第三届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-055 深圳科创新源新材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 1、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 经审议，董事会一致认为：公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"众华所"）承办 2022 年度财务审计工作期间，其工作勤勉尽责， 坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地 履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任和义务。为保持审计工作的连 续性，经公司董事会审计委员会评审后提议，公司董事会同意续聘众华所担任 2023 年度财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层与众华 所协商确定审计报酬事宜。 具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》 （公告编号：2023-057）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-061 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会，公司于 2023 年 11 月 28 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第二次临时股东大会召开有关事 项经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规 和规范性文件及《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-056 深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 1、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "众华所"）具备从事证券、期货相关业务的资格，在对公司 2022 年度财务报 告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了 独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。本次公 司拟续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不 存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意续聘众华所担任 公司 2023 年度审计机构，聘期一年。 具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》 （公告编号：2023-057）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以 ...

投资与转让 - 2018年公司对产业并购基金出资4900万元，占比49%[1] - 拟将49%出资份额以5341万元转让给美芝资产[2] 美芝资产情况 - 2022年总资产35612.85万元，净资产2351.89万元，营收60万元，净利润0.12万元[5] 合伙企业情况 - 出资额10000万元，转让前美芝占比50%，转让后占比99%[6][7] - 2022年营收12472931.29元，净利润 -6523091.32元[8] - 2023年1 - 9月营收41965423.79元，净利润21181152.01元[8] - 截至2023年10月31日，净资产 -8646644.32元，负债125916435.66元，资产117638369.01元[8] 交易相关 - 100%股权评估值10828.16万元，标的资产作价5341万元[11] - 2023年12月31日前付51%即2723.91万元并完成工商变更[12] - 变更后尽快付49%即2617.09万元，最晚不超2024年6月30日[12] - 逾期按应付未付金额万分之五付违约金[14] 交易影响与风险 - 基于战略利于回笼资金、聚焦主业，不影响合并报表范围[17] - 交易实施及款项支付有不确定性[18]

深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 11 月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召开和议案 | 3 | | 第三章 | 董事会会议的规则和记录 | 9 | | 第四章 | 董事会决议的执行 13 | | | 第五章 | 附 则 | 13 | 第三条 董事会成员共同行使董事会职权，不得以《公司章程》、股东大会 决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规定的董事会其他职权，对于涉及 重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个或者几个董事单独决 策。董事会享有并承担法律、法规、规章、《公司章程》规定的权利和义务，独 立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事长一人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，董事会秘书协助董事长处理董事会日常工作，履行法律、 行政法规、中国 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件和《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 并结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定以及深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关自治文件，作为公司的独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第三届董事会第二十四次会 议相关事项进行了认真审查，并发表如下事前认可意见： 一、关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见 我们认真审议了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，认为众华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）在担任公司2022年度审计机构并 进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审 计，履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任与义务。本次续聘众华所有 利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股 东利益，众华所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，本次续聘 会计师事务所符合相关规定。 因此 ...

高分子材料业务 - 公司高分子材料业务主要由公司、控股子公司无锡昆成和控股孙公司芜湖祥路三个主体实施 [1] - 主要客户来自通讯、电力、汽车行业，产品毛利率持续保持较高水平，为公司提供稳健收入和充沛现金流 [1] - 2023年公司加大市场开拓力度，丰富产品及解决方案，通过无锡昆成建设高性能环保型功能高分子新材料项目 [1] - 公司在汽车行业完成主要客户新车型密封条的同步开发及批量供货，扩大原有车型供货份额，带动汽车密封件业务快速增长 [3] 数据中心业务 - 公司关注到三大运营商发布的《电信运营商液冷技术白皮书》，提出2023年技术验证、2024年10%规模试点、2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术的发展愿景 [3] - 公司已针对数据中心服务器核心零部件散热需求，开发不同方案的散热器产品和技术储备 [3] - 2023年7月公司与霍尼韦尔签署合作备忘录，在数据中心服务器虹吸散热技术、板换液冷技术、单相/两相浸没式液冷技术领域开展合作 [3] - 公司已进入针对国内主要通信设备商数据中心服务器散热需求的产能规划和产线建设阶段 [3] 财务表现 - 2023年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润1,093.38万元，较上年同期增长134.72% [4] - 2022年公司盈利水平阶段性降低，管理层在技术研发、产能建设、新客户开拓等方面开展大量基础性工作，为2023年经营压力做好准备 [4] 战略规划 - 2023年公司在夯实通信、电力和汽车等高分子材料基盘业务基础上，重点布局新能源领域和数据中心领域的战略性新材料和热管理解决方案 [4] - 公司坚持以市场为导向、以自主研发为基础的技术创新路线，不断丰富产品及解决方案 [4] 激励机制 - 公司2021年股票期权激励计划尚在实施过程中，致力于建立长效激励机制，增强管理团队和业务骨干的责任感和使命感 [5] - 公司将持续创造价值，如有新的激励计划将及时履行披露义务 [5]

财务表现 - 2023年前三季度利润总额为745.56万元，净利润为490.98万元，归属于上市公司股东的净利润为1,093.38万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为55.71万元 [3] - 公司2023年前三季度实现扭亏为盈，主要通过在通信、电力、汽车和新能源领域采取多项措施 [5] 行业前景 - 通信领域：截至2023年9月末，5G基站总数达318.9万个，占移动基站总数的27.9% [3] - 电力领域：2023年上半年全国全社会用电量4.31万亿千瓦时，同比增长5.0%，预计全年用电量9.15万亿千瓦时，同比增长6%左右 [3] - 新能源汽车及储能系统领域：到2030年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右 [4] 业务发展 - 通信行业：深化与华为、中兴等通信设备龙头及中国移动、中国联通、中国电信等运营商的合作关系 [5] - 电力行业：调整市场策略，加大市场开拓力度，搭建多样化客户群体结构 [5] - 汽车行业：通过控股孙公司芜湖祥路开展汽车密封件业务，实现新车型密封条的同步开发及批量供货 [5] - 新能源领域：完善产品生产工艺流程，加强产线精细化管理，提高产品良率及生产效率 [5] 融资与激励 - 2023年4月24日及5月16日分别召开董事会及股东大会，审议通过小额快速融资事项 [3] - 2021年股票期权激励计划尚在实施过程中，公司致力于建立长效激励机制 [5] 产品应用 - 热管理相关产品可应用于新能源汽车和储能系统、家用电器、通信、数据中心等领域 [5] - 高分子材料产品可应用于通信、电力、汽车等领域 [5]