会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月13日15:00召开[3] - 网络投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[3][4] - 登记时间为2024年5月8日9:30 - 11:30、14:00 - 15:00[9] 会议地点 - 现场会议在广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层公司会议室召开[5] - 登记地点为广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层证券部[9] 议案相关 - 议案5.00、7.00须2/3以上表决权通过，其余普通决议通过[8] - 议案1.00 - 11.00经2024年4月18日相关会议审议通过[7] - 议案12.00 - 14.00经2024年4月23日相关会议审议通过[7] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月6日[4] - 网络投票代码为350738，投票简称为奥飞投票[16] - 截止2024年5月6日，股东可委托他人出席股东大会[22] - 股东大会提案含2023年度董事会工作报告等多项议案[23]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入13.35亿元，同比增长21.63%[1] - 公司23年实现毛利率27.23%，同比下降0.96pct，24Q1毛利率为31.08%，同比提升2.31pct[1] - 公司预测2026年的营业收入将达到2845.28百万元，较2022年增长约159.6%[2] - 2026年的净利润预计为409.57百万元，较2022年增长约148.2%[2] - 公司的资产负债率在2022年为74.87%，到2026年预计将下降至61.69%[2] 新产品和新技术研发 - 公司计划利用自身数据中心资源优势和丰富的网络运营经验、技术储备，搭建异构算力平台，满足高算力需求[1] 市场扩张和并购 - 天风证券可能会根据不同假设和标准，采用不同的分析方法，对市场评论和交易观点进行口头或书面发表[7] - 天风证券可能持有本报告中提及公司发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供各种金融服务，存在潜在利益冲突[8] 其他新策略 - 天风证券对股票和行业的投资评级分为买入、增持、持有、卖出、强于大市、中性、弱于大市等级别[9]

业绩总结 - 奥飞数据2023年收入为13.3亿元，同比增长21.6%[1] - 公司2023年实现EBITDA为6亿元，同比增加43.82%[2] - 公司2023年基本每股收益为0.1524元，同比减少24.03%[2] - 奥飞数据2026年预计营业总收入将达到260.9亿元，较2023年增长了约95.4%[7] - 2026年预计净利润率将达到17.43%，较2023年增长了6.84个百分点[7] - 2026年预计每股净资产将达到4.09元，较2023年增长了0.91元[7] 用户数据 - 公司自建自营数据中心总机柜数超过35,000个[3] - 机房使用面积超过21万平方米[3] 未来展望 - 奥飞数据2026年预计营业总收入将达到260.9亿元，较2023年增长了约95.4%[7] - 2026年预计净利润率将达到17.43%，较2023年增长了6.84个百分点[7] - 2026年预计每股净资产将达到4.09元，较2023年增长了0.91元[7] 新产品和新技术研发 - 民生证券研究院提供的报告中，对奥飞数据给出了谨慎推荐的评级[9]

第一条 为进一步完善广东奥飞数据科技股份有限公司的治理结构，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市 公司规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件以及《广东奥飞数据科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事和董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与所聘的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第 ...

关于 2024 年度公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请广大投资者充分关注有关风险。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第七次会议并审议通过《关于 2024 年度公司为子 公司提供担保的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体情况如 下： | | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 一、2024 年度公司为子公司提供担保的概述 为满足合并报表范围内子公司日常生产经营和项目建设的融资需求，公司拟 为合并报表范围内子公司，提供合计不超过 750,000 万元（含 750,000 万元）人 民币的担保额度。 | 担保方 | 被担保方 | | 担保方持股比例 | | | 被担保方最 近一期经审 | 截至议案审议 日担保余额(万 | | 本次担保额 度(万元人民 | | 本次担保额度 占上市公司最 是否关 | | | --- | --- | --- | ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东奥飞数据科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年（截至 2023 年 12 月 31 日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 6、2022年7月8日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会 第二十二次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和数 量的议案》、《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》、《关于作废处理 部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见， 监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。 期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部 分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开了 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议并审议通过《关于2021年限 制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 第四条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 公司独立董事至少每半年召开一次独立董事专门会议。 （三）公司董事会针对被收购事项所作出的决 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 第四条 公司财务总监应在为公司提供年度报告审计的注册会计师（以下简 称"年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及 其他相关材料，并向独立董事汇报公司本年度财务状况和经营成果，独立董事认 为材料不齐全的可以要求补充。 第五条 在年审注册会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计 委员会参加与年审注册会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险 判断、风险及舞弊的 测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通，尤其特别关注公司的业绩预告及其 更正情况。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。独立 董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及年审注 册会计师的从业资格进行核查。 第六条 在年审注册会计师出具初步意见审计后、审议年报的董事会会议召 开前，独立董事应当再次参加与年审注册会计师见面会，与注册会计师沟通初审 意见。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。独立董事 应当履行会面监督职责，与年审注册会计师进行沟通。沟通包括但不限于以下内 容： （一 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《广 东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，召集人由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第七条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会可以建议董事会予以 撤换。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一 ...