华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）原董事任淼先生因个人原因， 申请辞去公司董事、副总裁职务。具体内容详见公司于2025年3月7日在创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事兼副 总裁辞职的公告》。 为满足公司治理需要，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司于2025年3月28日 召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》， 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李小军女士（简历附后）为公司 第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。 李小军女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定， 具备担任上市公司董事的任职资格和能力。本次补选尚需提交公司股东大会审议， 补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总 数的二分之一。 特此公告。 华宝香精股份有限公司 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-022 华宝香精股份有限公司 关于补选公司董事的公 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和华宝香精股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星 展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H ...

华宝香精股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018] 261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格为人 民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币 65,531,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元（以下简称 "募集资金"），上述资金于 2018 年 2 月 26 日到位，业经普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0108 号 验资报告。 上述协议与《 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-015 华宝香精股份有限公司 1 | 减值项目 | 本期净计提金额 | | --- | --- | | 商誉减值损失 | 50,455.82 | | 长期股权投资损失 | 762.10 | | 预付款项坏账损失 | 179.95 | | 合计 | 65,520.54 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于 计提资产减值准备的相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营情况，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、 应收账款、预付账款、其他应收款、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定 资产、在建工程、生物性资产、使用权资产、无形资产、商誉等资产进行了全面 清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产 ...

2000. 2024 8 00 Environmental, Social and Governance (ESG) Report erop Huabao Flavours & Fragrances 000 Contents 8771 | About This Report | | --- | | Message from the Chairman | | About Huabao | | Main Honors in 2024 | | ESG Management | 01 The Big Picture Innovation-driven International Journey | Innovative R&D | 17 | | --- | --- | | International Expansion | 24 | | Digital Intelligence Empowerment | 28 | | Industry Cooperation and Exchange | 34 | 04 Green Guardian Painting a Beautiful Picture of the Earth ...

募集资金情况 - 2018年2月发行6159万股，每股38.6元，募资23.77亿元，净额23.12亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用9.51亿元，未使用余额16.92亿元[7] 募投项目进度 - 华宝股份科技创新中心及配套设施项目拟投4.50亿元，原预计2027年12月31日达预定可使用状态，调整后预计2029年6月30日[4][6] - 华宝股份数字化转型项目拟投6000万元，预计2026年12月31日达预定可使用状态[4] 现金管理计划 - 拟用不超16.5亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效，资金可滚动使用[1][8][11][22][23] - 投资产品为安全性高、流动性好、期限不超12个月产品，不得用于风险投资和质押[10] - 授权董事长或指定人员决策并签署文件[12] - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过该议案，保荐机构无异议[1][21][24]

业绩数据 - 2024年营业收入13.57亿元，较2023年下降8.61%[3][15] - 2024年归属上市公司股东的净利润亏损2.96亿元，较2023年下降178.19%[3][16] - 2024年经营活动现金净流量3.51亿元，较2023年下降48.67%[3][18] 资产负债 - 2024年末总资产74.37亿元，较2023年末下降9.69%[5] - 2024年末总负债5.19亿元，较2023年末下降40.95%[5][13] - 2024年末资产负债率6.97%，较2023年末下降3.69%[6] 运营指标 - 2024年应收账款周转率3.62次，较2023年上升0.79次[6] - 2024年存货周转率1.36次，较2023年上升0.01次[6] 其他数据 - 2024年基本每股收益 - 0.48元，较2023年下降177.42%[6] - 2024年末商誉金额减少5.05亿元，支付股利3.20亿元[10] - 2024年末短期借款为9100万元，较2023年末下降66.54%[12] - 2024年末应付账款为1.51亿元，较2023年末增长16.58%[12] - 2024年度销售费用为1.33亿元，较上年度增长12.76%[15] - 2024年度管理费用为2.39亿元，较上年度增长21.46%[15] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为10.15亿元，较上年度上升31.31亿元[18][19] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.16亿元，较上年度变化较大[18][19]

华宝香精股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于华宝香精股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第 0144 号 (第一页，共二页) 华宝香精股份有限公司董事会： 我们审计了华宝香精股份有限公司(以下简称"华宝股份公司")2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2024 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变 动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表")，并于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2025)第 10016 号的无保留意见审 计报告。财务报表的编制和公允列报是华宝股份公司管理层的责任，我们的责任是 在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意 见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2024 年 12 月 31 日 止年度华宝股份公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并出具专项意见，与年报同披露[1] - 独立董事胜任职责，未兼他职，无妨碍独立判断关系，符合任职要求[1] 意见时间 - 意见出具时间为2025年3月28日[2]

市场扩张和并购 - 2022年3月8日公司收购上海奕方27%股权，持股达67%[1] 业绩总结 - 2022 - 2024承诺净利润分别不低于4100万、5500万、7400万元[2] - 2022 - 2024实际净利润 - 17798.75万元，未达承诺17000万元[4] 其他新策略 - 2025年1月1日聘任新总经理，2日全面接管上海奕方经营权[6] 仲裁相关 - 2023年提交仲裁申请，2024年交申请及保全材料[6][7] - 2025年2月增加裁决补偿6.06亿元[8] 补偿相关 - QIAN RONG、黄锦荣需补偿现金61716.61万元[4]