深圳明阳电路科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 深圳明阳电路科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 审计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳明阳电路科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳 明阳电路科技股份有限公司董事会议事规则》以及其他相关规定，董事会设立审 计委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，为董事会有关决策提供咨询 或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应占二分之一以上的比例。委员会委员应当具备履行委员会工作职责的专 业知识和经验，其中独立董事中至少有一名为会计专业人士。 委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、 ...

一、关于开展外汇衍生品交易业务的审核意见 经审核，我们认为：公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，有完善的业 务审批流程及有针对性的风险控制措施。公司及子公司开展外汇衍生品业务，不以投 机为目的，是基于公司业务发展需要，是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大 幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成本。上述外汇衍生品交易业务的开展不 存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司开 展外汇衍生品交易业务的事项，并同意将该议案提交董事会审议。 二、关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的审核意见 经审核，我们认为：公司本次使用闲置自有资金不超过人民币 6 亿元和闲置募 集资金不超过人民币 5.5 亿元进行现金管理，现金管理额度在投资期限内可以滚动 使用，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为 公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害全体股东利益的情况。综上，我们一致 同意公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理事项，并同意将该议案提 交董事会审议。 三 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司总经理工作细则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《深圳 明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于总经理及其 他高级管理人员的有关规定，为进一步规范深圳明阳电路科技股份有限公司（以 下简称"公司"）总经理依法行使职权，履行职责，切实保障广大股东的合法权益， 结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和财务负责人的职责权限与分工作 出规定。 深圳明阳电路科技股份有限公司 总经理工作细则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经理机构 3 | | 第三章 | 经理班子职责 4 | | 第一节 | 总经理职责 4 | | 第二节 | 副总经理职权 6 | | 第三节 | 财务负责人职权 6 | | 第四节 | 禁止性规定 7 | | 第四章 | 总经理办公会 7 | | 第一节 | 总经理办公会的召开 8 | | 第二节 | 总经理办公会议议事规则 10 | | 第三节 | 会议决议的执行 11 | | 第五章 | 报告制度 11 | | 第六章 | 附则 11 | 深圳 ...

关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 深圳明阳电路科技股份有限公司 三、公司本次开展外汇衍生品交易业务额度必要性和可行性 随着汇率市场化改革的进一步提速，人民币已开启双向波动。公司进出口业务主 要采用美元结算，受国际政治、经济不确定因素影响较大。目前，外汇市场波动较为 频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本及利润、防范汇率波动风险，公司有必 要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。 本次开展外汇衍生品交易业务额度与公司业务发展相匹配。基于公司外汇资产 及外汇收支业务情况，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防 范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要开展外汇衍生 品交易业务。 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇 市场风险显著增加。同时，因业务发展，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司存在大量的出口业务。在人民币汇率双向波动的金融市场环境下， 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司及子公司拟 开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 二、公司本 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司内部审计制度 深圳明阳电路科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范公司内部审计工作，保障公司财务管理、会计核算和生产经 营符合国家各项法律法规要求，保障投资者的合法权益，根据国家有关法律法规 和《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内审部依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司内部管理规定，对本公司及下属子公司财务收支、财务预算、 财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项目或者有关经济活动的真实性、合 法性和效益性进行监督和评价工作，以促进公司目标的实现。 第三条 内审部依照内部审计制度的要求，认真组织做好内部审计工作，及 时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，检查内部控制程序的有效性，防范 和化解经营风险，维护公司正常生产经营秩序，促进公司提高经营管理水平，实 现资产的保值增值。 第四条 公司董事会、总经理和子公司主要负责人支持、保护内部审计机构 和审计人员履行内部审计职责，任何单位和个人不得干 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 1、根据公司业务发展的需要，需向关联法人深圳市百柔新材料技术有限公 司（以下简称"百柔新材料"）采购原材料及提供设备租赁，公司预计 2024 年 与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 509 万元。 2、2024 年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议 通过，关联董事张佩珂先生回避表决，公司独立董事召开专门会议并发表了同意 的审核意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 公司根据日常经营的需要，对 2024 年度的日常关联交易进行了预计。具体 预计如下： 单位：万元 1 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

投资额度及期限：公司拟使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金进行现金 管理，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内公司 及控股子公司可以循环滚动使用。 投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估， 闲置自有资金用于购买商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低 风险理财产品。 决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。 国泰君安证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对公司拟使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进 ...

国泰君安证券股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司开展外汇衍生品交易业务事项进行了核查， 情况如下： 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 公司产品多年来以出口为主。公司在进行全球化业务拓展过程中，持有一定 数量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造 成不良影响，公司及子公司拟基于自身业务的实际需求，在不超过人民币 13 亿 元或等值外币的额度内适度开展外汇衍生品交易业务，上述额度自股东大会审批 通过后 12 个月内有效，可循环滚动使用。 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业 务。公司开展的外汇衍生品交易业务是与基础业务密切相关 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一条 为完善深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文 件以及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本议事规 则。 第二条 委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构，负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员构成 第三条 委员会由三至五名董事组成，其中二分之一以上委员须为独立董事。 深圳明阳电路科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第四条 委员会委员由董事会提名表决通过。 第五条 委员会主任委员一名，由独立董事担任，由董事会提名表决通过。 第六条 委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当委员会主任委员不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会主任委员既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳明阳电路科技股份有限公司股东大会议事规则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 1 | | 第三章 | 股东大会的召集 6 | | 第四章 | 股东大会的提案和通知 8 | | 第五章 | 股东大会的召开 9 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第七章 | 附则 17 | 深圳明阳电路科技股份有限公司股东大会议事规则 深圳明阳电路科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东 的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作 及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《深圳明阳电 路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及列席股东大会 会议的其他有关人 ...