会议安排 - 公司计划2024年5月13日召开2023年年度股东大会[2] - 2024年4月23日召开第四届董事会第八次会议[3] 股权与提案 - 截至公告披露日，昊盟科技持股271,925,507股，占比28.18%[3] - 昊盟科技提请员工持股计划议案交股东大会审议[3] - 董事会同意提交，议案编号12.00 - 14.00[3][4]

员工持股计划资金与份额 - 拟募集资金不超10000万元，每份1元，认购份额不超10000万份[13] - 总人数约82人，董监等拟认购2920万份占29.20%，其他员工拟认购7080万份占70.80%[14][15] 股票相关 - 股票来源为公司回购专用证券账户回购的A股股票[20] - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[20] - 按10000万元上限和15.09元/股上限测算，预计回购6626905股，占总股本0.69%；按5000万元下限测算，预计回购3313452股，占总股本0.34%[20] - 受让回购股票价格为9.58元/股，系董事会决议日前一交易日收盘价[21] 时间安排 - 存续期为36个月，锁定期为12个月[22][24] - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持1/2（不含1/2）以上份额同意并提交公司董事会审议通过，存续期可延长[22] - 上市公司应在存续期届满前6个月披露提示性公告，说明持股数量及占公司股本总额的比例[22] - 锁定期届满后按员工持股计划份额的100%解锁[25] 持有人会议与管理委员会 - 单独或合计持有3%以上份额的持有人可在持有人会议召开前3个工作日提交临时提案[48] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[49] - 持有人会议应有合计持有员工持股计划1/2（不含1/2）以上份额的持有人出席方可举行[50] - 议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上（不含1/2）有表决权份额同意视为表决通过（约定需2/3以上有表决权份额同意的事项除外）[51] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生[55] - 管理委员会委员任期为员工持股计划的存续期[55] - 管理委员会会议需提前3日通知委员，紧急情况可随时通知[73] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议需全体委员过半数通过[78][79] 其他 - 本次员工持股计划由公司自行管理，管理期限自股东大会通过至计划终止[82] - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，授权有效期至计划实施完毕[83][88] - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款及利息、其他投资资产[89][90][91] - 存续期内，持有人权益可转让、继承，但不得退出或用于抵押等[92][93] - 锁定期内，持有人不得要求权益分配，公司资本公积转增等新股份一并锁定[94] - 锁定期满后，管理委员会可出售股票并决定现金资产分配[94] - 管理委员会负责员工持股计划日常管理、利益分配、清算等工作[60][61][63] - 管理委员会主任主持会议、督促决议执行、代表签署协议等[69][70][71] - 员工擅自离职等7种情形下管理委员会有权终止其参与员工持股计划资格并强制转让份额[95][96][97][99] - 职务变更等5种情形下持有人所持份额或权益不作变更[100] - 公司董事会与股东大会审议通过员工持股计划不构成对员工聘用期限的承诺[102] - 公司实施员工持股计划的财务、会计处理及税收按相关规定执行[102] - 本管理办法经公司股东大会审议通过后生效，至员工持股计划终止并清算完毕失效[102] - 本次员工持股计划管理办法未尽事宜由董事会等另行协商决定[102] - 本次员工持股计划的解释权属于公司董事会[104]

员工持股计划基本情况 - 参加员工持股计划总人数约82人[9][24] - 员工持股计划资金规模不超过10000万元，认购份额不超过10000万份[9][23][29] - 员工持股计划持有人范围包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及正式员工[21][22] 股份回购情况 - 股份回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[10][30] - 按回购资金上限10000万元和回购股份价格上限15.09元/股测算，预计可回购股份约6626905股，约占总股本0.69%[10][11][30] - 按回购资金下限5000万元和回购股份价格上限15.09元/股测算，预计可回购股份约3313452股，约占总股本0.34%[11][30] 认购份额分配 - 黄展鹏等8位董监高拟认购份额共2920万份，占29.20%；公司及控股子公司其他员工拟认购7080万份，占70.80%[24] 持股限制 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额10%，单个员工所获股份权益对应股票总数累计不超过1%[11][25][32] 受让价格与资金来源 - 员工持股计划受让公司回购股票价格为9.58元/股[12][32] - 员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及合法其他资金，公司不提供资助或担保[28][29] 存续期与锁定期 - 员工持股计划存续期为36个月，自最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算[33] - 员工持股计划锁定期为12个月，自最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算[35] - 锁定期届满后按员工持股计划份额的100%解锁[36] 会议相关规定 - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日将会议通知提交给全体持有人[51] - 单独或合计持有本次员工持股计划3%以上份额的持有人可在持有人会议召开前3个工作日向管理委员会提交临时提案[58] - 单独或合计持有本次员工持股计划10%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议[58] - 持有人会议应有合计持有员工持股计划1/2（不含1/2）以上份额的持有人出席方可举行[59] - 议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上（不含1/2）有表决权份额同意则视为表决通过（本员工持股计划约定需2/3以上有表决权份额同意的事项除外）[61] 管理委员会规定 - 管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人[64] - 管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期[65] - 管理委员会会议需提前3日通知委员，紧急情况可随时通知[84] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[89] 计划管理与授权 - 员工持股计划由公司自行管理，管理期限从股东大会通过至计划终止[93] - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，授权有效期至计划实施完毕[94][98] 资产与权益规定 - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款及利息、其他投资资产[99] - 存续期内，持有人权益可转让、继承，但不得退出或用于抵押等[102] - 锁定期内，持有人不得要求权益分配，公司资本公积转增等新股份一并锁定[103] - 锁定期内公司派息，现金股利在存续期内可分配[104] - 锁定期满后，管理委员会可出售股票并决定现金资产分配[104] 人员处理规定 - 管理委员会委员违反义务或未尽职责，持有人会议有权罢免并要求赔偿[68][79] - 员工持股计划存续期内，持有人擅自离职等7种情形下，管理委员会有权终止其参与资格并强制转让份额[105] - 员工持股计划存续期内，持有人职务变更等5种情形下，所持份额或权益不作变更[110] 费用与变更规定 - 员工持股计划费用在等待期内摊销，实际成本以会计师事务所年度审计报告为准[111] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[128] 计划终止与延期 - 员工持股计划存续期满后未有效延期则自行终止，锁定期满且股票全部转出、货币资产分配完毕可提前终止[129] - 员工持股计划存续期届满，经出席持有人会议的持有人所持1/2（不含1/2）以上份额同意并提交公司董事会审议通过可延长存续期[129] - 员工持股计划存续期拟提前终止或届满不展期，管理委员会在30个工作日内完成资产清算并分配至持有人[129] 其他规定 - 公司董事会与股东大会审议通过员工持股计划不构成对员工聘用期限的承诺[130] - 员工持股计划实施的财务、会计处理及税收按相关规定执行[131] - 员工持股计划存续期内，非交易过户等税费由现金股利等货币资产支付[132]

会议情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2024年4月23日召开，9位董事全参会[3] - 会议通知于2024年4月22日送达全体董事[3] - 会议由董事丁洪陆主持，监事等列席[3] 员工持股计划 - 三项员工持股计划相关议案表决4同意0反对0弃权5回避，需股东大会审议[4][5][7] - 薪酬与考核委员会已审议通过相关议案，关联委员黄展鹏回避[4][5] - 授权有效期自股东大会通过至计划实施完毕[7]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月13日15:00召开[3] - 网络投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[3][4] - 登记时间为2024年5月8日9:30 - 11:30、14:00 - 15:00[9] 会议地点 - 现场会议在广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层公司会议室召开[5] - 登记地点为广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层证券部[9] 议案相关 - 议案5.00、7.00须2/3以上表决权通过，其余普通决议通过[8] - 议案1.00 - 11.00经2024年4月18日相关会议审议通过[7] - 议案12.00 - 14.00经2024年4月23日相关会议审议通过[7] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月6日[4] - 网络投票代码为350738，投票简称为奥飞投票[16] - 截止2024年5月6日，股东可委托他人出席股东大会[22] - 股东大会提案含2023年度董事会工作报告等多项议案[23]

业绩总结 - 奥飞数据2023年收入为13.3亿元，同比增长21.6%[1] - 公司2023年实现EBITDA为6亿元，同比增加43.82%[2] - 公司2023年基本每股收益为0.1524元，同比减少24.03%[2] - 奥飞数据2026年预计营业总收入将达到260.9亿元，较2023年增长了约95.4%[7] - 2026年预计净利润率将达到17.43%，较2023年增长了6.84个百分点[7] - 2026年预计每股净资产将达到4.09元，较2023年增长了0.91元[7] 用户数据 - 公司自建自营数据中心总机柜数超过35,000个[3] - 机房使用面积超过21万平方米[3] 未来展望 - 奥飞数据2026年预计营业总收入将达到260.9亿元，较2023年增长了约95.4%[7] - 2026年预计净利润率将达到17.43%，较2023年增长了6.84个百分点[7] - 2026年预计每股净资产将达到4.09元，较2023年增长了0.91元[7] 新产品和新技术研发 - 民生证券研究院提供的报告中，对奥飞数据给出了谨慎推荐的评级[9]

第一条 为进一步完善广东奥飞数据科技股份有限公司的治理结构，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市 公司规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件以及《广东奥飞数据科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事和董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与所聘的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第 ...

关于 2024 年度公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请广大投资者充分关注有关风险。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第七次会议并审议通过《关于 2024 年度公司为子 公司提供担保的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体情况如 下： | | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 一、2024 年度公司为子公司提供担保的概述 为满足合并报表范围内子公司日常生产经营和项目建设的融资需求，公司拟 为合并报表范围内子公司，提供合计不超过 750,000 万元（含 750,000 万元）人 民币的担保额度。 | 担保方 | 被担保方 | | 担保方持股比例 | | | 被担保方最 近一期经审 | 截至议案审议 日担保余额(万 | | 本次担保额 度(万元人民 | | 本次担保额度 占上市公司最 是否关 | | | --- | --- | --- | ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东奥飞数据科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年（截至 2023 年 12 月 31 日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 第四条 公司财务总监应在为公司提供年度报告审计的注册会计师（以下简 称"年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及 其他相关材料，并向独立董事汇报公司本年度财务状况和经营成果，独立董事认 为材料不齐全的可以要求补充。 第五条 在年审注册会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计 委员会参加与年审注册会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险 判断、风险及舞弊的 测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通，尤其特别关注公司的业绩预告及其 更正情况。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。独立 董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及年审注 册会计师的从业资格进行核查。 第六条 在年审注册会计师出具初步意见审计后、审议年报的董事会会议召 开前，独立董事应当再次参加与年审注册会计师见面会，与注册会计师沟通初审 意见。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。独立董事 应当履行会面监督职责，与年审注册会计师进行沟通。沟通包括但不限于以下内 容： （一 ...