公司基本信息 - 公司于2018年1月19日在深交所创业板上市，首次公开发行1632万股A股[7] - 截至法律意见书出具日，公司注册资本为95356.2554万元[8] 员工持股计划 - 本次员工持股计划存续期为36个月，自最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算[11] - 员工持股计划过户完成后，全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%[12] - 单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超公司股本总额1%[12] 股份回购 - 本次回购资金总额不低于5000万元（含），不超过10000万元（含）[12] - 按回购资金总额上限10000万元和回购股份价格上限15.09元/股测算，预计可回购股份约6626905股，约占公司目前总股本的0.69%[12] - 按回购总金额下限5000万元和回购股份价格上限15.09元/股测算，预计可回购股份约3313452股，约占公司目前总股本的0.34%[12] 审议进程 - 2024年4月22日公司召开职工代表大会审议员工持股计划相关事宜[16] - 2024年4月23日公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过员工持股计划相关议案[17] - 2024年4月23日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过员工持股计划相关议案，议案将提交2023年年度股东大会审议[18] - 2024年4月23日公司召开第四届监事会第七次会议，因关联监事回避表决，监事会无法形成决议，将议案提交股东大会审议[19] - 2024年4月24日公司于指定平台披露员工持股计划相关文件[23] 其他情况 - 公司董事黄展鹏等、监事肖连菊等、高级管理人员刘海晏拟参与员工持股计划，相关提案审议时将回避表决[25] - 员工持股计划存续期内公司融资时，由管理委员会商议参与及资金解决方案，参与需提交持有人会议、董事会审议[26] - 本次员工持股计划与公司股东、董事等不存在一致行动关系[28] - 公司具备实施2024年员工持股计划的主体资格[29] - 员工持股计划内容符合《指导意见》相关规定[29] - 员工持股计划尚需公司股东大会审议通过方可实施[29] - 公司已履行现阶段必要的审议和信息披露义务，后续仍需继续履行[29] - 员工持股计划相关议案的回避表决安排符合规定[29] - 员工持股计划在公司融资时的参与方式未违反规定[29] - 员工持股计划与公司股东等不存在一致行动关系的认定符合规定[30]

回购计划 - 拟用5000万至1亿自有资金回购股份，价格不超15.09元/股[4] - 回购期限自2024年1月30日起不超12个月[4] 回购进展 - 2024年2月5日首次回购，截至4月30日累计回购2563600股[5][7] - 占总股本0.27%，最高成交价8.62元/股，最低6.67元/股[7] - 成交总金额19994821.47元，后续将继续实施[7][8]

业绩总结 - 公司发布2023年度报告和2024年一季报，归母净利润为1.41亿元，低于预期，更新2024-2026年净利润预测[1] - 公司2023年实现归母净利润1.41亿元，同比减少14.70%，2024Q1毛利率同比提升2.31%[1] - 公司营业收入预计2024年将达到1750亿元，净利润预计为229亿元，净资产收益率逐年提升[1] 新能源业务 - 新能源业务拓展盈利空间，持续推进碳中和战略，目标签约规模460MW，网发电规模300MW[1] 股价和市值 - 公司2023年股价波动较大，52周内股价区间为6.90-14.82元，日均成交量为76.71百万股[1] - 公司目前的总市值为11501百万元，流通股比例为100%，净负债率为117.17%，市场表现较为稳定[1] 技术风险和竞争 - 公司面临技术更新风险和行业竞争加剧的风险提示，需要密切关注市场变化[1] 奥飞数据 - 奥飞数据2026年预计营业总收入为2,624百万美元，净利润为408百万美元[2] - 奥飞数据2024年市盈率为48.31，2025年市盈率为34.93，低于行业平均市盈率[3] 公司信息 - 公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格，分析师具有证券投资咨询执业资格[4] - 公司地址分别位于上海、深圳和北京，联系电话和邮箱详细列出[11]

业绩总结 - 公司23年实现营收13.35亿元，同比增长21.6%[3] - 公司24Q1实现营收3.81亿元，同比增长19.1%，环比增长28.9%[3] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.11亿元、2.96亿元和3.73亿元[5] - 2026年预计营业总收入将达到2850百万元，较2023年的1335百万元增长113%[10] - 2026年预计净利润为373百万元，较2023年的145百万元增长157%[10] - 2026年预计每股收益为0.39元，较2023年的0.15元增长160%[10] - 2026年预计市盈率为28.87，较2023年的69.49下降58%[10] 项目进展 - 公司在建及储备项目丰富，机柜建设及交付稳步进行，总机柜数超过35,000个[4] 其他重要信息 - 本报告并非针对或意图发送给在当地法律或监管规则下不允许的人员[16] - 报告内容不构成投资建议，投资者应独立评估信息并自主决策[16] - 本报告所含信息仅反映发布当日的判断，过往表现不应作为日后的表现依据[16] - 报告中的观点和建议不适用于所有投资者，不应被视为特定客户的建议或策略[16] - 刊载或转发本报告需注明发布人和日期，提示风险，未经授权刊载将追究法律责任[17]

投资情况 - 截至2021年6月10日，奥维信息对广州复朴认缴1.125亿元，实缴4250万元[5] - 2021年6月11日，奥维信息对广州复朴认缴4250万元且已全部实缴，无进一步出资计划[9] - 截至回复出具日，公司对深圳云中鹤持股2.2001%，投资1000万元已实缴，无进一步出资计划[10][11][12][13] - 截至回复出具日，公司对上海兢乾信息持股1%，认缴10万元且已实缴，无进一步出资计划[15][17] - 广州复朴总出资额5500万元，广东奥维认缴4250万元占77.27%[18] 投资标的 - 广州复朴投资广东紫晶等多家公司，金额从500万到1629.58万元不等[22] 市场与业务 - 深圳云中鹤积累大量优质头部金融类客户，如中国农业银行等[30] - 预计到2020年中国金融机构IT支出规模超215亿美元，IT服务占26%[30] 融资事项 - 2021年2月5日公司审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关事项[33] - 2021年6月11日公司通过发行相关议案修订案[34][37] - 公司将广州复朴和深圳云中鹤投资款认定为财务性投资并从募集资金扣除[35][37] - 调整后本次发行拟募集资金总额上限调减为不超过63500万元[35]

北京大成律师事务所 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） www.dachenglaw.com 北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层（100007） 7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang District, Beijing, China 释 义 除本补充法律意见书另有说明，下列词语之特定含义如下： | 称 简 | | 义 释 | | --- | --- | --- | | 本所/大成 | 指 | 北京大成律师事务所 | | 本所律师/经办律师 | 指 | 北京大成律师事务所经办律师 | | 本次发行 | 指 | 广东奥飞数据科技股份有限公司本次向不特定对象发 | | | | 行可转换公司债券的行为 | | 发行人/公司/奥飞数据 | 指 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 | | 奥维信息 | 指 | 广东奥维信息科技有限公司 | | 广州复朴 | 指 | 广州复朴奥飞数据产业投资基金合伙企业（有限合伙） | | 深圳 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、 参加人员 董事、总经理黄展鹏先生，董事、财务总监林卫云女士，独立董事康海文先 生，董事会秘书刘海晏先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 7 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dZ1GerB052 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[3][4] - 变更后按《准则解释第17号》要求执行，未变更部分按前期规定执行[4] - 变更属法规要求，无需提交董事会和股东大会[5] - 变更不会对财务、经营和现金流产生重大影响[3][6]

会议情况 - 奥飞数据第四届监事会第七次会议于2024年4月23日召开，3名监事均参加[3] 议案表决 - 三项员工持股计划相关议案表决均为1同意0反对0弃权2回避[4][5][7] - 因非关联监事不足半数，三议案提交股东大会审议[4][5][7]

员工持股计划基本信息 - 参加员工持股计划总人数约为82人[9][27] - 员工持股计划资金规模不超过10000万元，认购份额不超过10000万份[9][26][32] - 员工持股计划存续期为36个月，锁定期为12个月[12][37][38] - 员工持股计划受让公司回购股票价格为9.58元/股[12][35] 股份回购情况 - 股份回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[10][34] - 按回购资金上限10000万元和回购股份价格上限15.09元/股测算，预计可回购股份约6626905股，约占总股本0.69%[10][34] - 按回购资金下限5000万元和回购股份价格上限15.09元/股测算，预计可回购股份约3313452股，约占总股本0.34%[11][34] 认购份额占比 - 董事黄展鹏拟认购份额上限900万份，占比9.00%；董事丁洪陆拟认购600万份，占比6.00%[27] - 公司及控股子公司其他员工拟认购份额7080万份，占比70.80%[27] 相关限制与规定 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工不超过1%[11][28][34] - 公司年度报告、半年度报告公告前三十日内不得买卖公司股票[41] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内不得买卖公司股票[42] 持有人相关规定 - 单独或合计持有本次员工持股计划3%以上份额的持有人可提交临时提案[60] - 单独或合计持有本次员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[60] - 持有人会议应有合计持有员工持股计划1/2以上（不含1/2）份额的持有人出席方可举行[60] 管理委员会相关 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[65] - 管理委员会会议需提前3日通知全体委员，紧急情况可随时通知[84] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[88] 计划管理与授权 - 本次员工持股计划由公司自行管理，管理期限自股东大会审议通过至计划终止[93] - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，授权有效期至计划实施完毕[94] 资产与权益相关 - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款及利息、其他投资形成的资产[99] - 存续期内，持有人权益可转让给符合条件员工且可继承，不得退出或用于抵押等[103] - 锁定期内持有人不得要求分配员工持股计划权益，公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，派息现金股利可分配[104] 持有人资格与处置 - 员工持股计划存续期内，出现擅自离职等7种情形，管理委员会有权终止持有人资格并强制转让份额，单个持有人持有对应标的股票不超公司股本1%[105][106][107][108] - 职务变更等5种情形下持有人所持份额或权益不作变更，其他未约定事项由管理委员会协商确定处置方式[109][110][111] 费用与义务 - 员工持股计划费用在等待期内摊销，实际成本以会计师事务所年度审计报告为准[112] - 公司有权取消严重损害公司利益等持有人资格并按规定处理，有信息披露等义务[113][115] 计划终止与变更 - 员工持股计划锁定期满资产为货币资金可提前终止，存续期满前1个月未售完股票，经审议可延长存续期[128] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[129] - 员工持股计划存续期满未延期自行终止，锁定期满股票转出且资产分配完可提前终止，存续期届满经1/2以上份额同意并经董事会审议可延长[130][131] - 员工持股计划提前终止或存续期届满不展期，管理委员会30个工作日内完成清算并分配资产[131]