人员任职 - 兼任高管及职工代表董事总数不超公司董事总数1/2[4] - 公司总经理每届任期三年，连聘可连任[4] 总经理权限 - 可审批单项融资额度低于500万元对外融资项目[10] - 可审批单项金额低于50万元资产处置项目[10] 工作汇报 - 总经理每年至少向董事会报告工作一次[19] - 董事会或监事会要求时，5日内报告工作[19] 会议要求 - 总经理办公会议需三分之一以上应出席人员出席方可举行[17]

公司基本信息 - 公司于2018年4月27日获批发行2863万股人民币普通股，5月23日在深交所上市[6] - 公司注册资本为16761.4391万元[7] - 公司发起设立时各股东认缴股份合计8000万股，持股比例100%[14] - 公司股份总数为16761.4391万股，全部为普通股[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司，股东要求董事会执行需30日内执行[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针等多项职权，审议批准年度财务预算等方案[33] - 多项交易及担保事项需股东大会审议，普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[33][34][35][52][53] - 股东大会审议影响中小投资者利益事项需单独计票并披露，关联交易决议有相关规定[53][55] - 单独或合计持有3%以上股份股东有权提名董事等候选人[56] - 股东大会通过派现等提案公司应在2个月内实施[62] 董事相关 - 多种情形人员不能担任公司董事，董事任期三年可连选连任[65][66] - 兼任特定职务及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[66] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[71] - 董事会审议批准特定关联交易，每年至少召开两次会议[73][74] 其他人员及会议相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年[79] - 最近两年担任过公司董事或高管的监事人数不得超监事总数1/2，监事任期3年[83] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[86][87] - 董事会和监事会会议记录保存期限不少于10年[77][87] 利润分配相关 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，法定公积金转增资本有留存要求[90] - 分红预案需1/2以上表决权通过，现金分红有条件和比例要求[92][93][94] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[101][102] - 公司通知送达日期有不同规定[104] - 公司合并等应通知债权人，债权人可要求清偿债务或提供担保[108][109][110] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司，公司解散应成立清算组[112] - 章程经股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[120]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票37,420,103股，发行价36.33元/股，募资13.5947234199亿元，净额13.3882651166亿元[2] 项目投资 - 新能源车载电源自动化产线升级改造项目总投资25,626.80万元，拟投募资20,556.00万元[5] - 新能源车载电源智能化生产建设项目（二期）总投资44,615.70万元，拟投募资30,834.00万元[5] - 总部基地及研发中心建设项目总投资49,497.00万元，拟投募资42,327.86万元[5] - 补充流动资金项目总投资42,000.00万元，拟投募资40,164.80万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超8.4亿元闲置募资现金管理，期限12个月[1][7][17] - 2024年7月23日相关会议审议通过该议案[1][16][17] - 事项需股东大会审议，不构成关联交易[17] - 保荐人无异议，需股东大会通过方可实施[18][19] - 理财产品一年以内或可随时赎回，低风险、流动性好、收益高于存款利率[9][17]

报告公司投资评级 - 报告给予欣锐科技"优于大市"评级 [2] 报告的核心观点 - 欣锐科技与伟世通公司在美国密歇根州成立合资公司,结合双方优势助力电力电子领域的战略发展和能力提升 [4] - 欣锐科技与上海汽车电驱动有限公司组建合资公司,共同开发新能源汽车用多合一深度集成电控总成平台 [5] - 欣锐科技与本田贸易(中国)有限公司组建合资公司,利用双方优势加速推动超充和储能产品在市场的扩展,特别是海外市场 [6] 财务数据分析 - 预计欣锐科技2024-2026年的净利润分别为0.64亿元、1.2亿元、2.9亿元,BPS分别为14.72元、15.44元、17.14元 [4] - 预计2024-2026年毛利率分别为16.3%、16.3%、17.6% [9] - 预计2024-2026年净资产收益率分别为2.6%、4.6%、9.9% [9] 估值分析 - 给予欣锐科技2024年1.2-1.5倍PB,对应合理价格区间17.66-22.08元 [4] - 与可比公司相比,欣锐科技2024年PB估值为3.7倍,2025年PB估值为3.1倍 [7][8]

新产品和新技术研发 - 公司近期取得16项发明专利和30项实用新型专利证书[2] - 截至公告日，公司及子公司拥有专利合计642项，含104项发明专利、35项外观设计专利、503项实用新型专利[6] 其他信息 - 发明的专利权限为20年，实用新型的专利权限为10年，均自专利申请日起算[4]

回购计划 - 拟用5000万至1亿自有资金回购股份，回购价不超35.11元/股[1] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购2612083股，占总股本1.56%[2] - 最高成交价20.610元/股，最低15.960元/股[2] - 成交总金额49999594.49元（不含交易费）[2] 后续安排 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[6]

回购方案 - 2024年1月30日通过回购方案，资金5000 - 10000万元，价格不超35.11元/股[1] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购2612083股，占总股本1.56%[2] - 最高成交价20.610元/股，最低15.960元/股，成交49999594.49元[2] 后续计划 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[6]

合资公司信息 - 合资公司注册资本1000万元，双方各认缴500万占50%[1][4][6] - 经营期限20年，协商一致可延长[4] - 董事会由5名董事组成，任期3年[6] 股权与资本 - 中山大洋电机持有上海电驱动97.4583%股权[3] - 上海电驱动持有上海汽车电驱动100%股权，其注册资本29388.0327万[2][3] - 注册资本分两期缴付，首期50% 3个月内缴足[6] 风险与影响 - 合资业务未开展，预计对本年度业绩无重大影响[9] - 筹备有出资不到位、审批不通过风险[10]

股价异动 - 公司股票2024年5月29 - 30日连续2日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 业绩总结 - 2023年营收141,735.75万元，归母净利润 - 16,952.08万元，扣非净利润 - 19,334.19万元[6] - 2024年Q1营收41,746.70万元，归母净利润 - 68.76万元，扣非净利润 - 1,422.17万元[6] 业绩影响因素 - 2023年业绩下滑受客户信用等因素影响[6] - 2024年Q1净利润亏损因毛利率下降等因素所致[6]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会通知[4] - 股东大会现场会议于2024年5月16日下午14:30召开[5] - 现场投票时间为2024年5月16日多个时段，网络投票时间为9:15至15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份33,331,233股，占比20.2005%[8] - 参加网络投票股东54人，代表股份3,253,667股，占比1.9719%[8] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99.8606%，如2023年度董事会工作报告等议案[11][12][13][14][17][20][22] - 申请2024年度银行授信额度议案同意股数占比96.3014％[19] - 使用闲置自有资金现金管理议案同意股数占比99.6630%[21]