| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 度股东大会定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在公司召开，会议通知公告已于 2025 年 4 月 26 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股东 大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，为维护投资者合法权益，方便各 位股东行使股东大会表决权，现对公司召开 2024 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 ...

公司基本信息 - 债券代码 123203、123087，简称明电转 02、明电转债；证券代码 300739，简称明阳电路 [1] - 2025 年 5 月 15 日下午 15：00 - 16：00 举办 2024 年度网上业绩说明会，地点为价值在线网络互动，接待人员有董事长张佩珂等 [2] 业绩情况 - 2024 年公司实现营业收入 15.59 亿元，同比下降 3.70%；归属于上市公司股东的净利润为 1,138.37 万元，同比下降 88.91%；经营活动产生的现金流量净额为 1.56 亿元 [3] - 2024 年受全球经济复苏乏力、原材料价格上涨、行业竞争加剧、新产品线产能爬坡、收购项目整合未完成、资产减值准备及可转债利息费用增加等因素影响，公司业绩下滑 [7] 业务相关 - 公司主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，具备全制程生产能力，专注小批量板制造，产品应用于多个领域，主营业务未变 [6] - 报告期内公司聚焦主营 PCB 业务，加大半导体测试板、Mini LED PCB 等工艺研发及投入，目前处于产能爬坡阶段 [3] - 2025 年公司将围绕“高精度、高密度、高可靠性”方向，重点布局超高密度互连等前沿领域，加强超算专用和散热专精线路板制造能力建设，升级产品结构 [3] 市场与销售 - 2024 年受欧美市场环境影响，公司外销收入同比下降，加大国内市场客户拓展力度抵减外销下滑影响 [3] 股东情况 - 截至 2025 年 3 月 31 日，公司股东人数为 27,571 户 [5] 股份回购 - 公司于 2025 年 5 月 14 日发布回购股份方案公告，拟用 1500 万元 - 2500 万元自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分股份 [2]

中国石化 - 控股股东首次增持3.02亿股H股股份，占已发行总股份0.25%，增持金额12.32亿港元，增持后持有13.45亿股H股 [4] 盛和资源 - 全资子公司晨光稀土拟1.58亿澳元收购匹克公司全部普通股，匹克核心资产为坦桑尼亚Ngualla稀土矿，矿石资源量2.14亿吨，平均品位2.15%，折合461万吨REO，稀土储量1850万吨，平均品位4.8%，折合88.7万吨REO，镨钕氧化物占比21.26% [5] 旗滨集团 - 终止发行股份购买控股子公司旗滨光能28.78%股权事项，因市场环境及交易周期变化 [8] 宝丰能源 - 拟以10亿至20亿元回购股份，价格不超过22.8元/股，预计回购4386万至8772万股，占总股本0.60%-1.20%，用于员工持股或股权激励 [9] 宏景科技 - 签署5.63亿元智算项目服务合同，期限五年，提供服务器、组网配套及算力服务 [13] 中油工程 - 子公司中标伊拉克阿塔维油田气体处理厂EPSCC项目，合同额16.01亿美元（约115.38亿元），建设日处理3.2亿立方英尺天然气装置，工期39个月 [3] - 全资子公司拟出资4000万元设立中石油（北京）项目管理有限公司，持股100% [3] 华特气体 - 股东拟合计减持不超过240万股，占总股本2% [1] 海正生材 - 股东拟减持不超过202.68万股，占总股本1% [2] 盛景微 - 拟3000万至5000万元回购股份，价格不超过51.58元/股，用于股权激励或员工持股 [7] 新时达 - 董事及副总经理拟合计减持不超过200万股，占总股本0.3% [10] 京泉华 - 实控人一致行动人及董事拟合计减持不超过1.67%股份 [11] 绿联科技 - 拟报名参与中植置业预重整，计划取得其100%股权，承接土地使用权等资产 [12] 力盛体育 - 拟2000万至4000万元回购股份，价格不超过17元/股，用于员工持股或股权激励 [14] 华统股份 - 4月生猪销售20.82万头，环比-8.74%，同比+3.36%，销售收入3.75亿元，环比-4.28%，同比+2.92%，商品猪售价14.8元/公斤 [15] 海螺新材 - 拟与子公司共同出资设立海南海螺新材科技，注册资本2500万元，一期建设年产5万平方米铝合金门窗项目，总投资5500万元 [17] 明阳电路 - 拟1500万至2500万元回购股份，价格不超过18.16元/股，用于员工持股或股权激励 [18] 华康洁净 - 签署1.43亿元登封市总医院净化、气体工程施工合同 [18]

深圳明阳电路科技股份有限公司 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）第四 届董事会第四次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 5 月 14 日以现场表决结合 通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 9 日以邮件、电 话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人， 实到董事 7 人（其中董事马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士 以通讯方式出席）。公司监事、高级管理 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 1、回购股份的种类：深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励。 6、回购股份的实施期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。 7、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币 2,500.00 万元（含），回购价格上限 18.16 元/股（含）进行测算，回购数量约 为 1,376,651 股，回购股份比例约占公司总股本的 0.40%。按照本次回购金额下 限人民币 1,500.00 万元（含），回购价格上限 18.16 元/股（含）进行测 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十九次会议，于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品， 资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限 最长不超过12个月及保本要求。投资期限 ...

公司基本情况 - 公司主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，具备PCB全制程的生产能力，专注于小批量板的制造，产品广泛应用于工业控制、医疗健康、汽车电子、半导体、智能电网、通讯设备、商业显示、人工智能、数据中心等多个领域 [4] - 公司是国家高新技术企业，坚持"创新驱动的国际化专精市场领先"的发展战略，致力于成为高精电路制造商 [4] - 公司产品类型覆盖HDI板、厚铜板、软硬结合板/光模块、高频高速板、载板、半导体封测等，可一站式满足客户中小批量、多品种需求 [5] - 公司与全球知名企业如伟创力、捷普、艾尼克斯、贝莱胜、艾佳普、伍尔特、拉姆研究、高通、江森自控等建立了良好合作关系 [5] - 公司正在加大半导体测试板、Mini LED PCB等工艺的研发投入，高速服务器和AI加速卡产品已进入小批量阶段 [5] 行业情况 - PCB行业是电子信息产业的重要组成部分，被誉为"电子产品之母" [8] - 2024年全球PCB产值为735.65亿美元，预计2029年达到946.61亿美元，年均复合增长率为5.2% [8] - 2024年中国大陆PCB产值为412.13亿美元，预计2029年达到508.04亿美元，年均复合增长率为4.3% [8] - 全球PCB供应链已从发达国家转移到中国、泰国和越南等低成本制造国家 [8] - AI服务器和高速网络基础设施将成为PCB行业需求最强劲的驱动力 [8] 公司行业地位 - 公司连续多年入选中国PCB百强企业，2023年在综合PCB百强中排名第40名，内资PCB百强中排名第23名 [10] - 公司荣获"专精特新中小企业"、"创新型中小企业"、"绿色智造与环保优秀企业"、"2024年度合作伙伴奖"等称号 [10] - 公司取得了BSI认证、ISO14001:2015环境管理体系认证，子公司通过ISO50001:2018能源管理体系认证 [10] 财务与资本情况 - 公司拟以343,963,739股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税） [3] - 公司将回购注销1,025,700股限制性股票，总股本将从343,963,739股减至342,938,039股 [16][17] - 公司2020年和2023年发行的可转换公司债券信用评级均为"AA-"级，评级展望稳定 [14]

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 19 日邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席 秦小虎先生主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成 的决议合法有效。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告全文》。 二、监事会会议审议情况 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）第四 届董事会第三次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 25 日以现场表决结合 通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日以邮件、电 话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人， 实到董事 7 人（其中董事窦旭才先生、马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、 李娟娟女士以通讯方式出席）。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成 的决议合法有效。 二、董事会会议审议 ...

收入和利润 - 2025年第一季度营业收入为4.2037亿元，同比增长11.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1202万元，同比增长36.73%[5] - 营业总收入本期发生额为420,373,196.37元，较上期增长11.8%（375,946,764.95元）[27] - 公司净利润为11,911,586.98元，同比增长39.5%[28] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为15,344,270.37元，同比增长110.8%[29] - 基本每股收益为0.03元，与上期持平[29] 成本和费用 - 营业总成本本期发生额为392,451,075.36元，较上期增长9.6%（358,194,868.27元）[27] - 财务费用为114.2万元，同比下降81.12%[12] - 财务费用为1,141,962.48元，同比下降81.1%[28] - 利息收入为865,497.34元，同比下降28.4%[28] - 资产减值损失为-12,649,124.13元，同比扩大24.6%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6711.58万元，同比增长46.29%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-5722.14万元，同比下降573.02%[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为364.88万元，同比增长53.73%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为67,115,805.80元，同比增长46.3%[31][32] - 投资活动产生的现金流量净额为-57,221,352.27元，同比由正转负[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为399,544,976.11元，同比下降1.1%[31] - 期末现金及现金等价物余额为186,272,555.03元，同比下降19.6%[32] 资产和负债 - 总资产为34.8827亿元，较上年度末增长0.93%[5] - 货币资金期末余额为201,152,416.44元，较期初下降20.3%（252,441,306.57元）[24] - 交易性金融资产期末余额为692,679,165.59元，较期初增长6.7%（649,191,964.02元）[24] - 应收账款期末余额为346,630,865.78元，较期初增长13.6%（305,157,893.69元）[24] - 存货期末余额为233,973,749.62元，较期初基本持平（233,628,409.75元）[24] - 归属于母公司所有者权益合计为2,417,857,253.44元，较期初增长0.6%（2,402,405,873.09元）[26] 投资收益和损失 - 投资收益为90.25万元，同比下降68.83%[12] - 公允价值变动收益为-411.53万元，同比减少38.27%[12] - 信用减值损失为-255.88万元，同比下降320.87%[12] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为27,571[16] - 丰县润佳玺企业管理有限公司持股比例为47.64%，持股数量为163,871,263股[16] - 丰县盛健企业管理中心（有限合伙）持股比例为1.90%，持股数量为6,537,800股[16] - 寻乌县圣高盈创业投资有限公司持股比例为1.75%，持股数量为6,030,057股[16] - 丰县利运得企业管理有限公司持股比例为0.82%，持股数量为2,807,720股[16] - 孙文兵持股比例为0.69%，持股数量为2,378,300股，其中有限售条件股份为1,811,025股[16] - 公司股东黄锦华通过信用交易担保证券账户持有837,320股[17] - 张佩珂期末限售股数为112,500股，限售原因为高管锁定[19] 可转换公司债券和限制性股票 - 可转换公司债券"明电转债"2024年第四季度因转股减少1,931,754张[21] - 可转换公司债券"明电转02"2024年第四季度因转股减少2,649,004张[21] - 公司决定回购注销39,000股限制性股票，涉及3名离职激励对象[22] - 公司决定回购注销1,025,700股限制性股票，因第三个解除限售期条件未成就[22]