| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子 公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民 币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财 产品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投 资期限最长不超过 12 个月及保本要 ...

关于本报告 报告范围 深圳明阳电路科技股份有限公司 B 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 1 2 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 3 本报告是深圳明阳电路科技股份有限公司发布的第一份 ESG 报告，报告信息和数据主要涵盖了 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间公司各项环境、社会、公司治理相关的实践活动，基于报告的延续性和对比性，部分数据和信息不 局限于 2023 年。 2023 年度环境、社会及 治理（ESG）报告 本报告参考《全球报告倡议组织 GRI 标准》、国际标准化组织《ISO 26000:2010 企业社会责任指南》、联合国可持续发 展目标 (SDGs）、深交所《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》的要求进行编制。 内容选择 在报告内容选取过程中，公司遵循 GRI 标准的关键性、完整性、响应性原则，从组织治理、社会和环境三个方面进行 阐述，重点报告了公司在 ESG 治理、产品责任、环保责任、员工责任等方面的责任承担。本报告的数据和信息收集工作按 公司现有 ...

Sunshine Global Circuits Co., Ltd. 2023 Annually Environmental, Social & Governance Report B Sunshine Global Circuits Co., Ltd | 2023 Annually ESG Report 1 2 Sunshine Global Circuits Co., Ltd | 2023 Annually ESG Report 3 About this report Reporting Boundary This report is the first ESG report published by Sunshine Global Circuits Co., LTD. The information and data in the report mainly cover the company's environmental, social and corporate governance related practices during the period from January 1, 2023 ...

第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）第三 届董事会第三十一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 29 日以现场表决 结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以邮 件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》 为保证董事会相关专门委员会人员配置，董事会同意补选赵春林先生担任公 司第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员，补选胡 诗益先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，补选黄志东先生担任第三届董 事会薪酬与考核委员会主任委员。上述委员会委员任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第三届董事会届 ...

公司基本信息 - 证券代码 300739，证券简称明阳电路；债券代码 123087，债券简称明电转债；债券代码 123203，债券简称明电转 02 [1] - 2024 年 5 月 28 日下午 15:00 - 17:00 通过“路演光年”网络平台举行 2023 年度网上业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长张佩珂、独立董事李娟娟、财务总监张伟、副总经理兼董事会秘书蔡林生、保荐代表人李宁 [2] 业务布局与计划 半导体领域 - 加大力度拓展半导体测试板 PCB 业务，成立专业半导体测试服务团队，引入优秀人才，为芯片测试提供专业服务 [2][3] 新能源领域 - 紧跟新兴产业趋势，围绕高速高算力 PCB、高密度互联 PCB（HDI）、高频微波 PCB、刚挠结合 PCB 和热管理等领域积极研发布局，拓展相关业务，配合客户研发和打样 [3] 生产线情况 - 除募投项目建设外，公司生产线均已上线 [3] 业绩问题及应对 业绩下滑原因 - 2024 年一季度业绩大幅下滑受同质化产品竞争激烈、募投项目产能尚未释放等因素影响 [3] 应对措施 - 关注新能源汽车、通讯、人工智能等新兴领域，改善产品结构、降本增效 [3] 海外发展情况 - 产品类型丰富，以海外市场为导向，实施差异化竞争战略，满足客户个性化需求，产品以小批量板为主 [3] 应对国内 AI 发展 - 紧跟市场需求，加大力度拓展新兴领域 [3] 竞争优势 客户资源优势 - 经过多年国际市场拓展和品牌经营，树立良好品牌形象与行业知名度，积累优质客户 [4] 管理优势 - 拥有技术精湛、经验丰富、团结合作的先进管理团队 [4] 全球化布局优势 - 在海外布局方面走在国内 PCB 行业前列，体现在全球化销售区域、国际化市场布局、国际化人才队伍和国际化视野等方面 [4] 产品品类和质量优势 - 具备完整产品结构，以小批量板为主，涵盖快板、样板和大批量板；重视产品品质管理，各环节严格质量控制，通过多项产品安全认证 [4] 技术研发优势 - 坚持“技术立企”，设有研发中心，研发骨干为行业资深专家，对行业前沿和市场技术趋向有敏锐预测和研发能力 [4] 客户群体与市场分布 - 主要客户群体为工业控制、医疗健康、汽车电子、半导体、智能电网、通讯设备、商业显示、人工智能、服务器及光模块等领域制造商 [4] - 销售区域涵盖欧洲、美洲及东南亚等多个国家及地区 [4]

为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月28日（星期二）下午15：00至17：00在"路演光年"（www.lyipo.com）举办 2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登录"路演光年"平台（www.lyipo.com）参与本次年度业绩说明会。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月24日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 出席公司2023年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长张佩珂先生、独立 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1.现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 上午 9:15 至 2024 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 1 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳明阳电路科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派周雨翔律师、陈野律师出席并见 证公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召 集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于公司股东可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东丰县润佳玺企业管理有限公司（以下简称"润佳玺"）、股东余干县盛健企 业管理中心（有限合伙）（以下简称"盛健"）、云南健玺企业管理中心（有限 合伙）（以下简称"健玺"）及丰县利运得企业管理有限公司（以下简称"利运 得"）的通知，获悉其所持有公司的可转换公司债券（以下简称"可转债"或"明 电转 02"）已经全部办理了解除质押业务，现将有关情况说明如下： 一、股东可转债解除质押的基本情况 | 股东名 | 是否为 控股股 东或第 | 本次解 除质押 | 占其所 持可转 | 占公司 可转债 | 质押起 | 质押到 | | | --- ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 见公司于 2024 年 3 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于债 券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告》（公告编号：2024-019）。 2024 年 3 月 13 日至 2024 年 3 月 21 日期间，公司控股股东润佳玺及其一致 行动人盛健、健玺、利运得通过深圳证券交易系统以大宗交易的方式合计转让其 所持有的"明电转 02"647,082 张，占本次债券发行总量的 14.43%。具体内容详 见公司于 2024 年 3 月 22 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于债 券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告》（公告编号：2024-022）。 二、可转债持有比例变动情况 关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...