国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为深圳 欣锐科技股份有限公司（以下简称"欣锐科技"或"公司"）向特定对象发行股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对欣锐科技 2024 年度内部控制自我评价报 告进行了核查，具体情况如下： 一、欣锐科技内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及下属分公司、子公司。纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的 100%。 国泰海通证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 纳入评价范围的事项包括：内部环境、风险评估、控制措施、控制活动、信 息与沟通、内部监督。 纳入评价范围的主要业务包括：人力资源、资金活动、采购业务、销售业务、 资产管理、合同管理、工程项目、担保业 ...

独立董事评估 - 欣锐科技董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 董事会意见发布于2025年4月29日[2]

募集资金发行情况 - 2021年向特定对象发行股票8,714,526股，发行价29.25元/股，募集资金总额254,899,885.50元，净额248,413,522.69元[1] - 2022年向特定对象发行股票37,420,103股，发行价36.33元/股，募集资金总额1,359,472,341.99元，净额1,338,826,511.66元[2] 募集资金使用情况 - 2021年募集资金2024年末专户余额为0元，2022年募集资金2024年末专户余额为658,129,382.42元[4][5] - 2021年募集资金2021 - 2024年分别使用68,914,222.69元、85,475,753.21元、81,534,075.28元、19,055,162.75元[4] - 2022年募集资金2023 - 2024年分别使用44,956,000.00元、34,403,994.21元等多笔资金[5] 收益情况 - 2021年募集资金2021 - 2024年存款利息收入分别为349,313.30元、334,647.37元等[4] - 2022年募集资金2023 - 2024年理财产品投资收益分别为7,310,446.14元、18,305,248.53元[5] - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理实现收益6.43万元[22] - 2022年向特定对象发行股票，报告期内使用闲置募集资金进行现金管理实现收益1830.52万元[25] 资金管理与协议 - 公司制定《深圳欣锐科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储并严格审批[6] - 2021年发行股票公司及子公司与五家银行和保荐机构签《募集资金三方监管协议》[8] - 2022年发行股票公司及子公司与五家银行和新保荐机构重新签三方监管协议[9] 项目情况 - 2024年3月20日，2021年度向特定对象发行股票项目的“新能源汽车车载电源智能生产建设项目”结项，节余募集资金0.33万元永久补充流动资金[34] - 2022年新能源车载电源自动化产线升级改造项目自筹资金预先投入4408.69万元，用募集资金置换4408.69万元[19] - 2022年总部基地及研发中心建设项目自筹资金预先投入86.90万元，用募集资金置换86.90万元[19] - 2022年新能源车载电源自动化产线升级改造项目按计划实施6条，截至报告期末完成4条，未形成规模效益[47] 投资进度 - 2021年项目中新能源汽车车载电源产业化项目投资进度为103.66%，补充营运资金项目投资进度为100.02%[42] - 2022年项目中新能源车载电源自动化产线升级改造项目投资进度为52.89%，总部基地及研发中心建设项目投资进度为9.19%，补充流动资金项目投资进度为100.00%[46] 其他 - 截至2024年12月31日，公司结构性存款合计投资金额353,700元，收益1,830.52元[27] - 截至2024年12月31日，公司持有的投资金额为16,000万元[27] - 公司按监管要求和制度管理募集资金，无违规情况[48]

深圳欣锐科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 5-00055 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00055 号 深圳欣锐科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 ...

会计政策变更 - 2024年12月公司因财政部通知变更会计政策[2] - 采用追溯调整法处理，保证类质保费用计入“主营业务成本”[7] 数据调整 - 2023、2024年度合并及母公司报表主营业务成本调增，销售费用调减[8][9][10][11] 影响说明 - 变更对财务、经营和现金流无重大影响，无需审议[2] - 变更后能客观反映状况成果，不损害公司及股东利益[11]

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-033 深圳欣锐科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议决议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 在深圳市南山 区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开公司 2024 年 年度股东大会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事 会第四次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次 股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（ ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为4.7亿元，同比增长12.67%[5] - 营业总收入470,365,354.54元，同比增长12.7%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-3409万元，同比下降4858.59%[5] - 净利润下降4931.91%至-3416万元，主要系期间费用及资产减值损失增加[10] - 营业利润亏损37,226,233.17元，同比扩大1046%[26] - 净利润亏损34,158,947.19元，同比扩大4933%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本498,556,287.61元，同比增长13.9%[25] - 研发费用增长47.01%至4776万元，主要系人员薪酬和物料消耗增加[10] - 研发费用47,761,192.78元，同比增长47.0%[25] - 支付给职工的现金同比上升45.91%，金额增加36,721,547.95元，主要因员工人数增加导致人工成本上升[12] - 支付的各项税费同比下降92.15%，金额减少16,182,354.59元，主要因消耗以前年度留底税额导致应纳增值税减少[12] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，同比下降56.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降56.23%，金额减少48,779,115.68元，主要因经营活动现金流出增加[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为463,940,541.41元，同比增长14%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-135,527,014.68元，同比扩大56%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-305,462,556.67元，同比收窄49%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为87,418,308.54元，同比下降81%[30] - 收回投资收到的现金同比上升164.02%，金额增加1,056,118,743.09元，主要因赎回理财产品增加[12] - 投资活动现金流入小计同比上升162.99%，金额增加1,055,349,496.39元，主要因赎回理财产品增加[12] - 投资支付的现金同比上升62.97%，金额增加767,000,000元，主要因购买的理财产品增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降81.24%，金额减少378,590,127.93元，主要因筹资现金流入减少及现金流出增加[12] 资产和负债变化 - 交易性金融资产增长175.15%至4.48亿元，主要系理财产品增加[9] - 交易性金融资产期末余额447,585,982.82元，较期初增长175.1%[21] - 短期借款增长58.35%至2.96亿元，主要系借款增加[9] - 短期借款296,441,233.93元，较期初增长58.3%[22] - 其他流动负债增长241.78%至2346万元，主要系背书票据增加[9] - 货币资金期末余额651,590,334.70元，较期初下降30.0%[21] - 应收账款期末余额1,165,870,699.39元，较期初下降4.4%[21] - 存货期末余额550,905,574.53元，较期初增长6.3%[21] 非经常性损益和其他收益 - 非经常性损益合计499万元，其中政府补助206.6万元[6] - 利息收入为799,910.32元，同比下降49%[26] - 其他收益为4,083,878.57元，同比下降72%[26] - 投资收益为2,408,886.46元，同比下降25%[26] - 收到的税费返还同比下降96.97%，金额减少11,187,993.88元，主要因软件退税申请减少[12] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为15,117人，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 第一大股东吴壬华持股比例为19.84%，持股数量为33,251,233股，其中24,938,425股为限售股[15] - 公司累计回购股份2,612,183股，占总股本1.56%，成交总金额50,001,228.49元[19] 资产减值损失 - 资产减值损失增长2130.80%至-2134万元，主要系存货跌价计提增加[10]

电动汽车无线充电技术概述 - 通过地面供电导轨以高频交变磁场传输电能，减少车载电池组需求并延长续航里程，提升充电安全性和便捷性 [1] - 静态无线充电采用停车位充电垫方案，解决插拔安全问题但未改善续航能力 [1][4] - 动态无线充电（行驶中充电）通过道路线圈实现实时补能，显著缓解里程焦虑 [1][4] 市场规模与增长 - 2023年全球市场规模达1亿美元，2024年超2亿美元 [1][25] - 中国新能源汽车2024年产销分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，渗透率40.9% [10] - 截至2024年底中国新能源汽车保有量3140万辆（占汽车总量8.9%），其中纯电动车占比70.34% [12] 技术分类与核心原理 - 电磁感应技术为主流方案，传输距离短（厘米级）且效率受气隙影响 [6] - 磁场共振技术支持多设备同时充电，传输功率达千瓦级但损耗较高 [8] - 中国已发布GB/T 38775系列8项国家标准，覆盖通用要求、电磁兼容性等关键技术标准 [18][20] 产业链与竞争格局 - 主要参与车企包括宝马、特斯拉、上汽、比亚迪等，其中宝马2018年推出首款量产车型 [21][22] - 国内企业如华为、小米、蔚来积极布局专利，上汽智己2023年落地11kW大功率方案 [23] - 杭绍甬高速预留电磁感应磁圈，支持未来动态充电 [23] 政策与国际化进展 - 中国政策明确支持无线充电技术研发，列入《新能源汽车产业发展规划》等文件 [16] - 日本计划2025年实现实用化，瑞典目标2030年覆盖90%公路的动态充电设施 [21] - 国际标准化组织"Qi"制定85kHz通用频率标准 [16] 基础设施现状与挑战 - 中国2024年充电基础设施累计1281.8万台（同比+49.1%），但公共桩增量同比下降8.1% [14] - 桩车增量比1:2.7，私人充电桩增速（+37%）快于公共桩 [14] - 现有充电桩难以满足即时需求，动态充电成为长途出行解决方案 [14] 未来发展趋势 - 重点突破多车并充技术、提升传输功率与效率、增强安全稳定性 [27] - 技术成熟后可能取代传统充电模式，实现"停车即充电" [27] - 市场规模将随新能源车保有量增长和核心技术突破持续扩大 [25]

保荐代表人变更 - 邢永哲先生因工作调整不再担任持续督导保荐代表人[1] - 国泰君安委派范心平先生接替邢永哲先生工作[1] - 变更后持续督导保荐代表人为张贵阳先生、范心平先生[1] 持续督导期 - 持续督导期至规定的持续督导义务结束为止[1] 新保荐代表人信息 - 范心平先生为国泰君安证券投资银行部助理董事，有经济学硕士等资质[4] - 范心平先生参与过泰恩康等多个项目，执业记录良好[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月3日[3]

新产品和新技术研发 - 公司近期取得5项发明专利和3项实用新型专利证书[2] - 海外授权发明专利1项，国内授权发明专利111项[6] - 外观设计专利36项，实用新型专利540项，公司及子公司专利合计688项[6]