1、《关于调整首期限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 华宝香精股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规 定，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，促进公司规范化运作。监事列 席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况、募集资金 使用以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监督，切实维护公司利益和 广大股东权益。现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共计召开五次会议，具体情况如下： （一）2024 年 1 月 5 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议并通过 了以下议案： （二）2024 年 3 月 26 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议并通过 了以下议案： 1、《2023 年年度报 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘普华永道中天为2025年度审计机构，需2024年度股东大会审议[2] - 董事会审计委员会同意续聘，第三届董事会第十六次会议通过议案[8][9][10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，普华永道中合伙人数229人，注册会计师1150人[3] - 2023年度收入总额71.37亿元，审计业务收入66.02亿元，证券业务收入31.15亿元[4] - 2023年度A股上市公司财务报表审计客户107家，收费5.45亿元，同行业55家[4] 费用情况 - 普华永道中天职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 2024年度公司财务报告审计服务费用330万元，内控审计费用50万元[7] 人员情况 - 项目合伙人曹翠丽等近3年未受处罚，无影响独立性情形[6]

务，2015 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 1 家上市公司审计报 告。 华宝香精股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对普华永道中 天在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年普华永道中 天资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见 。具 体情况如下。 一、资质条件 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日 财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2024 年 12 月 31 日，普华永道中天合 ...

关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日分别召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议了《关于购买董监高 责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管 理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人 员购买责任保险。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、监 事对本议案均回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体方案公告如下： 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-023 一、投保人：华宝香精股份有限公司 华宝香精股份有限公司 华宝香精股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 1 二、被保险人：本公司及全体董事、监事、高级管理人员等 三、责任限额：5,000万元/年 四、保险费总额：不超过50万元/年 五、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 公司提请股东大会在上述权限内授权公司经营层负责董监高责 ...

华宝香精股份有限公司 1 销售收入增长 25.08%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 -29,633.54 万元，较上年同期下降 178.19%；基本每股收益为-0.48 元，较上年同 期下降 177.42%，加权平均净资产收益率-4.30%，较上年同期下降 9.49 个百分点。 2024 年，华宝股份入选 2024 年中国轻工业数字化转型急需解决技术"揭榜 挂帅"方案名单，荣膺 2024 年中国轻工业数字化转型"领跑者"案例，荣获香 妆行业·香料香精领军企业、2024 中国香妆行业可持续发展（ESG）实践案例、 2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例及 2024 年上市公司文化建设优秀实践 案例等荣誉。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 2024 年度董事会工作报告 2024 年，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定，勤勉尽责地开展董事 ...

| 其它关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司 核算的会 | 2024 | 2024 年期初往 | 年度往来累 计发生金额(不含 | 2024 资金的利息(如 | 年度往来 2024 | 年度偿还累 | 2024 | 年度期末往 | 往来形成原因 | 往来性质(经 营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | | 司的关联关系 | | | 来资金余额 | | | | 计发生金额 | 来资金余额 | | | 非经营性往 | | | | | 计科目 | | | 利息) | 有) | | | | | | 来) | | | | 受同一最终控制方 | | | | | | | | | | | | | | 广东嘉豪食品有限公司 | 控制的其他企业 | 应收账款 | | 959,011 | 5,938,095 | | - | 5,415,753 | | 1,481,353 | 销售货物 | 经营性往来 | | | 嘉豪食品(江苏)有限公 | 受同一 ...

2024 环境、社会和公司治理(ESG)报告 华宝香精股份有限公司 8322 0.20 6 600 目录 | 报告说明 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进华宝 | | 2024年度主要荣誉 | | ESG治理 | 01 | 同怀大局: 创新驱动国际征程 | | | --- | --- | | 创新研发 | 19 | | 国际化拓展 | 26 | | 数智化赋能 | 30 | | 行业合作与交流 | 36 | 04 绿色守护:共绘地球美好画卷 | 环境管理 | 73 | | --- | --- | | 气候应对 | 78 | | 三废管理 | 85 | | 绿色生产运营 | 88 | | 治理筑基:赋能企业长效发展 | | | --- | --- | | 公司治理 | 41 | | 投资者关系 | 44 | | 风险防控 | 46 | | 商业道德 | 50 | 05 人才赋能: 激发组织创新活力 | 员工权益 | 93 | | --- | --- | | 员工发展 | 97 | | 责任安全 | 101 | | 员工关爱 | 106 | 03 协同共赢:铸就卓越品质管理 | 质量保障 | 61 ...

资金使用 - 公司2025年3月28日审议通过用不超16.5亿元闲置自有资金买理财产品议案[1][3] - 额度12个月内有效，资金可滚动使用，投资期限不超12个月[2][3] 决策授权 - 授权董事长或其指定人员行使决策权并签署文件[4] 风险管控 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[8] - 公司严格筛选评估产品，多部门协同控制风险并监督[9]

募资情况 - 2018年2月公司发行6159万股，每股38.6元，募资23.77亿元，净额23.12亿元[1] 募投项目 - 截至2024年底未完成科创中心及数字化转型项目[2] - 科创中心拟投44997.42万元，原2027年底可使用，调整后2029年6月30日可使用[3][5] - 数字化转型项目拟投6000万元，预定2026年底可使用[3] 项目调整 - 调整因科创中心土地性质变更，政府办理后续事宜[6] - 2025年3月28日董事会和监事会审议通过调整议案[1]