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了 第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于作废 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意根 据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的有关规定，作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票。现将有关事项说明如下： 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 第二类限制性股票的公告 2、2021 年 8 月 9 日，公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法> ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了让广大投资者进一步了解公司财务状况、生产经营、发展战略等情况，公司 将于2024年4月29日（星期一）15:00—17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次 年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理项乐宏先生，副总经理、董事会 秘书茅剑辉先生，董事、副总经理、财务负责人朱伟先生，董事、副总经理李响先 生，独立董事刘满达先生，保荐代表人何欢女士。 乐歌人体工学科技股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 | 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、监事会审议情况 2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：鉴于公司目前盈利状况良好，根据中 国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利 润分配原则，保证公司持续发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利 益，公司拟定的 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王溪红） 本人作为乐歌人体工学科技股份有限公司第五届董事会的独立董事，2023 年 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定，诚信和勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，较好 地维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 王溪红女士，1975 年出生，汉族，籍贯宁波，无党派人士，会计学硕士。高 级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师，澳大利亚公共会计师。曾获得浙江 省优秀注册会计师、中国注册税务师协会高端人才、宁波会计行业领军人才等荣 誉。2011 年 10 月至 2016 年 11 月，就职于宁波海联会计师事务所、宁波海跃税务 师事务所，担任合伙人职务；2016 年至今，任宁波正 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五 届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》,同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "毕马威华振会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构。本事项尚需提交公司股 东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为 上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、 客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够 客观、真实地反映公司的实际情况 ...

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司的中文名称为乐歌人体工学科技股份有限公司，股票简称为乐歌股份，股票代码为300729[8] - 公司注册地址为宁波市鄞州经济开发区启航南路588号（鄞州区瞻岐镇），办公地址为宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦15-19层[9] - 公司的外文名称为Loctek Ergonomic Technology Corp.[8] 公司财务表现 - 2023年乐歌人体工学科技公司营业收入达到39.02亿元，同比增长21.61%[10] - 2023年乐歌人体工学科技公司净利润达到6.34亿元，同比增长189.72%[10] - 2023年乐歌人体工学科技公司经营活动产生的现金流量净额为8.19亿元，同比增长144.35%[10] - 2023年乐歌人体工学科技公司基本每股收益为2.03元，同比增长185.92%[10] - 2023年乐歌人体工学科技公司资产总额达到67.98亿元，同比增长13.51%[10] - 2023年乐歌人体工学科技公司净资产为30.37亿元，同比增长23.83%[10] 公司业务模式 - 公司主要业务模式为跨境电商，主营智能家居、健康办公产品，市场规模持续扩大[16] - 全球智能家居市场规模约1080亿美元，预计2027年将增长至2330亿美元[16] - 全球办公家具市场规模为608亿美元，预计到2028年将增长至774亿美元[16] 公司产品和服务 - 公司主营业务收入主要来自智能家居、智慧办公产品的生产销售，以及跨境物流服务收入[20] - 公司智能家居产品包括升降桌、人体工学椅、升降台、电动功能沙发、智能电动床等系列产品[21][22][23][24] - 公司跨境物流服务包括头程海运、一件代发、FBA转运、海外仓储等一站式服务，已服务超过600家跨境电商卖家[24] 公司发展战略 - 公司坚持发展自主品牌战略，国内主打“ ”品牌，国外主打“ ”品牌，拥有14年跨境电商运营经验[17] - 公司拥有全球领先的线性驱动产能规模，已在全球布局4个制造基地[18] - 公司海外仓数量持续增加，目前拥有13个自营海外仓，总面积36.24万平方米[19] 公司财务管理 - 公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1,160.01%[69] - 公司经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增长144.35%[69] - 公司投资活动产生的现金流量净流出本报告期较上年同期减少47.09%[69] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少111.95%[69] 公司治理结构 - 公司董事会成员包括项乐宏先生、姜艺女士、李响先生、朱伟先生、泮云萍女士、夏银水先生[154][155][156][157][158] - 公司监事会共召开11次会议，审议并通过了49项议案[134] - 公司信息披露获得了考评“A”等级，内部控制得到有效执行[139] 公司社会责任 - 公司在2023年度报告中提到，健康消费产业是未来十年的黄金产业之一，公司将继续围绕健康办公、智能家居领域，以线性驱动核心技术为重点，提供更健康、舒适、安全、高效的产品[121] - 公司计划在2024年度经营计划中，加强公共海外仓业务，提高市场占有率，降低成本，完善全链路跨境物流服务体系建设；同时推动智能家居业务的规模提升和行业地位强化，加快跨境电商业务发展[122]

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司 业务发展情况，董事会、监事会一致同意公司及下属子公司使用自有资金及银行 授信额度开展总额度不超过 40,000 万美元（或等值其他外币）的外汇套期保值 业务交易，上述交易额度在股东大会审议通过之日起一年内可循环使用,并授权 董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。现将 有关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低未来偿债 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各 项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了 公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司总体工作情况回顾 2023 年，公司继续聚焦线性驱动健康办公、智能家居领域，扎根客户需求。公司 管理层带领全体员工紧密围绕着年初制定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，积极 调整优化智能家居业务产品结构，持续拓宽销售渠道，做好自主品牌建设，持续加大 公共海外仓业务投入，增强业务竞争力和盈利能力，并充分发挥公司的技术、管理等 优势，不断提升内生动力，保持公司核心竞争力。 报告期内，公司实现营收 39.02 亿元，较上年同期增长 21.61%，公司各项业务稳 步提升，尤其是公共海外仓业务继续保持高速增长，自主品牌产品销售稳步增长。 报告期内，公司根据年初制 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司章程 乐歌人体工学科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 乐歌人体工学科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关规定成立的股份有限公司。 公司经宁波市对外贸易经济合作局"甬外经贸资管函[2010]328 号"文批准由 宁波丽晶时代电子线缆有限公司以整体变更方式设立，并于 2010 年 6 月 23 日在 宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，目前，公司的统一社会信用代 码为：91330200736952581D。 第三条 公司于【2017】年【11】月【10】日经中国证券监督管理委员会核 准，首次向社会公众发行人民币普通股【2,150】万股，并于【2017】年【12】月 【1】日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：乐歌人体工学科技股份有限公司 英文全称：Loctek Ergonomic T ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 乐歌人体工学科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 乐歌人体工学科 ...