本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 特别提示： 深圳明阳电路科技股份有限公司 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2023 年第二次临时股东大会决议公告 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1.现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi\,{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,\rlap{/}\Xi\,{\bf\#E}\,{\bf\dot{+}}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\#B}$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳明阳电路科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、周雨翔律师出席并见 证公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意 公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额 度不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流 动性好的理财产品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满 足单项产品投资期限最长不超过 12 个月及保本要求。同时授权公司董事长在额 度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯表决方式召 开。因审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 五日通知的要求，会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以邮件、电话、专人送达等方 式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于开展外汇衍生 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票的 法律意见书 $$\underline{{{\hspace{1cm}}}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{\hspace{1cm}}}}\,\underline{{{\hspace{1cm}}}}\,\mathsf{\#E}\,\mathsf{+}\,\underline{{{\hspace{1cm}}}}\,\mathsf{\#B}$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 本所依据中国律师行业公认的业务标准和道德规范，查阅了本所认为必须查 阅的文件，包括公司提供的与本次回购注销相关的文件、记录、资料和证明，并 就本次回购注销所涉及的相关事项与公司及其高级管理人员进行了必要的询问 和讨论。本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法 律法规和《公司章程》的有关规定发表法律意见。 本所仅就与公司本次回购注销有关的法律问题发表意见，而不对公司 2022 年限制性 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事工作制度 深圳明阳电路科技股份有限公司 独立董事工作制度 1 深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事工作制度 深圳明阳电路科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 ...

第二条 公司选聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计、净资产验证及其他 相关的咨询服务等业务的会计师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度 的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审核后，报经董事会 和股东大会审议。公司不得在董事会和股东大会审议前聘请会计师事务所开展审 计业务。 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况。 审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度； 深圳明阳电路科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 深圳明阳电路科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一条 为规范深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律法规和规范性文件以及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 （四） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 第二次临时股东大会定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）在公司召开，现将本次 会议有关事项通知如下： | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9∶15 至 2023 年 12 月 25 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司章程 深圳明阳电路科技股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\equiv}\,{\bf\not\Xi}{\bf\not\Xi}+{\bf\Xi}{\bf\not\Xi}$$ | | | | | | 深圳明阳电路科技股份有限公司章程 深圳明阳电路科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。 公司由深圳明阳电路科技有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的 全部债权债务由变更后的股份公司继承。 公司以发起方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为：914403007298410748。 注册名称：深圳明阳电路科技股份有限公司（Sunshine Global Circuits Co.,Ltd.） 公司住所： ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2023-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于变更公司注册资本并修 订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、 公司总股本及注册资本变动情况 （一）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券事项 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2981 号"核准，公司于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 673.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,300.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 6.73 亿元可转换 公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深交所 ...