公司信息 - 公司证券代码300739，简称明阳电路，有债券代码123087和123203[1] 保荐相关 - 国泰海通是2023年可转债项目保荐机构，原代表李宁和曹子建，期限至2025年12月31日[2] - 曹子建岗位变动，邹仕华接替，变更后代表为李宁和邹仕华[2] 人员信息 - 邹仕华任国泰海通高级经理，参与亿道信息IPO等项目[4] 公告信息 - 公告日期为2025年6月3日[3]

回购方案 - 回购价格上限为18.16元/股，2024年年度权益分派后调整为18.03元/股[4] - 回购资金总额不低于1500万元，不超过2500万元[4] - 按上限测算回购数量约1376651股，占总股本约0.40%[5] - 按下限测算回购数量约825991股，占总股本约0.24%[6] - 回购用于员工持股计划或股权激励，三年未转让完毕将注销[9] - 回购方式为集中竞价交易[11] - 回购股份种类为A股[11] - 实施期限自董事会审议通过起不超12个月[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产345599.23万元，净资产240240.59万元，流动资产150444.46万元，资产负债率30.43%[20] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产比例分别为0.72%、1.04%、1.66%[21] 人员交易 - 高级管理人员张伟2024年11月21 - 22日卖出50000股[22] - 控股股东等2024年11月21日 - 2025年2月20日卖出8265468股[22] 方案进展 - 2025年5月14日董事会审议通过回购方案，无需提交股东大会[30] - 5月14日、19日、23日分别披露回购方案、股东持股、调整回购价格上限公告[31] - 已开立回购专用证券账户[32] 风险提示 - 回购存在股价超上限、方案无法实施等不确定性风险[8] - 回购股份可能出现无法全部授出而被注销的风险[36] - 回购方案存在调整、变更、终止的风险[36]

转股价格 - 调整前“明电转债”转股价格为11.91元/股[4] - 调整后“明电转债”转股价格为11.78元/股[4] - 转股价格调整生效日期为2025年5月30日[4] 债券发行 - 2020年12月15日发行673万张可转换公司债券，总额6.73亿元[4] 权益分派 - 2024年度以343,963,739股为基数，每10股派1.30元（含税）[6] - 2024年度合计派发现金股利44,715,286.07元（含税）[6] - 2025年5月29日实施2024年年度权益分派方案[6] 其他 - 公告发布时间为2025年5月23日[10]

权益分派 - 以343,963,739股为基数，每10股派1.30元（含税），共派44,715,286.07元（含税）[2] - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为5月30日[5] - 深股通投资者等每10股派1.17元（含税）[5] - 不同持股期限补缴税款标准不同[5] - 业务申请期为2025年5月22日至5月29日[9] 价格调整 - “明电转债”和“明电转02”转股价格5月30日起由11.91元/股调为11.78元/股[10] - 回购股份价格上限5月30日起由18.16元/股调为18.03元/股[10] 红利派发 - A股股东现金红利5月30日划入资金账户[7] - 股权激励限售股现金红利公司自派，部分限制性股票回购注销后对应红利公司收回[7] 咨询信息 - 咨询地址为深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋，电话0755 - 2724 3637[11]

转股价格 - 调整前转股价格为11.91元/股[4] - 调整后转股价格为11.78元/股[4] - 调整转股价格生效日期为2025年5月30日[4] 可转债 - 2023年7月3日发行448.50万张可转债，发行总额44850.00万元[4] 权益分派 - 2024年年度权益分派以343963739股为基数，每10股派1.30元[8] - 合计派发现金股利44715286.07元[8] - 2025年5月21日公司2024年度股东大会审议通过利润分配预案[8] - 2025年5月29日实施2024年年度权益分派方案[9]

股份回购 - 调整前回购股份价格上限为18.16元/股[4] - 调整后回购股份价格上限为18.03元/股[4] - 公司拟用1500 - 2500万元回购股份[4] 权益分派 - 每10股派1.30元，派现44,715,286.07元[6] - 股权登记日为2025年5月29日[6] - 除权除息日为2025年5月30日[7] 其他 - 现有总股本剔除已回购股份后为343,963,739股[6] - 回购价格上限调整生效于2025年5月30日[4] - 公告日期为2025年5月23日[9]

股东大会参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人119人，代表股份166,965,560股，占公司有表决权股份总数的48.5416％[4][5] - 中小股东出席118人，代表股份3,094,297股，占公司有表决权股份总数的0.8996％[5] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》总表决同意166,820,285股，占出席有效表决权股份总数的99.9130％[6] - 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》总表决同意166,846,885股，占出席有效表决权股份总数的99.9289％[9] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》总表决同意166,802,385股，占出席有效表决权股份总数的99.9023％[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意166,807,410股，占出席有效表决权股份总数的99.9053％[12] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意166,832,585股，占出席有效表决权股份总数的99.9204％[13] - 《关于公司非独立董事2025年度薪酬方案的议案》总表决同意2,928,722股，占出席有效表决权股份总数的94.6490％[14] - 《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》总表决同意166,828,685股，占比99.9180%，中小股东同意2,957,422股，占比95.5765%[15] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》总表决同意166,792,885股，占比99.8966%，中小股东同意2,921,622股，占比94.4196%[16][17] - 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》总表决同意2,965,122股，占比95.8254%，中小股东同意情况相同，关联股东回避表决股份总数163,871,263股[18] 会议时间地点 - 现场会议于2025年5月21日下午15:00召开，网络投票时间为2025年5月21日的交易时间及上午9:15至下午15:00[4] - 现场会议召开地点为深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号公司会议室[4] 议案反对弃权情况 - 《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》总表决反对95,175股，占比0.0570%，中小股东反对占比3.0758%[15] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》总表决反对98,075股，占比0.0587%，中小股东反对占比3.1695%[16][17] - 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》总表决反对97,525股，占比3.1518%，中小股东反对占比相同[18] - 《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》总表决弃权41,700股，占比0.0250%，中小股东弃权占比1.3476%[15] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》总表决弃权74,600股，占比0.0447%，中小股东弃权占比2.4109%[17] - 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》总表决弃权31,650股，占比1.0228%，中小股东弃权占比相同[18] 会议合法性 - 见证律师认为公司本次股东大会召集人资格、程序、表决等符合规定，表决结果合法有效[20][21]

2024 年度股东大会的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳明阳电路科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、郭子威律师出席并见 证公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 以及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符 ...

股份回购计划 - 公司董事会于2025年5月14日审议通过股份回购方案 使用不低于1500万元且不超过3000万元人民币进行回购 [1] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] 股东持股情况披露 - 披露2025年5月13日登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东持股数据 [2] - J.P.Morgan Securities PLC以自有资金位列前十名股东及前十名无限售条件股东名单 [3]

股份回购 - 公司拟用1500万 - 2500万元自有或自筹资金回购股份[2] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2] 股东持股 - 丰县润佳玺持股163871263股，占总股本47.64%[2] - 丰县盛健持股6537800股，占总股本1.90%[2] - 寻乌县圣高盈持股6030057股，占总股本1.75%[2] - 丰县利运得持股2807720股，占总股本0.82%[2] 流通股占比 - 丰县润佳玺持无限售流通股占比48.10%[5] - 丰县盛健持无限售流通股占比1.92%[5] - 寻乌县圣高盈持无限售流通股占比1.77%[5] - 丰县利运得持无限售流通股占比0.82%[5]