营业收入变化 - 2024年第一季度营业收入375,946,764.95元，较上年同期减少12.70%[5] - 营业总收入本期为375,946,764.95元，上期为430,661,409.59元[28] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润8,791,176.34元，较上年同期减少63.96%[5] - 净利润本期为8,536,057.05元，上期为24,392,573.80元[30] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额45,879,233.69元，较上年同期减少59.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为45,879,233.69元，上期为112,478,682.69元[32] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金306,972,487.54元，较2023年12月31日增长33.65%，因理财产品到期赎回[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额为306972487.54元，较期初余额229689164.17元增长约33.65%[25] 费用变化 - 2024年1 - 3月销售费用15,081,284.44元，较2023年1 - 3月增长68.41%，因职工薪酬和品质扣款增加[12] - 2024年1 - 3月财务费用6,049,670.62元，较2023年1 - 3月减少41.77%，因本期产生汇兑收益[12] 收益变化 - 2024年1 - 3月其他收益3,881,701.16元，较2023年1 - 3月增长60.06%，因收到的政府补助增加[12] - 2024年1 - 3月投资收益2,895,736.77元，较2023年1 - 3月增长60.69%，因到期理财收益增加[12] 税费及资产购建现金支出变化 - 2024年1 - 3月支付的各项税费5,611,223.19元，较2023年1 - 3月增长82.27%，因预缴四季度企业所得税增加[15] - 2024年1 - 3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,757,128.04元，较2023年1 - 3月减少34.93%，因购建固定资产减少[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,741，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 丰县润佳玺企业管理有限公司持股比例54.84%，持股数量163,871,263股，质押10,030,000股[17] - 余干县盛健企业管理中心（有限合伙）持股比例4.18%，持股数量12,498,411股[17] - 寻乌县圣高盈企业管理有限公司持股比例2.69%，持股数量8,035,357股[17] 限售股份情况 - 限售股份期初总数6,059,500股，本期解除限售804,900股，期末总数5,254,600股[19] 可转换公司债券转股情况 - “明电转债”2024年第一季度因转股减少2,330张[20] - 可转换公司债券“明电转02”2024年第一季度因转股减少1358张[21] 转股价格修正情况 - 截至2024年2月20日，公司股票出现至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，触发转股价格向下修正条款，董事会决定不向下修正[20] - 截至2024年4月17日，公司股票再次触发“明电转债”转股价格向下修正条件，董事会提议修正并提交股东大会审议[20] 股东股权结构 - 公司实际控制人张佩珂持有润佳玺100%股权，分别持有盛健和健玺42.29%、7.32%份额[18] - 股东孙文兵持有圣高盈100%股权[18] 限制性股票回购注销 - 公司决定回购注销2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期涉及4名离职激励对象的1265700股限制性股票[23] 其他资产及权益变化 - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为753926766.16元，较期初余额724699710.75元增长约4.03%[25] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为1631245878.90元，较期初余额1645539597.47元下降约0.87%[25] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额为1857213774.89元，较期初余额1835068415.44元增长约1.21%[26] - 2024年3月31日资产总计期末余额为3488459653.79元，较期初余额3480608012.91元增长约0.23%[26] - 2024年3月31日负债合计期末余额为1567813867.85元，较期初余额1567958874.40元下降约0.01%[26] - 2024年3月31日所有者权益合计期末余额为1920645785.94元，较期初余额1912649138.51元增长约0.42%[27] 子公司土地购买 - 公司全资子公司马来西亚明阳拟购买地块土地使用权，宗地面积约19.48英亩，交易总金额为66119274.00马来西亚令吉（约合人民币9856万元）[22] 其他财务指标变化 - 基本每股收益本期为0.03，上期为0.08[31] - 稀释每股收益本期为0.03，上期为0.08[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为12,097,122.01元，上期为 - 109,149,117.63元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,115,358.65元，上期为 - 39,063,614.33元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为57,234,468.00元，上期为 - 39,474,879.67元[33] - 期末现金及现金等价物余额本期为231,602,498.15元，上期为269,712,820.31元[33] 财务报告说明 - 2024年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[34] - 公司第一季度报告未经审计[34]

深圳明阳电路科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10207 号 深圳明阳电路科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 专项报告 | | 1-2 | | 、 | | | | | 二 | 汇总表 | | 1 | | 、 | | | | | 三 | 事务所执业资质证明 | | | | 、 | | | | 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10207 号 深圳明阳电路科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"明阳电 路")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10204 号 ...

一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下: | 序 | 会议召开 | 会议届次 | 会议议案事项 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 日期 | | 《关于调减向不特定对象发行可转换公司债券募 | 情况 | | 1 | 2023 年 3 | 第三届监事会 | 集资金总额暨调整发行方案的议案》 《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债 《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债 | 通过 通过 通过 | | | | | 券预案（修订稿）的议案》 | | | | | | 券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》 | | | | 月 12 日 | 第十三次会议 | 《关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募 | 通过 | | | | | 集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 | | | | | | 《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债 券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主 | 通过 | | | | ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 1.本次拟回购注销的限制性股票数量共计为 1,265,700 股。 2.本次回购注销完成后，公司总股本将由 298,794,160 股（截至 2024 年 4 月 19 日总股本）减至 297,528,460 股，公司注册资本也相应由 298,794,160 元 减至 297,528,460 元（因公司可转债处于转股期，且公司前期回购注销事项正处 于办理阶段，最终股本以中国登记结算有限公司深圳分公司出具数据为准）。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计 划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票 的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《2022 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确的反映公司的 财务、资产和经营状况，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "明阳电路"）对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应 收款、存货、固定资产及在建工程等各项资产减值的可能性进行充分的评估和分 析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等的相关规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议， 现将公司 2023 年度 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 第二个解除限售期解除限售条件未成就 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 第二个解除限售期解除限售条件未成就 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称 "法律法规"）及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"） 受深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）委托， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2022 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第二个解除限售期解除限 售条件（以下简称"本次解除限售 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 度股东大会定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）在公司召开，现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳明阳 电路科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日的交易时间， ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （魏炜） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着恪 尽职守、认真负责的态度，忠实履行独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的 作用，切实维护公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 魏炜，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学管理科 学与工程博士，美国西北大学访问学者。曾先后担任新疆大学经济与管理学院副 院长、北京大学中国经济研究中心博士后、北京大学汇丰商学院副院长、无锡和 晶科技股份有限公司非执行董事、天音通信控股股份有限公司、创维数码控股有 限公司、长园集团股份有限公司、中兴通讯股份有限公司及新疆熙菱信息技术股 份有限公司独立非执行董事。现任北京大学汇丰商学院管理学教授、新疆 ...

公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及 国家其他相关法律法规，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律 法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的 建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司 各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东 的利益。 深圳明阳电路科技股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易 所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件的要求，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评 价报告，现发表审核意见如下： 监 事 会 2024 年 4 月 24 日 我们认为，该内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。 深圳明阳电路科技股份有限 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞职的情况 张振广先生的原定任期为 2022 年 2 月 8 日至 2025 年 2 月 7 日。截至本公 告披露日，张振广先生直接公司股份 100,000 股，其中已获授但尚未解除限售的 限制性股票 60,000 股，其关联人未持有公司股份；公司将根据公司股权激励计 划的规定回购注销其所持限制性股票 60,000 股。张振广先生辞职后，其所持股 份在规定的期限内仍将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持 ...