董事会秘书任职 - 董事会秘书为高管，对公司和董事会负责，是与交易所指定联络人[3] - 不得担任情形包括受证监会行政处罚等，董事或高管可兼任[7] 职责与任期 - 需组织筹备会议、负责信息披露等多项职责[11] - 任期3年，连聘可连任，由董事长提名，董事会聘任或解聘[17] 相关人员设置 - 聘任秘书同时可聘证券事务代表，秘书不能履职时代表行使权利[22] 解聘与空缺处理 - 解聘需充分理由，秘书被解聘或辞职公司应报告说明原因[20] - 秘书空缺先由董事长代行职责，超三月后需六月内完成聘任[21] 制度相关 - 聘任秘书应签保密协议，离任前接受审查并移交事项[26] - 制度自董事会通过生效，由董事会负责制定、修改和解释[24][25]

资金运用 - 公司拟用不超8.4亿元闲置募集资金买理财产品，额度有效期12个月[3] 股份变动 - 2023年9月23日至2024年7月10日新增自主行权11.40万股，注册资本和股份总数均增11.40万[7] - 2023年12月18日2020年限制性股票激励计划第三个归属期181.192万股上市流通，注册资本和股份总数均增181.192万[7] - 公司注册资本由16,568.8471万元增至16,761.4391万元，股份总数由16,568.8471万股增至16,761.4391万股[7] 议案表决 - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[5][6] - 《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会且经三分之二以上表决通过[7][8] - 《关于修改<公司章程>的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会且经三分之二以上表决通过[10]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为8月9日14:30[2] - 股权登记日为2024年8月5日[3] - 现场会议登记时间为2024年8月5日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00 [7] 投票信息 - 网络投票时间为8月9日[2] - 网络投票代码为350745，投票简称为欣锐投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月9日9:15 - 15:00 [16] 议案要求 - 议案2、议案3须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过[6] 参会登记 - 需在2024年8月5日17:00前以信函、传真或电子邮件方式将参会股东登记表送达公司证券部[21]

资金运用 - 公司拟用不超8.4亿元闲置募集资金买理财产品，额度有效期12个月[2] 股份变动 - 2023.9.23 - 2024.7.10新增自主行权11.40万股，注册资本和股份总数各增11.40万[5] - 2023.12.18，2020年限制性股票激励计划第三个归属期181.192万股上市流通，注册资本和股份总数各增181.192万[5] - 公司注册资本由16,568.8471万元增至16,761.4391万元，股份总数同增[5] 会议相关 - 第三届董事会第二十六次会议2024.7.23召开，表决各议案均7票同意[1][4][6][8][12][15][17][20][22][25][28][30] - 《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》等须经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过[6][10] - 公司定于2024.8.9召开2024年第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[29]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[6] - 公司董事等人员变动属内幕信息[5] 信息管理流程 - 公司应及时登记内幕信息知情人信息并报备[9] - 公司进行重大事项需制作《重大事项进程备忘录》并报送[9] - 内幕信息知情人登记备案有基本流程[10] - 公司出现特定情形需报备《公司内幕信息知情人档案》[12] 相关主体责任 - 持有公司5%以上股份的股东等主体应配合登记工作[14] 档案保存与披露 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[15] - 公司应在年度报告披露内幕信息知情人管理制度执行情况[15] 数据保密与审批 - 公司应在定期报告公告前防止财务数据外泄[20][21] - 公司提供未公开信息需经董事会秘书批准并备案[21] 交易自查与报送 - 公司应在重大事项公告后自查内幕信息知情人买卖证券情况[26] - 发现内幕交易等情况应报送深圳证监局、深交所[27] 违规处罚与制度 - 内幕信息知情人违规受处罚，公司应报送结果并公告[27] - 本制度由公司董事会负责制定、解释并修改[30] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[31]

会计师事务所选聘 - 选聘需经董事会审计委员会、董事会、股东大会审议[2] - 新事务所最近三年未受证券期货业务相关行政处罚[4] - 三分之一以上董事联名等可提聘请议案[5] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[6] 审计人员与聘期 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[8] - 聘期一年，可续聘，续聘由审计委员会提议，经董事会和股东会审议[7] 信息披露与改聘 - 公司应在年报披露事务所、审计费用等信息[8] - 出现三种情况公司应改聘事务所[10] - 年报审计期间改聘需填补空缺并提交下次股东大会审议[10] 审核与通知 - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并评价执业质量[11] - 董事会审议通过改聘议案后发股东大会通知并通知前后任事务所参会[11] 其他规定 - 制度自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[14] - 制度由公司董事会负责解释[14] - 制度所属公司为深圳欣锐科技股份有限公司，日期为2024年7月23日[15]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票37,420,103股，募资1,359,472,341.99元，净额1,338,826,511.66元[2] 项目投资 - 新能源车载电源自动化产线升级改造项目拟投募集资金20,556.00万元[4] - 新能源车载电源智能化生产建设项目（二期）拟投30,834.00万元[4] - 总部基地及研发中心建设项目拟投42,327.86万元[4] - 补充流动资金项目拟投40,164.80万元[4] 资金使用 - 公司拟用不超8.4亿闲置募集资金买理财产品，期限12个月，待股东大会审议[6][15][16][17][18]

总则 - 为加强与投资者沟通，完善公司治理，保护投资者权益，依据相关规定制定本制度 [1] - 投资者关系管理指公司通过多种工作加强与投资者沟通，实现尊重、回报和保护投资者目的 [2] - 目的包括促进良性关系、建立投资者基础、形成企业文化、促进投资理念和增加信息透明度 [2] - 基本原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则 [2] - 工作应客观真实，注意保密，控股股东等应重视支持 [2] 内容和方式 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体和其他相关机构 [3] - 沟通方式有公告、股东大会、说明会等多种形式 [3][4] - 工作内容包括发展战略、法定信息等多方面信息披露 [4] - 信息披露应在指定媒体第一时间公布，不得先于指定渠道 [4] - 应在年报披露后一月内举行说明会，提前征集问题，事后刊载资料 [5] - 设立联系电话等，官网开设专栏，安排现场参观并避免内幕信息泄露 [5] - 应及时公平履行信息披露义务，为股东参会提供便利 [5] - 按规定积极召开投资者说明会，特定情形必须召开 [6] - 承担投资者诉求处理首要责任，区分宣传广告与媒体报道 [6] 负责人 - 董事会秘书为负责人，全面负责管理工作，可聘请专业机构协助 [7] - 工作人员需具备对公司全面了解等素质和技能 [7] - 董事会秘书负责制订方法、组织培训和指导相关人员 [8] - 相关人员应配合工作，董事会秘书关注媒体信息并反馈 [8] 职能部门及职责 - 董事会办公室为职能部门，履行拟定制度等多项职责 [9] - 应多种方式与投资者沟通，提高效率降低成本 [10] - 董事会秘书组织协调工作，相关人员提供便利 [10] - 不得出现透露未公开信息等违规情形 [10] - 可定期开展培训，鼓励参加相关培训 [11] - 建立健全管理档案，记录活动情况 [11] 附则 - 未尽事宜依相关规定执行，制度由董事会解释，审议通过后实施 [12]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 舆情处理 - 市场部采集舆情信息，证券部跟踪股价[4] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[6] - 重大舆情工作组决策部署并控范围[6] 其他 - 违反保密义务人员公司有权追责[10] - 制度经董事会审议通过实施及修改[12]

公司基本信息变更 - 公司注册资本由16,568.8471万元变更为16,761.4391万元[2] - 公司股份总数由16,568.8471万股变更为16,761.4391万股[2] 公司治理规则 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[2] - 关联事项决议须经出席股东大会非关联股东所持表决权1/2以上通过，特定事项须2/3以上通过[4] - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任，可提前解除职务[4] - 公司为关联人提供担保应经董事会审议后提交股东大会审议[3] - 股东大会以普通决议通过除特定规定外的对外担保事项[4] 信息披露规则 - 定期报告包括年度、中期和季度报告，各有披露时间要求[5][6][8] - 预计不能按时披露年度报告应披露业绩快报，含营收、利润等数据[6][9] - 年度报告财务会计报告须审计，中期报告一般可不审计[7][9] - 财务报告被出具非标准无保留意见应提交多项文件[8] - 多种交易、重大事项达到标准需及时披露[10][11][12][13][14][15][16] 内幕信息管理 - 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息范围和知情人[17][19][20] - 内幕信息知情人不得泄露信息或利用其买卖证券[18] - 公司应登记知情人信息，重大事项制作备忘录并报送[21] 重大事项决策 - 董事会审议通过证券发行、合并分立、股份回购预案[22] 人员相关制度 - 修订《董事会秘书工作制度》，明确职责、聘任和解聘规定[24] - 修订《总经理工作制度》，明确任职限制和职责[29][30][31] - 修订《投资者关系管理制度》，明确原则和工作内容[34] 其他制度建设 - 新增制定《舆情管理制度》和《会计师事务所选聘制度》[41][42] 投资者关系工作 - 公司应举行年度报告说明会，设立联系渠道，开设专栏[36] - 公司应按规定召开投资者说明会，处理投资者诉求[37]