广东奥飞数据科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东奥飞数据科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公 司、股东、职工和债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指 引》"）等相关法律法规、其他规范性文件及《广东奥飞数据科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所（以下称"交易所"）其他相 关规定以及本制度，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息（以下称"重大信息"），并保证所披露的信息真实、准确、完 整 ...

人员设置与任期 - 公司设总经理1人，副总经理若干人，财务总监1人[5][20] - 总经理及财务总监每届任期3年，连聘可连任[6][20] 总经理权限 - 董事会授权总经理决定特定交易，有资产总额、营收、净利润等限制[11] - 总经理可决定一定金额的关联交易[12] 总经理管理 - 代职超30工作日，董事会决定代理人选[10] - 任期届满等情况董事会应解聘[24] - 提前解聘需临时董事会且全体董事过半数同意[25] - 辞职提前2个月报告，有重大影响担责[27][28] - 经营班子其他成员辞职经总经理同意报董事会批准[25] 报告机制 - 原则上每季度向董事会报告工作[28] - 行业环境重大变化及时临时报告[28] 细则规定 - 细则经董事会审议通过生效[30] - 细则解释、修改权属董事会[33]

制度适用人员 - 制度适用于控股股东、实控人、持股5%以上股东等相关人员[3] 职责分工 - 董事会秘书负责年报编制组织和披露工作，财务部负责编制财务报表[6] 差错认定 - 财务报告重大会计差错：涉及资产、负债等差错绝对金额超1000万元[8][11] - 财务报告重大会计差错：经审计对以前年度更正，差错金额占近一会计年度经审计净利润5%以上且超1000万元[8] - 其他年报信息披露重大差错：涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上的担保、重大合同等[8][9] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究形式包括责令改正、通报批评等[12] 处理流程 - 内部审计部门收集资料调查责任，提交董事会审计委员会审议，董事会作决议[14] - 更正以前年度财务报告需聘请符合规定的会计师事务所审计[17] - 年报信息披露差错应按深交所规定披露更正信息[18] - 半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[17]

广东奥飞数据科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露的公 开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、 规范性文件和《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事长为公司内幕信 息管理工作的主要责任人，董事会秘书负责协调和组织公司内幕信息的管理工作。 证券部负责公司内幕信息的监控、信息披露以及内幕信息知情人档案登记的具体 工作。 在内幕信息依法公开披露前，公司应当填写内幕信息知情人登记档案，并保 证公司内幕信息知情人登记档案真实、准确、完整。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分支机构、控股子公司（以 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 25 日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第二十五次会议并审议通过《关于修改公司章程的议案》。 现将相关内容公告如下： | 第十条 本公司章程自生效之日起，即 | 第十条 本章程自生效之日起，即成为 | | --- | --- | | 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | | 股东与股东之间权利义务关系的具有法律 | 与股东之间权利义务关系的具有法律约束 | | 约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 | 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理 | | 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 | 人员具有法律约束力。依据本章程，股东可 | | 本章程，股东可以起诉股东 ...

公司信息 - 公司证券代码为300738，简称为奥飞数据，债券代码为123131，简称为奥飞转债[1] 碳中和成果 - 公司获得2024年度自建数据中心的碳中和证书[2] - 2021年实现所有自建数据中心“历史碳中和”[3] - 2022年、2023年实现所有自建数据中心“年度碳中和”[3] 碳中和举措 - 指定机构按ISO 14064 - 1核查2024年自建数据中心温室气体排放[2] - 通过注销CCER、I - REC等产品中和2024年自建数据中心排放总量[2] 未来展望 - 2024年持续执行《数据中心碳中和及新能源战略规划》[3] - 持续执行战略确保自建数据中心每年达碳中和目标[3] 新策略 - 为客户提供“零碳”绿色数据中心服务[3]

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 | 项目 | 资产类别 | 本期计提金额（人民币万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 0.65 | | | 应收账款坏账损失 | -1,568.88 | | | 其他应收款坏账损失 | -66.87 | | | 长期应收款坏账损失 | -3,845.86 | | 资产减值损失 | 商誉减值损失 | - - | | | 存货减值损失 | | | | 合同资产减值损失 | -2.69 | | | 合计 | -5,483.65 | （三）公司对本次计提资产减值准备的审批程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减 值准备无需提交公司董事会或股东会审议。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方 ...

关联资金整体情况 - 2025年初其他关联资金往来余额164,707.20万元[2] - 2025年1 - 6月累计发生额136,129.97万元[2] - 2025年1 - 6月利息4,543.87万元[2] - 2025年1 - 6月偿还累计发生额167,530.93万元[2] - 2025年6月末其他关联资金往来余额137,850.12万元[2] 部分公司往来资金情况 - 北京云基时代2025年初余额1,827.78万元，6月末1,136.98万元[2] - 云南呈云科技2025年初余额4,543.63万元，6月末4,647.22万元[2] - 广州奥融科技2025年初余额6,024.91万元，6月末15,274.26万元[2] - 固安聚龙自动化2025年初余额35,354.44万元，6月末0万元[2] - 天津盘古云泰2025年初余额33,369.68万元，6月末15,931.12万元[2]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议9月15日14:30召开[3] - 网络投票时间为9月15日9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2025年9月5日[4] - 会议登记时间为2025年9月9日9:30 - 15:00[9] 会议地点 - 现场会议在广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层公司会议室召开[5] - 会议登记地点为广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层证券部[9] 会议议案 - 审议11项议案，已由第四届董事会第二十五次会议审议通过[6][7] - 议案1.00 - 3.00须2/3以上表决权通过[8] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[24] 其他 - 网络投票代码为350738，投票简称奥飞投票[17] - 会期预计半天，费用自理[13] - 公告发布于2025年8月26日[15] - 议案涉及多项制度修订及章程修改[24][25]

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥飞数据")第四届监事 会第二十二次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 25 日以现场与通讯相结合 的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体监事。应当参加会 议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中监事陈剑钊以通讯方式参会。公司董 事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。会议的召集、召开程序 以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，公司监事会认为，董事会编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的内容 ...